• ZiareLive.ro /
• Revista Presei /
• Evenimentul Zilei /
• Doru Boştină şi alţi patru suspecţi, reţinuţi în dosarul de…

Stiri pe aceeasi tema

Dosarul de evaziune fiscala in industria petroliera: Procurorii cer informații de la OMV Petrom

11:35, 04.06.2024 - Procurorii Parchetului General au intensificat ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala care a dus la percheziții la sediul din București și Ploiești al furnizorului de servicii petroliere J. Christof E & P Services SRL, la solicitarea Secției de urmarire penala a Parchetului General și cu sprijinul…

BACAU: Percheziții la suspecți de inselaciune, fals in inscrisuri și evaziune fiscala. Țepe de 200.000 de lei cu plați cerute in avans

17:41, 31.05.2024 - Un tanar din Bacau este suspectat ca a dat țepe de 200.000 de lei unor persoane, de la care a cerut bani in avans. Procurorii și polițiștii au pus in executare mai multe mandate de percheziție, in doua dosare penale. In cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de…

Patru persoane din Dambovița, cercetate de polițiști pentru evaziune fiscala dupa vanzarea mai multor imobile! Un barbat și o femeie au fost reținuți

09:15, 31.05.2024 - Patru persoane din Dambovița sunt cercetate de polițiști pentru evaziune fiscala dupa vanzarea mai multor imobile. Este vorba de doi barbați și doua  femeie, cu varste cuprinse intre 39 și 52 de ani. Prejudiciul stabilit in cauza este de 815.140 de lei. Miercuri, 29 mai, unul dintre barbați (52 ani),…

Perchezitii in Maramureș, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de aproape 600.000 de lei

17:15, 29.05.2024 - Un prejudiciu de aproape 600.000 de lei, creat de trei societati comerciale din localitatile Moisei si Borsa, a fost constatat de politisti in urma unor perchezitii derulate, miercuri, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes.

Percheziții intr-un caz de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

11:31, 28.05.2024 - In dimineața de 28 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara, in județele Bacau și Vrancea, intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, ce are ca obiect…

Percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de jumatate de milion de lei din amenajarea spațiilor verzi

10:25, 28.05.2024 - Polițiștii din București fac, marți dimineața, cinci percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Practic, administratorul unei societați caree amenaja spații verzi nu a evidențiat in actele contabile veniturile, rezultand un prejudiciu adus statului de peste o jumatate de milion de lei

Percheziții in Cluj la indivizi suspectați de contrabanda, frauda și evaziune fiscala! Persoanele banuite de infracțiuni economice, aduse la audieri

13:30, 27.05.2024 - Luni dimineața u avut loc zeci de percheziții in toata țara la persoane banuite de infracțiuni economico-financiare. Astfel de acțiuni au avut loc și in județul Cluj.Astfel, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, au efectuat 86 de percheziții domiciliare, in cadrul a 15 acțiuni operative,…

Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror?

17:55, 19.04.2024 - Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Tribunalul Alba a remis procurorilor un dosar penal deschis pe numele unei…