Combaterea Spalarii Banilor - Stiri si informatii despre Combaterea Spalarii Banilor | prima pagina Ultima actualizare: 18:41:01, 19.04.2024
11:30, 10.01.2024
Românii numiți de UE care conduc instituții-cheie din Republica Moldova - experți, șefi de instituții și foști miniștri
Două instituții-cheie din Republica Moldova sunt conduse de români care au făcut carieră la București și și-au luat ulterior cetățenia moldovenească. E vorba despre Banca Națională de la Chișinău și Serviciul Prevenirea…
06:05, 23.10.2023
Legea salarizării este pe masa negocierilor
Profesioniștii din transporturi, din autoritățile centrale și instituțiile cu autofinanțare și-au expus problemele din domeniile lor de activitate Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu,…
00:05, 20.10.2023
În noua lege a salarizării va fi introdus un spor lunar care va încuraja performanţa
Noua lege a salarizării trebuie să aibă un mecanism de limitare a modificărilor ad-hoc, iar pentru a încuraja performanţa va fi introdus un spor lunar, susţine ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona…
12:05, 19.10.2023
Ministrul Muncii, despre noua lege a salarizării: Va fi introdus un spor lunar care va încuraja performanţa
Noua lege a salarizării trebuie să aibă un mecanism de limitare a modificărilor ad-hoc, iar pentru a încuraja performanţa va fi introdus un spor lunar, susţine ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona…
19:15, 18.10.2023
Un altfel de spor pentru bugetari: Cum îl prezintă ministrul Muncii
Noua lege a salarizării trebuie să aibă un mecanism de limitare a modificărilor ad-hoc, iar pentru a încuraja performanţa va fi introdus un spor lunar, susţine ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona…
18:30, 18.10.2023
Bani în plus la salariu pentru anumiți români. Ce trebuie sa facă pentru a-i primi, conform ministrului Muncii
Conform declarațiilor ministrului Muncii, se preconizează creșterea salariilor pentru anumiți salariați prin acordarea unui spor lunar. Această strategie are drept scop stimularea performanței și încurajarea angajaților…
17:15, 18.10.2023
Maraton de negocieri pentru legea salarizării la Ministerul Muncii
Negocieri maraton pentru legea salarizării au avut loc la Ministerul Muncii, la care au participat profesioniștii din transporturi, din autoritățile centrale și instituțiile cu autofinanțare.Ministrul Muncii și…
17:11, 22.02.2023
Deputații au discutat Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor
Membrii Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică au audiat astăzi Raportul de implementare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului…
11:26, 30.01.2023
DOC. Persoanele și firmele incluse în lista sancțiunilor SUA, dar și cele asociate acestora NU au voie să efectueze tranzacții pe teritoriul R. Moldova
Persoanele fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA, dar și cele asociate acestora nu au voie să efectueze tranzacții pe teritoriul Republicii Moldova, scrie Ziarul Național . Comisia pentru Situații…
14:20, 05.01.2023
DOC. BREAKING NEWS. Ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbîrță, achitată în dosarul „Laundromat”
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”, care a permis spălarea prin B.C. „Moldindconbank”…
15:45, 15.12.2022
Proaspătul șef de la Combaterea spălării banilor, care a primit recent cetățenia RM și o funcție la stat, a fost prezentat colectivului
Prim-ministra Natalia Gavrilița l-a prezentat colectivului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pe noul director al instituției, Daniel-Marius Staicu. Șefa Executivului a menționat că acesta are…
15:36, 15.12.2022
Noul șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, prezentat colectivului
Prim-ministra Natalia Gavrilița l-a prezentat colectivului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pe noul director al instituției, Daniel-Marius Staicu. Șefa Executivului a menționat că acesta are…
13:26, 15.12.2022
Directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a fost prezentat colectivului
Prim-ministra Natalia Gavrilița l-a prezentat colectivului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pe noul director al instituției, Daniel-Marius Staicu. Șefa Executivului a menționat că acesta are…
12:50, 01.12.2022
Un român a fost numit șef la Combaterea Spălării Banilor în Republica Moldova! Daniel-Marius Staicu este specilist în investigarea criminalității economice…
Daniel-Marius Staicu a fost numit, miercuri, în funcția de șef al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova. Staicu a primit cetățenia R. Moldova în urmă cu zece zile, împreună…
18:50, 30.11.2022
Mai ieri a obţinut cetăţenie, iar azi o funcţie importantă. Cine este românul Daniel - Marius Staicu şi cu ce se va ocupa la Chişinău
Un fost funcţionar public din România a fost numit în funcţia de şef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din ţara noastră. E vorba de Daniel - Marius Staicu, candidatura căruia a fost aprobată…
17:15, 30.11.2022
Daniel Staicu, proaspăt cetățean al Republicii Moldova, numit șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la Chișinău
Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România, Daniel Marius Staicu, cel care a primit pe 11 noiembrie cetățenia Republicii Moldova alături de judecătorul Cristi…
16:00, 30.11.2022
Un funcționar român, care a primit recent cetățenia RM, numit director al Serviciului de Prevenire și Combtarere a Spălării Banilor: Despre cine este…
Fostul șef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România, Daniel-Marius Staicu care a primit recent cetățenia Republicii Moldova a fost numit de Guvern în funcția de director al…
15:46, 30.11.2022
BREAKING NEWS. Daniel-Marius Staicu care a devenit cetățean al R.Moldova, numit șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Cetățeanul român, Daniel-Marius Staicu, care a primit cetățenia Republicii Moldova acum două săptămâni, prin decretul prezidențial al șefei statului Maia Sandu, a fost numit șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea…
15:31, 30.11.2022
BREAKING NEWS. Fostul judecător român, Daniel-Marius Staicu, care a devenit cetățean al R.Moldova, numit șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării…
Cetățeanul român, Daniel-Marius Staicu, care a primit cetățenia Republicii Moldova acum două săptămâni, prin decretul prezidențial al șefei statului Maia Sandu, a fost numit șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea…
13:40, 21.11.2022
(doc) Un fost șef de la combaterea spălării banilor și un ex-judecător român, exlus din CSM pentru postări pe TikTok, au primit cetățenia RM. Decretul,…
Ex-judecătorul român Cristian Danileț și fostul șef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din România, Daniel-Marius Staicu au primit cetățenia Republicii Moldova. Președina Maia Sandu…
12:31, 21.11.2022
Fostul judecător Cristi Danileț este cetățean al Republicii Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care a acordat cetățenia Republicii Moldova judecătorului român Cristi Danileț și fostului șef al Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea…
11:45, 01.11.2022
DOC. Guvernul de la Chișinău se alătură SUA și le aplică sancțiuni fugarilor Șor și Plahotniuc
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aplicat sancțiuni împotriva persoanelor incluse în lista neagră a SUA, printre care se numără Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Potrivit CSE, tranzacțiile efectuate de către…
10:05, 25.10.2022
Dezvăluiri din culisele Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor: un dosar care-l viza pe „Rechinul” Tudor Florian din Mexic a stat patru ani până…
România are o instituție special concepută să oprească operațiunile de spălare de bani. Se numește Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), are 23 de ani de la înfiinţare și a fost vânat în…
21:30, 20.10.2022
R. Moldova a cumpărat 10 mln. metri cubi de gaze naturale cu bani împrumutați / Nu se știe cine este vânzătorul
SA „Energocom” a achiziționat 10 milioane metri cubi de gaze naturale la preț de 94,95 euro per MW (997 EUR per 1000 metru cub), anunță joi, 20 octombrie, viceprim-ministrul Andrei Spînu, care a menționat că acestea…
12:56, 18.10.2022
Context.ro: Radiografia Oficiului care se luptă cu spălarea banilor – Scandaluri, politizare și ineficiență
România are o instituție special concepută să oprească operațiunile de spălare de bani. Se numește Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), are 23 de ani de la înfiinţare și a fost vânat în…
08:05, 05.10.2022
Transferuri de bani rusești suspecte către Muntele Athos. Autoritățile grecești suspectează că oligarhi ruși scot bani ocolind sancțiunile
Cel puțin 20 de transferuri de bani efectuate în ultimele luni se află sub lupa autorităților elene. Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor din Grecia desfășoară o anchetă cu privire la transferuri suspecte…
16:36, 23.09.2022
Dosar de spălare de bani în sumă de peste 24 milioane lei, trimis în judecată
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță terminarea urmăririi penale într-un dosar de spălare de bani în sumă de peste 24 milioane lei, în 2014-2015, precum și pentru…
07:55, 05.09.2022
Celebrele protocoale s-au transformat în Comitete. SRI, Parchetul General și MAI, reuniți într-o nouă structură
Premierul Nicolae Ciucă a aprobat, la finalul săptămânii trecute, înființarea unui nou organism, denumit Comitetul Interinstituțional pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului. Noua…
12:05, 23.08.2022
ULTIMA ORĂ! Sechestru pe Hotelul „Național”, în privința ex-deputatului Andronachi. PCCOCS: Prejudiciile cauzate de învinuit sunt de peste 1,1 miliarde…
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea sechestrului pe Hotelul „Național” în dosarul denumit generic „Metalferos,” în care fostul deputat, Vladimir Andronachi este investigat, transmite Jurnal…
21:50, 19.04.2022
Grecia a sechestrat un petrolier rus, din cauza sancțiunilor UE
Grecia a sechestrat un petrolier rus, din cauza sancțiunilor UE, iar măsura vizează doar nava, nu și încărcătura, potrivit Agenției grece de știri AMNA, citată de TASS. Autoritățile elene au reținut petrolierul…
se inchide automat in 30 secunde
