UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementari mai stricte pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto
Publicat:
Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord provizoriu privind imbunatatirea modului in care autoritatile nationale colaboreaza pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto, transmite Reuters.Reprezentantii statelor membre UE si ai Parlamentului European au incheiat un acord menit sa elimine abordarile nationale diferite din prezent pentru a lupa contra spalarii banilor.Acest acord va face ca autorii fraudelor, membrii crimei organizate si ai organizatiilor teroriste sa nu si ma ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
UE adopta reglementari mai stricte pentru importurile de produse agricole ucrainene
10:55, 09.04.2024 - Uniunea Europeana a convenit in mod provizoriu sa restrictioneze importurile de produse agricole ucrainene care, sustin unele state membre, au destabilizat pietele agricole ale blocului comunitar, transmite Reuters. De cateva saptamani, factorii de decizie din UE au dispute privind limitele asupra importurilor…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
UE vrea sa-și stimuleze industria de armament, pentru a trece la „regimul economiei de razboi”. Ce prevede pachetul de masuri
22:10, 04.03.2024 - Comisia Europeana va propune marți modalitați prin care Uniunea Europeana sa iși stimuleze industria de armament, astfel incat sa poata trece la "regimul economiei de razboi" ca raspuns la invazia Rusiei din Ucraina, scrie luni, 4 martie, Reuters.Thierry Breton, comisarul european pentru industrie,…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Codul frontierelor Schengen, modificat! Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu
13:50, 07.02.2024 - Presedintia belgiana a Consiliului UE si negociatori ai Parlamentului European au ajuns marti la un acord provizoriu privind amendarea legislatiei UE care stabileste regulile de functionare a zonei Schengen atat la frontierele externe, cat si la cele interne, potrivit unui comunicat de presa al Consiliului…
se inchide automat in 30 secunde
