Panama Papers - Stiri si informatii despre Panama Papers | pagina 2 Ultima actualizare: 14:56:26, 08.05.2024
22:06, 06.04.2021
Panama Papers: Afaceristul Villy Sorin Oprea, trimis in judecata la Constanta. Date din ancheta procurorilor
Villy Sorin Oprea, despre care s a precizat in presa centrala ca ar fi un apropiat al Elenei Udrea, a aparut si in celebrul scandal "Panama Papersldquo;, cea mai mare scurgere de informatii din istorie. Potrivit…
14:31, 20.10.2020
Germania emite mandate de arestare pe numele avocaţilor Jürgen Mossack şi Ramon Fonseca, aflaţi în centrul scandalului evaziunii fiscale Panama Papers
Avocaţii Jürgen Mossack şi Ramon Fonseca - suspecţi de ajutarea masivă a evaziunii fiscale şi de asociere de răufăcători - pot fi arestaţi, astfel, în cazul în care încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene…
10:10, 20.10.2020
Panama Papers: Mandat de arestare în Germania pe numele fondatorilor cabinetului de avocatură Mossack Fonseca
Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama…
17:26, 22.09.2020
Fostul şef de cabinet al premierului maltez, arestat pentru spălare de bani
Keith Schembri, fostul şef de cabinet al premierului maltez Joseph Muscat, a fost arestat astăzi pentru spălare de bani, au relatat media locale, potrivit Reuters Keith Schembri a fost plasat în arest la primele…
12:30, 21.09.2020
Nicuşor Dan, legături strânse cu Clanul Sportivilor. Filmat alături de un dezvoltator imobiliar în timpul unor negocieri suspecte
"Sper că acest verdict va deschide Cutia Pandorei ţinută închisă în ultimii 10 ani pentru presa din România şi se va face puţină curăţenie şi adevărul despre Nicuşor Dan va ieşi la iveală. Sensul tăinuirii activităţii…
17:25, 06.08.2020
Clotilde Armand face dezvăluiri: O firmă paravan, menţionată în Panama Papers, a câştigat un contract pentru „test rapid COVID-19”, fiind implicată şi…
Clotilde Armand, candidată a USR la Primăria Sectorului 1, susţine că o firmă paravan pentru o reţea off-shore menţionată şi în Panama Papers a câştigat un contract pentru „test rapid COVID-19 antigen”, în valoare…
09:42, 06.05.2020
Încă 12 țări incluse pe lista UE a paradisurilor fiscale. Risc crescut de spălare de bani și finanțare a terorismului
Încă 12 țări incluse pe lista UE a paradisurilor fiscale. Risc crescut de spălare de bani și finanțare a terorismului Comisia Europeană urmează să includă Panama, Bahamas, Mauritius şi alte nouă state pe lista…
15:22, 27.04.2020
ASSMB-ul lui Firea face afaceri cu firmă paravan pentru o rețea de off-shore menționată în Panama Papers, cu asociați acuzați de trafic cu embrioni umani
M-am uitat din nou prin SICAP să văd ce mai face dna Firea și conducerea PMB cu banii noștri. Te îngrozești. Lăsând la o parte că vineri a mai umplut conturile firmei Best Achiziții SRL, am aflat că o firmă paravan…
10:54, 26.11.2019
Un bărbat ştie cine este "creierul" care a ucis o jurnalistă de investigaţii. Acesta a fost graţiat
Un bărbat care susţine că ştie cine este ''creierul'' asasinării jurnalistei de investigaţii malteze Daphne Caruana Galizia a fost graţiat luni, transmite politico.eu.Graţierea este extinsă la ''alte infracţiuni…
11:28, 19.11.2019
Pakistan: Fostul prim-ministru Sharif, închis pentru corupţie, a plecat spre Londra pentru tratament medical
Fostul prim-ministru pakistanez Nawaz Sharif, demis în 2017 pentru presupuse fapte de corupţie şi pus în libertate sub cauţiune la sfârşitul lui octombrie din motive medicale, a plecat marţi spre Londra cu o ambulanţă…
09:13, 24.10.2019
Ion Ţiriac, anunţ-şocant: "Nu mai am bani!". Ce s-a întâmplat cu averea de 1,2 miliarde USD
Ion Tiriac are o avere de 1,2 miliarde de dolari, conform Forbes, insa sustine ca a donat toti banii. Ion Ţiriac, în război total cu Guvernul României. "I-aş întreba dacă nu le este ruşine!" "Nu mai am bani! Eu…
08:42, 20.10.2019
Alina Mungiu Pippidi: Barna, ca și Dragnea - „victime” ale Serviciilor
Un concept nou-nouț: jurnalismul de investigație servit Politologul Alina Mungiu-Pippidi analizează situaţia generată de ancheta Rise Project despre afacerile lui Dan Barna. Aceasta vorbeşte despre un nou tip de…
15:23, 17.10.2019
Cabinetul de avocatură implicat în scandalul Panama Papers dă în judecată Netflix pentru defăimare. Lansarea filmului „The Laundromat”, în pericol
Cabinetul panamez de avocatură Mossack Fonseca, care s-a aflat în centrul unui imens scandal de evaziune fiscală dezvăluit de „Panama Papers”, dă în judecată Netflix pentru defăimare şi cer ca filmul „The...
18:14, 16.10.2019
Mossack Fonseca a dat în judecată Netflix pentru dezvăluirea unor documente confidențiale
Partenerii firmei offshore Mossack Fonseca ale cărei documente confidenţiale au fost expuse în scandalul Panama Papers au dat în judecată Netflix pentru defăimare şi cer ca filmul „The Laundromat”, cu Meryl Streep,…
09:24, 16.10.2019
S-au împlinit 2 ani de la asasinatul unei cunoscute jurnaliste de investigaţii
În Malta, activiştii se vor strânge la ora locală 15:00 (13:00 GMT) la locul unde în urmă cu doi ani a fost ucisă jurnalista de investigaţii. De asemenea, în capitala malteză La Valletta va avea loc o slujbă de…
08:52, 16.10.2019
Malta marchează doi ani de la asasinarea jurnalistei de investigaţii Daphne Caruana Galizia
În Malta, activiştii se vor strânge la ora locală 15:00 (13:00 GMT) la locul unde în urmă cu doi ani a fost ucisă jurnalista de investigaţii. De asemenea, în capitala malteză La Valletta va avea loc o slujbă de…
11:39, 19.09.2019
Consiliul Europei cere Maltei să renunţe la acuzaţiile de defăimare contra jurnalistei Daphne Galizia, asasinată în 2017
Într-o scrisoare adresată premierului Maltei, Joseph Muscat, la 12 septembrie, Dunja Mijatovic aminteşte că la momentul morţii jurnalistei Daphne Caruana Galizia aceasta era vizată de peste 40 de proceduri judiciare…
11:27, 29.08.2019
Trailerul filmului 'The Laundromat' a fost lansat - VIDEO
Trailerul filmului „The Laundromat”, bazat pe cazul Panama Papers şi regizat de Steven Soderbergh, a fost lansat miercuri, scrie news.ro.Comedia neagră produsă de Netflix, cu Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio…
14:17, 25.07.2019
România, sancţionată de UE. Întârzieri uriaşe la punerea în aplicare a unei directive
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută…
11:16, 25.07.2019
Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile
Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani. Procesul…
01:36, 10.07.2019
Portugalia: Fiscul afirmă că nu a meritat anchetarea Swissleaks / Indicii de fraudă în sport
Autoritatea Fiscală este pe cale să încheie dosarul anchetei cazului Swissleaks, iar rezultatele nu au compensat eforturile inspectorilor de la fisc. Ancheta, care a început în 2016, a încheiat…
18:56, 15.05.2019
Germania: noi percheziţii în urma dosarului Panama Papers privitor la Deutsche Bank
În urma unei investigaţii privitoare la Deutsche Bank, declanşată de scandalul Panama Papers, un nou val de percheziţii a avut loc la Frankfurt, care a vizat opt indivizi înstăriţi, acuzaţi că ar fi acuns fonduri…
11:25, 05.05.2019
Social democrat, favorit în alegerile prezidențiale. Despre cine este vorba
Câştigătorul scrutinului, care are un singur tur, îi va succeda lui Juan Carlos Varela, care nu mai candidează pentru un nou mandat, în condiţiile în care popularitatea sa a avut de suferit din cauza scăderii activităţii…
11:12, 05.05.2019
Un social-democrat, favorit în alegerile prezidenţiale din Panama
Social-democratul Laurentino ''Nito'' Cortizo este favoritul alegerilor prezidenţiale care au loc duminică în Panama, mic stat din America Centrală marcat de scandalul ''Panama Papers'' şi…
10:27, 05.05.2019
Alegeri în Panama - Un social-democrat, favoritul pentru fotoliul prezidențial
Social-democratul Laurentino "Nito" Cortizo este favoritul alegerilor prezidenţiale care au loc duminică în Panama, mic stat din America Centrală marcat de scandalul "Panama Papers" şi de o corupţie endemică, relatează…
20:57, 16.04.2019
De la sesiunea plenară din Strasbourg a Parlamentului European: Au fost aprobate noile reguli europene pentru protecția «avertizorilor de integritate»
Cei care dezvăluie informații dobândite în context profesional asupra unor activități ilegale sau cu efecte dăunătoare vor fi mai bine protejați de noile reglementări europene aprobate marți, 16 aprilie. . Este…
19:47, 03.04.2019
Cati bani s-au recuperat dupa scandalul Panama Papers
La trei ani dupa ancheta privind averile ascunse in paradisurile fiscale, 22 de tari vizate au recuperat 1,2 miliarde de dolari – o suma modesta, la conspiratia spalarii banilor au participat personaje cu greutate,…
13:42, 03.04.2019
Panama Papers după trei ani: 22 de ţări au recuperat 1,2 miliarde de dolari
La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de ţări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorţiului internaţional de jurnalişti de investigaţie (ICIJ)…
13:33, 03.04.2019
La trei ani după scandalul Panama Papers cele 22 de ţări vizate de dezvăluiri au de recuperat 1,2 miliarde de dolari
La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de ţări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorţiului internaţional de jurnalişti de investigaţie (ICIJ)…
17:56, 26.03.2019
Eurodeputaţii cer înfiinţarea unei gărzi financiare pentru combaterea corupţiei
Parlamentul European a votat marţi o foaie de parcurs detaliată cu privire la măsuri fiscale mai corecte şi mai eficiente, şi la combaterea infracţiunilor financiare. Acestea includ, printre altele, revizuirea…
se inchide automat in 30 secunde
