Panama Papers - Stiri si informatii despre Panama Papers | prima pagina Ultima actualizare: 04:56:08, 27.04.2024
17:30, 20.04.2024
Matei Păun, omul din spatele lui Nicușor Dan, afaceri în Rusia și implicații în Panama Papers
Matei Păun, figura din umbră, din spatele lui Nicușor Dan, este în centrul atenției pentru afacerile sale în Rusia și implicațiile în scandalul Panama Papers. Imagini paparazzi cu echipa de campanie pregătind…
16:35, 18.04.2024
Fondatorii Mossack Fonseca, implicați în scandalul 'Panama Papers', riscă ani grei de închisoare - Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă
Procurorul de caz a cerut miercuri pedeapsa maximă, 12 ani de închisoare, împotriva celor doi fondatori ai cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, acuzaţi de spălare de bani în scandalul internaţional de evaziune…
11:25, 09.04.2024
27 persoane, judecate în procesul scandalului „Panama Papers”, în care au fost menționați șefi de stat sau Lionel Messi
Un total de 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul „Panama Papers”, care a dezvăluit în…
18:01, 08.04.2024
Începe procesul în cel mai mare scandal de evaziune din ultimul deceniu - 'Panama Papers': 27 de persoane, audiate
În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul ”Panama Papers”, care a dezvăluit în 2016…
16:35, 14.12.2023
Isabelle Adjani, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare și amendă de 250.000 de euro pentru fraudă fiscală
Tribunalul penal din Paris a condamnat-o, joi, pe actriţa Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 250.000 de euro, la două luni după un proces pentru fraudă fiscală…
15:05, 19.07.2023
Panama Papers: Isabelle Adjani, acuzată de fraudă fiscală pentru sume uriașe
Actrița franceză Isabelle Adjani va fi judecată la Paris pentru evaziune fiscală și splălare de bani pentru mai multe sume încasate, printre care și neplata impozitului pentru o sumă de 2 milioane de euro, potrivit…
09:05, 03.03.2023
Şefi din Elveţia ai Gazprombank, chemaţi în justiţie în cazul violoncelistului rus Serghei Roldughin
Patru conducători ai filialei elveţiene a Gazprombank urmează să răspundă săptămâna viitoare, de Ziua Femeii, în faţa justiţei la întrebări despre conturi dubioase ale violoncelistului rus Serghei Roldughin, un…
08:55, 03.03.2023
Proces în Elveţia împotriva Gazprombank legat de conturile lui Serghei Roldughin, ”omul de paie” al lui Putin
Patru conducători ai filialei elveţiene a Gazprombank urmează să răspundă săptămâna viitoare, de Ziua Femeii, în faţa justiţei la întrebări despre conturi dubioase ale violoncelistului rus Serghei Roldughin, un…
07:45, 03.03.2023
Zeci de milioane de euro derulate prin conturile unui violocenlist rus, la GazpromBank Elveția: „Om de paie pentru Putin”
Patru membri din conducerea filialei elveţiene a GazpromBank vor trebui să răspundă în instanţă săptămâna viitoare la întrebări care au legătură cu conturile violoncelistului rus Serghei Roldughin, 71 de ani, un…
22:05, 02.03.2023
Proces în Elveţia împotriva Gazprombank, privind conturi dubioase ale violoncelistului rus Serghei Roldughin, ”omul de paie” al lui Putin
Cei patru bărbaţi – trei cetăţeni ruşi şi unul elveţian – sunt acuzaţi de încălcarea obligaţiilor pe care le aveau de a verifica, în virtutea unor îndoieli ”obiective” pe care ar fi trebuit să li le provoace aceste…
14:55, 14.02.2023
Platforma internațională de investigații construită de un absolvent al Universității de Vest din Timișoara a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru…
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), rețeaua internațională de presă construită de jurnalistul Paul Radu, absolvent de Jurnalism la Universitatea de Vest din Timișoara, a fost nominalizată…
10:00, 31.08.2022
VIDEO - PANDORA PAPERS, PANAMA PAPERS - Cum să navigați și să căutați în baza de date privind scurgerile offshore a ICIJ (International Consortium of…
În prima ediție a acestei serii video cu mai multe părți, managerul de formare al ICIJ, Jelena Cosic, parcurge elementele de bază despre cum să căutați în peste 800.000 de entități offshore din Pandora Papers,…
21:55, 25.07.2022
Asociat minoritar, un offshore britanic: ANAF Constanta cere anularea deciziei prin care a fost aprobat planul de reorganizare a societatii Black Pearl…
Black Pearl SRL ii are ca asociati pe Valentin Branescu, din Arges, si un offshore britanic, respectiv Delamore S O Agro LTD, cu sediul in Londra. In trecut s a precizat ca, in presa centrala, ca acest offshore…
21:05, 24.07.2022
Denunţătorul din „Panama Papers“ spune că Rusia îl vrea mort: Putin este o ameninţare mai mare pentru Statele Unite decât a fost vreodată Hitler
Denunţătorul din spatele „Panama Papers”, care a dezvăluit evaziune fiscală şi frauda majoră în întreaga lume, a spus că se teme de răzbunarea Rusiei, într-un interviu publicat sâmbătă de publicaţia germană Der…
07:35, 21.06.2022
Furtul banului public nu are loc doar la București, ci în toată țara. De ce avem nevoie pentru a-l descoperi
Ca să identifici unde a ajuns prada, adică banii publici, ai nevoie de ochi, urechi și creativitate la nivel local, scrie într-un text găzduit de Libertatea fondatorul site-ului de investigații Rise Project, Paul…
19:26, 09.05.2022
Start la Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism
Parlamentul European a lansat oficial, de Ziua Libertății de Exprimare, apelul la candidaturi pentru Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. Premiul recompensează anual jurnalismul de calitate excepțională…
09:05, 06.05.2022
Zonele de umbră din biografia șefului spionilor români: Cum a ajuns omul lui Hrebenciuc și finul lui Iacobov șef la SIE
Promovat de Viorel Hrebenciuc, băcăuanul Gabriel Vlase a adunat patru mandate de deputat PSD înainte să fie numit de Iohannis director SIE. N-a contat că era înrudit cu personaje controversate de genul Iacobov…
14:25, 01.04.2022
Averea lui Putin, păzită de cei mai buni prieteni din copilărie şi ascunsă lumii. Peter Kolbin, amicul liderului de la Kremlin care a lucrat ca măcelar
Cel mai bun prieten al președintelui rus este şi paznicul averii lui. Documente din scandalul Panama Papers arată rolul său în schemele financiare ale preşedintelui rus. Mai sunt alţi oameni în care Putin are încredere…
10:16, 10.03.2022
Zelenski, și el un mic oligarh?! Dezvăluiri uluitoare în presa britanică, președintele Ucrainei apare în Panama Papers!
Volodimir Zelenski a criticat politicienii care ascund averile offshore, dar nu a dezvăluit legăturile cu o firmă fantomă din Insulele Virgine Britanice. Zelenski a fost acuzat de-a lungul timpului că ar ascunde…
13:41, 04.10.2021
Pandora Papers. Reţeaua de companii offshore ale cercului intim a lui Putin: unul din nodurile sale, o femeie
Panama Papers scoate la iveală proprietăţile dobândite de persoane din cercul intim al preşedintelui rus Vladimir Putin la începutul carierei sale politice. Unul din paradisele fiscale asociate cu persoane din…
09:50, 04.10.2021
Pandora Papers: Doi politicieni români, menționați în cea mai mare scurgere de date despre cum își ascund averile bogații planetei
Doi politicieni români sunt implicați în scandalul Pandora Papers, cea mai nouă și mai mare scurgere de date despre averile secrete și tranzacțiile ascunse ale liderilor, politicienilor și miliardarilor lumii.…
09:25, 04.10.2021
Panama Papers: Plahotniuc ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelanda cca $180 mln
Fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Plahotniuc ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelanda cca $180 mln. Prin intermediul societății respective, ar fi transferat bani familiei sale…
08:20, 04.10.2021
„Dosarele Pandora”: Averile ascunse ale liderilor lumii
Averile secrete şi afacerile unor lideri politici cunoscuţi la nivel internaţional au fost dezvăluite printr-o serie de documente secrete denumite „Dosarele Pandora”, conform postului BBC News şi cotidianului The…
21:50, 03.10.2021
"Pandora Papers": Șefi de guvern acuzați de evaziune fiscală / Printre ei, premierul Cehiei sau regele Iordaniei / Vedete ca Shakira sau Claudia Schiffer
Mai mulți lideri, inclusiv premierul ceh, regele Iordaniei și președinții din Kenya și Ecuador, au ascuns active în companii offshore, în special în scopuri de evaziune fiscală, potrivit unei…
09:50, 19.08.2021
Omul de afaceri maltez Yorgen Fenech a fost inculpat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
Yorgen Fenech este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Malta, iar procurorii cer condamnarea lui la închisoare pe viață, potrivit AFP și Reuters , notează News.ro . Afaceristul este suspectat că s-ar…
08:40, 19.08.2021
Uciderea jurnalistei malteze Daphne Galizia: Parchetul cere închisoare pe viață pentru cel care a comandat asasinatul
Parchetul maltez a cerut miercuri condamnarea la închisoare pe viaţă pentru omul de afaceri Yorgen Fenech, suspectat că ar fi orchestrat uciderea în 2017 a jurnalistei anticorupţie Daphne Caruana Galizia,…
21:15, 29.07.2021
Statul maltez este responsabil de moartea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, arată ancheta
O anchetă publică privind asasinarea jurnalistului de anchetă maltez Daphne Caruana Galizia a găsit statul responsabil pentru moartea sa, informează BBC . Raportul, citat de presa malteză, a declarat că statul…
21:45, 25.06.2021
Afacerist de Slobozia, prezent in dosarul Panama Papers“, trimis in judecata la Constanta! Incepe procesul
Villy Sorin Oprea, un apropiat al Elenei Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului, a aparut si…
09:41, 23.06.2021
Apelul la candidaturi pentru Premiul „Daphne Caruana Galizia” pentru jurnalism, lansat oficial
Parlamentul European a lansat oficial apelul la candidaturi pentru Premiul „Daphne Caruana Galizia” pentru jurnalism, în valoare de 20.000 de euro, şi site-ul aferent. Premiul va recompensa anual jurnalismul de…
06:10, 19.05.2021
Un afacerist implicat în scandalul Panama Papers vrea să cumpere ,,căpușa’’ Ecogen
GSP, cel mai mare contractor de servicii petroliere de la Marea Neagră, vrea să cumpere centrala în cogenerare pe gaze naturale care producea, până acum aproximativ doi ani, energie termică pentru sistemul centralizat…
se inchide automat in 30 secunde
