Moldovean, implicat în contrabandă cu carduri bancare în valoare 6,5 milioane de euro. Cum funcționa schema
Publicat:Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spalarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul National de Investigatii, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul Serviciul pentru Combaterea Spalarii Banilor și Finanțarea Terorismului, au identificat și anihilat un grup infracțional organizat de talie internaționala, membrii caruia fiind suspectați de implicare in activitati de spalare a banilor in proporții deosebit de mari, unul din membri, un moldovean, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Țigari de contrabanda in valoare de peste 352.000 de lei, confiscate in trei luni de polițiștii aradeni
14:00, 04.05.2024 - In primele 3 luni ale acestui an, polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice și subunitațile Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au ridicat, in vederea... The post Țigari de contrabanda in valoare de peste 352.000 de lei, confiscate in trei luni de polițiștii aradeni appeared…
Ministerul Agriculturii, despre banii incasați de beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
10:25, 01.05.2024 - Beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) au primit in aceasta saptamana in conturile bancare o noua transa de plata in valoare totala de 119 milioane de euro (594,66 milioane de lei), informeaza Ministerul Agriculturii. ”Beneficiarii FEADR au primit in aceasta saptamana…
Percheziții intr-un dosar de contrabanda cu obiecte din metale prețioase, in valoare de peste 1,5 milioane lei
10:05, 19.04.2024 - Ofițerii Serviciului Vamal sub conducerea procurorilor PCCOCS au pus in executare ieri, 18 aprilie 2024, patru mandate de percheziție intr-o cauza penala de contrabanda cu obiecte din metale prețioase, in valoare de 1 584 290 lei. La aceasta etapa cu statut de banuit in dosar este un conațional, care…
Dosarul Frauda bancara: Au fost aplicate sechestre in valoare de aproape 8 miliarde de lei
07:15, 10.04.2024 - Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a participat astazi in calitate de prezentator la evenimentul online „Miliardul furat al Republicii Moldova: povestea furtului și urmarirea activelor in intreaga lume”, organizat de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) și GlobE…
Doi romani și un moldovean au speriat Italia dupa ce au atacat un om de afaceri care caștigase 5 milioane de euro la loterie
16:50, 05.03.2024 - Doi romani și un moldovean, condamnați la inchisoare in Italia, dupa ce au jefuit un tanar antreprenor italian care caștigase 5 milioane de euro la loterie. Cei trei l-au agresat pe tanar, dar și pe iubita lui, apoi i-au incuiat in baie și au furat tot ce au gasit de valoare in locuința lui. Victima,…
Comisia Europeana aproba Romaniei un ajutor de stat in valoare de 164 de milioane EUR, pentru sprijinirea producției agricole
17:10, 01.03.2024 - Comisia Europeana a aprobat o schema pentru Romania de aproximativ 164 de milioane EUR (815,5 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului producției agricole primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru…
Consiliul Concurenței a finalizat 14 investigații, aplicand amenzi in valoare totala de 32,1 milioane euro
12:50, 15.02.2024 - Anul 2023 a adus noi atribuții pentru autoritatea de concurența, care și-a continuat, de asemenea, activitatea in monitorizarea piețelor, deschizand investigații acolo unde au existat indicii de incalcare a legii. „In 2023 am avut o activitate intensa: am deschis cele mai multe investigații din ultimii…
Comisia Europeana aproba pentru Romania un ajutor de stat in valoare de 241 de milioane EUR pentru sprijinirea producatorilor agricoli
03:40, 10.02.2024 - Comisia aproba o schema de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 241 de milioane EUR pentru sprijinirea producatorilor agricoli in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat o schema pentru Romania de aproximativ 241 de milioane EUR (1,2 miliarde RON) pentru sprijinirea sectorului…
se inchide automat in 30 secunde
