Fraudă fiscală de 1,7 miliarde euro în Italia. Rețeta chinezească
Publicat:
Frauda fiscala enorma in Italia, comisa de 85 de suspecti, dintre care chinezi in cea mai mare parte, realizata printr-un sistem bancar subteran paralel. Peste 1.500 de conturi bancare au fost blocate intr-o rețea de circa 150 de companii care au emis facturi false. Politia italiana a anuntat, joi, legat de cazul de frauda ca a descoperit o rețea de facturi false in suma de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spalati printr-un sistem de asa-numite banci din umbra chineze. In acest caz au fost confiscate bunuri in valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, masini de lux si imobile, a anunțat…
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol si foto: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Producatorul de cipuri Micron Technology urmeaza sa primeasca subventii de 6,1 miliarde de dolari de la Departamentul pentru Comert al SUA
08:55, 19.04.2024 - Pachetul de subventii, care nu este inca finalizat, va finanta unitati de fabricare a cipurilor din New York si Idaho, prin intermediul legii cipuri si stiinta, a declarat senatorul din New York, intr-un comunicat. ”Aceasta investitie federala monumentala si istorica va impulsiona si va propulsa Micron…
ANALIZA: Proprietarul Jean Paul Gaultier pregateste listarea la bursa. Cel mai mare eveniment din ultimul deceniu din Spania poate genera miliarde de euro
18:56, 09.04.2024 - ”Grupul de cosmetice Puig, proprietarul unor marci de lux precum Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, sau Rabanne, se pregateste de lansarea pe bursa, eveniment care spera sa ii aduca o capitalizare de piata de peste 2,5 miliarde de euro. Compania se evidentiaza printr-o serie de atuuri care reprezinta,…
Frauda transfrontaliera de 600 milioane euro cu fonduri PNRR. Investigație a Parchetului European
22:45, 04.04.2024 - Zeci de perchezitii au fost efectuate in Italia, Austria, Romania si Slovacia. Douazeci si doua de persoane arestate, masini de lux si vile confiscate in cadrul unei anchete europene privind o frauda cu fonduri PNRR de aproximativ 600 de milioane de euro. Frauda a afectat planul national de redresare…
Doar o felie de Schengen. . EXCLUSIV/ VIDEO
07:05, 31.03.2024 - Companiile romanești au inregistrat in ultimii 12 ani peste 25 miliarde de euro din cauza blocarii accesului Romaniei in Spațiul Schengen terestru. Pierdem in continuare 10 miliarde de euro anual. O analiza efectuata de specialiștii Asociației Romanian Business Chamber (RBC) arata ca menținerea veto-ului…
Hackerii perfecționeaza atacurile cu ChatGPT, avertizeaza OpenAI și Microsoft
10:50, 15.02.2024 - Giganții tehnologici Microsoft și OpenAI trag un semnal de alarma cu privire la creșterea utilizarii instrumentelor de inteligența artificiala, precum ChatGPT, in atacurile cibernetice. Cele doua companii au emis un avertisment comun, subliniind faptul ca hackerii recurg la modele lingvistice pentru…
O rețea de fabricare a documentelor false și angajari frauduloase, destructurata
15:45, 12.02.2024 - La data de 08 februarie, in cadrul acțiunilor de urmarire penala desfașurate de polițiștii din Criuleni, sub conducerea procuraturii raionului și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger” a IGP, au fost desfașurate percheziții in satele Ișnovaț, Miclești și Stețcani din același raion. Perchezițiile…
Vanitate dictatoriala: Kim Jong-un se imbogațește din peruci și gene false
19:40, 03.02.2024 - O ancheta Reuters dezvaluie cum se imbogațește regimul lui Kim Jong-un din comerțul cu peruci și gene false. Comerțul cu gene false și peruci a adus milioane de dolari Coreei de Nord și a contribuit semnificativ la redresarea exporturilor. Reuters a descoperit modalitatea prin care China ii ofera lui…
Frauda imensa cu polițe RCA produsa unor instituții de stat de un broker de elita
13:55, 02.02.2024 - Unul dintre cei mai puternici brokeri de asigurari din Romania a fost reținut de polițiști pentru o presupusa frauda de proporții cu polițe RCA produsa unor instituții de stat și de pe urma careia si-ar fi tras o suma de aproape 1 milion de lei. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…
se inchide automat in 30 secunde
