Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

13:25, 23.04.2024

Revolut: Sistemele antifraudă ale băncii digitale au prevenit pierderi evaluate la 475 milioane de lire sterline

Revolut, fintech-ul global cu peste 40 de milioane de clienți la nivel global, din care peste 3,5 milioane de clienți în România, prezintă primul său raport global despre tendințele înregistrate în 2023, în materie…




10:35, 02.04.2024

Ofițer antifraudă din Prahova, arestat la domiciliu. Este acuzat că a luat o șpagă de 4.000 de euro

Ofițer antifraudă din Prahova, arestat la domiciliu. Este acuzat că a luat o șpagă de 4.000 de euro

Un ofițer de la Antifrauda ANAF Prahova este suspectat că a luat mită 4.000 de euro ca să nu închidă un magazin din Comarnic în urma neregulilor găsite, a relatat marți, 2 aprilie, Ziarul Incomod.Ofițerul ANAF…




20:31, 29.03.2024

Angajații statului, parte a mafiei țigărilor: dezvăluiri șocante despre metodele folosite

Angajații statului, parte a mafiei țigărilor: dezvăluiri șocante despre metodele folosite

Recentele dezvăluiri despre o rețea masivă de contrabandă cu țigări au șocat opinia publică, aruncând o lumină crudă asupra complicității unor angajați ai statului într-unul dintre cele mai sofisticate scheme ilegale…




16:45, 29.03.2024

Cum au devenit angajații statului oameni-cheie pentru mafia țigărilor. Detalii scandaloase din anchetă

Cum au devenit angajații statului oameni-cheie pentru mafia țigărilor. Detalii scandaloase din anchetă

Super-rețeaua de contrabandă cu țigări care a fost destructurată de DIICOT Timișoara la începutul acestei săptămâni era formată din două grupări separate care colaborau și care beneficiau de protecția și implicarea…




10:36, 29.03.2024

Plângere penală și demitere după ce directorul Antifraudă Târgu Jiu ar fi verificat abuziv la avere politicieni, un om de afaceri, o avocată și o jurnalistă

Plângere penală și demitere după ce directorul Antifraudă Târgu Jiu ar fi verificat abuziv la avere politicieni, un om de afaceri, o avocată și o jurnalistă

Directorul general adjunct al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu, Florin Ninu, s-a ales cu o plângere penală și a fost schimbat din funcție după ce a dispus verificarea datelor financiare a doi președinți…




17:50, 28.03.2024

Florin Barbu, spune că nu există probe că s-au adus cereale din Ucraina. Nu crede nici că fermierii români vopsesc puii

Florin Barbu, spune că nu există probe că s-au adus cereale din Ucraina. Nu crede nici că fermierii români vopsesc puii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu , a declarat, joi, că niciun fermier nu a adus probe că în România se descarcă cereale din Ucraina. El a mai spus și că nu crede că fermierii români vopsesc puii . Aflat într-o…




17:40, 28.03.2024

Plângere penală și demitere după ce directorul Antifraudă Târgu Jiu ar fi verificat abuziv la avere politicieni, un om de afaceri, o avocată și o jurnalistă

Plângere penală și demitere după ce directorul Antifraudă Târgu Jiu ar fi verificat abuziv la avere politicieni, un om de afaceri, o avocată și o jurnalistă

Directorul general adjunct al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu, Florin Ninu, s-a ales cu o plângere penală și a fost schimbat din funcție după ce a dispus verificarea datelor financiare a doi președinți…




22:30, 27.03.2024

11 inculpați arestați preventiv, printre care și cei doi inspectori Antifraudă și polițistul din Arad, în urma perchezițiilor DIICOT

11 inculpați arestați preventiv, printre care și cei doi inspectori Antifraudă și polițistul din Arad, în urma perchezițiilor DIICOT

Toți cei 11 inculpați reținuți în urma perchezițiilor de marți, au fost arestați preventiv, hotărârea fiind a Tribunalului Timiș în urma propunerii formulate de procurorii... The post 11 inculpați arestați preventiv,…




21:35, 27.03.2024

Polițiști și inspectori antifraudă, reţinuți la Arad: Pentru suma corectă, închideau ochii la țigări și materiale pirotehnice

Polițiști și inspectori antifraudă, reţinuți la Arad: Pentru suma 'corectă', închideau ochii la țigări și materiale pirotehnice

Un număr de unsprezece persoane au fost reținute în urma a 79 de percheziții domiciliare desfășurate în cadrul unei operațiuni de combatere a contrabandei cu țigări, tutun și articole pirotehnice. Printre cei reținuți…




21:15, 27.03.2024

Doi inspectori antifraudă, un poliţist din Arad și unul de frontieră, printre cele 11 persoane reţinute pentru contrabandă cu ţigări sau materiale pirotehnice

Doi inspectori antifraudă, un poliţist din Arad și unul de frontieră, printre cele 11 persoane reţinute pentru contrabandă cu ţigări sau materiale pirotehnice

Cele 11 persoane reţinute miercuri sunt acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă cu țigări și tutun, spălare a banilor şi complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive.…




19:40, 27.03.2024

Rețeaua contrabandiștilor de țigări, ca o multinațională. DIICOT explică cum funcționa gruparea din care făceau parte doi inspectori Antifraudă și un polițist din Arad

Rețeaua contrabandiștilor de țigări, ca o multinațională. DIICOT explică cum funcționa gruparea din care făceau parte doi inspectori Antifraudă și un…

Rețeaua contrabandiștilor de țigări – care în perioada 2022 – 2024 a procurat bunuri accizabile din afara României, le-a introdus fraudulos în țară (cu complicitatea... The post Rețeaua contrabandiștilor de țigări,…




13:30, 27.03.2024

Cei doi inspectori Antifraudă plănuiau, împreună cu membrii rețelei, să deschidă o fabrică ilegală de țigarete la Vladimirescu

Cei doi inspectori Antifraudă plănuiau, împreună cu membrii rețelei, să deschidă o fabrică ilegală de țigarete la Vladimirescu

În timpul cercetărilor efectuate de anchetatori în dosarul mega rețelei de contrabandă cu țigări, s-a descoperit că membrii grupărilor infracționale, împreună cu cei doi inspectori... The post Cei doi inspectori…




17:25, 26.03.2024

Cei doi inspectori Antifraudă plănuiau, împreună cu membrii rețelei, să deschidă o fabrică ilegală de țigarete la Vladimirescu

Cei doi inspectori Antifraudă plănuiau, împreună cu membrii rețelei, să deschidă o fabrică ilegală de țigarete la Vladimirescu

În timpul cercetărilor efectuate de anchetatori în dosarul mega rețelei de contrabandă cu țigări, s-a descoperit că membrii grupărilor infracționale, împreună cu cei doi inspectori... The post Cei doi inspectori…




12:15, 26.03.2024

Super-rețea de contrabandă cu țigări, anihilată de o operațiune a DIICOT Timișoara. Gruparea avea protecție de la polițiști și angajați Antifraudă UPDATE 2 Cine sunt liderii și susținătorii super-rețelei

Super-rețea de contrabandă cu țigări, anihilată de o operațiune a DIICOT Timișoara. Gruparea avea protecție de la polițiști și angajați Antifraudă UPDATE…

Super-rețeaua care a umplut România de țigări de contrabandă și tutun este vizată, în această dimineață, de o amplă operațiune a DIICOT Timișoara și IPJ Arad. Sunt vizate două dintre cele mai puternice rețele care…




11:55, 26.03.2024

VIDEO. Doi inspectori arădeni din cadrul Antifraudă Deva și un polițist din Arad au fost duși la audieri la sediul DIICOT Timișoara

VIDEO. Doi inspectori arădeni din cadrul Antifraudă Deva și un polițist din Arad au fost duși la audieri la sediul DIICOT Timișoara

Apar informații de ultimă oră în cazul celor 79 de percheziții domiciliare efectuate în Arad și alte 13 județe din țară, care vizează destructurarea a... The post VIDEO. Doi inspectori arădeni din cadrul Antifraudă…




11:35, 26.03.2024

DNA lucrează! Un inspector antifraudă și 21 de polițiști de frontieră trimiși în judecată

DNA lucrează! Un inspector antifraudă și 21 de polițiști de frontieră trimiși în judecată

Scandalul corupției lovește din nou în sistemul de securitate și control al frontierelor României. Avem aici un caz complex, care implică un inspector antifraudă și 21 de polițiști de frontieră de la Nădlac I și…




10:51, 26.03.2024

21 de poliţişti de frontieră de la vama Nădlac și un inspector antifraudă, trimişi în judecată de DNA pentru luare de mită

21 de poliţişti de frontieră de la vama Nădlac și un inspector antifraudă, trimişi în judecată de DNA pentru luare de mită

Un inspector antifraudă şi 21 de poliţişti de frontieră de la Nădlac I şi Nădlac II au fost trimişi în judecată de DNA pentru luare de mită şi trafic de influenţă, cazul fiind în cercetare de anul trecut.




10:45, 26.03.2024

Un inspector antifraudă şi 21 de poliţişti de frontieră, trimişi în judecată pentru luare de mită

Un inspector antifraudă şi 21 de poliţişti de frontieră, trimişi în judecată pentru luare de mită

Un inspector antifraudă şi 21 de poliţişti de frontieră de la Nădlac I şi Nădlac II au fost trimişi în judecată de DNA pentru infracţiuni de luare de mită şi trafic de influenţă, cazul fiind în cercetare de anul…




09:55, 26.03.2024

DNA a trimis în judecată șpăgarii de la Nădlac: 21 sunt polițiști de frontieră și un inspector antifraudă

DNA a trimis în judecată șpăgarii de la Nădlac: 21 sunt polițiști de frontieră și un inspector antifraudă

DNA a anunțat că i-a trimis în judecată pe șpăgarii din vămile Nădlac I și II. Cei trimiși în judecată sunt 21 de polițiști de frontieră și un inspector antifraudă. Aceștia luau sume de bani de la transportatorii…




06:50, 26.03.2024

Super-rețeaua de contrabandă cu țigări, anihilată de o operațiune a DIICOT Timișoara. Trei fabrici clandestine, închise și protecție de la polițiști și angajați de la Antifraudă

Super-rețeaua de contrabandă cu țigări, anihilată de o operațiune a DIICOT Timișoara. Trei fabrici clandestine, închise și protecție de la polițiști și…

Super-rețeaua, care a umplut România de țigări de contrabandă  și tutun, este vizată, în această dimineață, de o amplă operațiune a DIICOT Timișoara și IPJ Arad. Sunt vizate două dintre cele mai puternice rețele…




09:15, 21.03.2024

Inspectorii antifraudă vor trebui să treacă anual de verificări psihologice și de integritate

Inspectorii antifraudă vor trebui să treacă anual de verificări psihologice și de integritate

După doar câțiva ani de la eliminarea lor, Guvernul a decis să reintroducă funcțiile specifice la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul Fiscului. În acest sens, inspectorii antifraudă…




18:11, 18.03.2024

Antifrauda se întoarce la origini. Fosta Gardă Financiară bagă spaima în comercianți

Antifrauda se întoarce la origini. Fosta Gardă Financiară bagă spaima în comercianți

Garda Financiară nu a dispărut niciodată, ci, marcată de scandaluri de corupție, și-a schimbat doar denumirea, transformându-se în Antifraudă cu direcții regionale. Guvernul a decis ca serviciile existente deja…




09:55, 15.03.2024

Noua Antifraudă nu va avea apucăturile defunctei Gărzi Financiare

Noua Antifraudă nu va avea apucăturile defunctei Gărzi Financiare

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, subliniază că reînființarea Antifraudei nu are ca scop reluarea practicilor vechi ale Gărzii Financiare. Structurile teritoriale județene sunt direcționate către un singur obiectiv:…




08:35, 15.03.2024

Boloș spulberă speranțele șpăgarilor: Noua Antifraudă nu va avea apucăturile defunctei Gărzi Financiare

Boloș spulberă speranțele șpăgarilor: Noua Antifraudă nu va avea apucăturile defunctei Gărzi Financiare

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, subliniază că reînființarea Antifraudei nu are ca scop reluarea practicilor vechi ale Gărzii Financiare. Structurile teritoriale județene sunt direcționate către un singur obiectiv:…




21:40, 14.03.2024

Se reînființează ANTIFRAUDA județeană. Acum inspectorii pierd mult timp călătorind între diferite județe

Se reînființează ANTIFRAUDA județeană. Acum inspectorii pierd mult timp călătorind între diferite județe Guvernul intenționează să creeze unități județene ale Antifraudei, integrate în cadrul direcțiilor regionale…




12:35, 14.03.2024

Guvernul vrea să reînființeze Antifrauda județeană. Motivul: inspectorii pierd prea mult timp pe drum

Guvernul vrea să reînființeze Antifrauda județeană. Motivul: inspectorii pierd prea mult timp pe drum

Guvernul vrea să reînființeze Antifrauda județeană. Motivul: inspectorii pierd prea mult timp pe drum Guvernul vrea să reînființeze Antifrauda: Guvernul vrea să înființeze structuri județene ale Antifraudei, în…




12:05, 14.03.2024

Boloș înființează Antifrauda județeană, pe modelul Gărzii Financiare: să nu obosească inspectorii de la centru

Boloș înființează Antifrauda județeană, pe modelul Gărzii Financiare: să nu obosească inspectorii de la centru

Guvernul discută în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență pentru reorganizarea ANAF, prin care apare un post de vicepreședinte pentru digitalizare, Direcția Mari Contribuabili, condusă de Ionuț Mișa,…




16:00, 11.03.2024

Digitalizarea, un pretext pentru ANAF! Controalele au devenit tot mai agresive

Digitalizarea, un pretext pentru ANAF! Controalele au devenit tot mai agresive

Controalele fiscale realizate de ANAF au devenit mai răspândite și mai variate, cuprinzând atât verificări documentare după proceduri sumare, cât și inspecții fiscale. În ultima perioadă, frecvența controalelor…




12:31, 11.03.2024

Controalele ANAF au devenit mai inovative și complexe

Controalele ANAF au devenit mai inovative și complexe

Controalele fiscale s-au cvasi generalizat în ultimul timp și, chiar dacă ariile majore de interes ale acestora au rămas în general aceleași ca în anii trecuți, abordările ANAF au devenit mai inovative și mai complexe…




14:15, 07.03.2024

Reprezentant Moldindconbank: Am ieșit din tipare prin campania antifraudă, pentru că suntem diferiți

Reprezentant Moldindconbank: Am ieșit din tipare prin campania antifraudă, pentru că suntem diferiți

Moldindconbank a decis să lanseze campania socială ”Securitate bancară și antifraudă”, pentru că nu putea ignora problemele existente în societate. Gândită și implementată într-un mod diferit de tot ceea ce a fost…