Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

Publicat:

Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor".

Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, potrivit unui comunicat publicat joi de catre institutia europeana.

Toate statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva pana la 26 iunie 2017.

Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Romania si Olanda nu au…

Citeste articolul mai departe pe business24.ro…  

Sursa articol: business24.ro


Stiri pe aceeasi tema

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana

19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…

Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime

04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…

Cheltuielile pentru aparare ale Romaniei, mai mici decat a promis Klaus Iohannis

14:21, 22.03.2024 - Cheltuielile Romaniei pentru aparare in anul 2023 au reprezentat doar 1,6% din PIB, mult sub nivelul de 2,5% la care s-a angajease președintele Klaus Iohannis. Aceasta cifra plaseaza Romania sub media NATO de 1,73% din PIB și sub pragul minim de 2% din PIB dedicat apararii, se arata intr-un raport al…

Productia animaliera este asteptata sa scada usor in acest an, arata prognoza Eurostat

14:45, 07.03.2024 - In al doilea semestru al anului 2024, se estimeaza ca efectivele de bovine din UE vor ajunge la 12,1 milioane de capete. Acest lucru ar indica o scadere de 1% in comparație cu aceeași perioada din 2023, cand au fost 12,2 milioane de capete de animale, arata datele  Eurostat . Efectivele de ovine sunt…

Rata de deprivare materiala si sociala in randul tinerilor este de patru ori mai mare in tara noastra decat in UE

00:25, 26.02.2024 - Romania avea in 2022 cea mai ridicata rata de deprivare materiala si sociala severa in randul tinerilor (cu varste cuprinse intre 15 si 29 de ani) din randul statelor membre UE, de 25,4%, in conditiile in care media la nivelul blocului comunitar era de 6%, arata datele publicate la sfarșitul saptamanii…

Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor

22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…

Tinerii din Romania, cei mai saraci din UE! Un nou studiu facut de Eurostat

20:05, 23.02.2024 - In 2022, rata deprivarii materiale și sociale severe in randul tinerilor (cu varste intre 15 și 29 de ani) din UE a fost de 6,1%. Rata a fost puțin mai mare (6,7%) in randul populației totale (toate persoanele care locuiesc in gospodarii private). Tinerii din Romania sunt cei mai saraci din UE, potrivit…

Prima editie a Festivalului Filmului European de la Viena are loc intre 21 si 29 februarie- Romania este reprezentata de Al cui caine sunt eu? si Carbon

17:25, 21.02.2024 - EUNIC Austria organizeaza prima editie a Europaisches Film Festival / Festivalul Filmului European in Viena. 15 filme din diferite tari europene vor fi proiectate la cinematograf Stadtkino din capitala austriaca, intre 21 si 29 februarie 2024, potrivit news.ro Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Franta,…


Ce parere ai despre aceasta stire?