Mai multe persoane şi societăţi comerciale, trimise în judecată pentru evaziune de peste 12 milioane lei
Publicat:Procurorii DNA au trimis luni in judecata un numar de 14 persoane și doua societați comerciale, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei.
DNA a precizat, într-un comunicat de presa, ca membrii gruparii sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala sau complicitate la evaziune fiscala, spalarea banilor, uz de fals în forma continuata.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, grupul infracțional era condus de Danuț Florin Maran, administrator de facto al firmelor Technocer SRL și…
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Dosar penal de OMOR la Spitalul Sfantul Pantelimon! Procurorii au audiat 3 persoane
20:31, 12.04.2024 - Procurorii au anunțat ca au deschis un dosar de omor la Spitalul Sfantul Pantelimon, unde 20 de pacienți au decedat in doar cateva zile! Cazul a fost semnalat de un angajat, care a facut acuzații foarte grave! Așadar, procurorii au inceput urmarirea penala cu privire la infractiunea de omor in dosarul…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Sanatate, sens, siguranta si stare de bine pentru seniori.
00:55, 14.03.2024 - Conform datelor oferite de Institutul National de Statistica pentru anul 2023, populatia Romaniei continua sa imbatraneasca. In prezent, sunt peste 3,7 milioane de persoane care au varsta de peste 65 de ani, dintre care aproape 2 milioane de persoane au ramas singure, si-au pierdut deja partenerii,…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Carlo Ancelotti, antrenorul Real Madrid, acuzat ca ar fi facut evaziune fiscala in valoare de aproape 1 milion de euro
12:55, 06.03.2024 - Antrenorul echipei Real Madrid – Carlo Ancelotti – este acuzat ca ar fi fraudat sistemul fiscal al statului spaniol, scrie Associated Press. Procurorii madrileni au cerut patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul Realului, noteaza publicația Marca, scrie europafm.ro. Procurorii au transmis…
Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei
10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…
Turnul Eiffel, inchis incepand de luni
13:51, 19.02.2024 - Turnul Eiffel, simbolul orasului Paris si unul dintre cele mai vizitate monumente din lume, este inchis incepand de luni din cauza unei greve ce ar putea fi prelungita, au declarat pentru AFP doua sindicate care ii reprezinta pe angajatii societatii ce exploateaza Turnul Eiffel (SETE), si care critica…
se inchide automat in 30 secunde
