Ioan Niculae, cercetat pentru achiziții fictive de 10 milioane de euro
Publicat:Perchezițiile de joi la locuintele si sediile de firme ale omului de afaceri Ioan Niculae ar viza, potrivit unor surse judiciare citae de Mediafax, achiziții fictive zece milioane de euro, respectiv tranzactiile comerciale derulate pe circuitul Interagro - Libarom Agri si Interagro - INSOMAR Cercetari si Marketing Politic. Magnatul este cercetat de procurorii DNA intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, dupa ce ar fi cumparat servicii de promovare in presa scrisa, machete si materiale publicitare, care nu au fost executate vreodata de prestatorul Libarom Agri....
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Țiriac are cel mai puternic Mercedes ”de oraș” facut vreodata /FOTO! A platit 2,8 milioane de euro in avans pentru mașina cu motor F1
12:40, 20.04.2024 - Mercedes AMG One, cel mai puternic și tehnologizat supercar facut vreodata pentru oraș, cu motor adaptat de la Formula 1, fost livrat in Romania. Sunt doritori nerabdatori in lume care platesc 5 milioane sa conduca așa raritate. Ravnita bijuterie auto de catre mulți miliardari ai lumii a costat 2,8…
Un barbat din Brasov, cercetat pentru favorizarea faptuitorului si sustragerea sau distrugerea de inscrisuri.
23:00, 29.03.2024 - La data de 28 martie a.c., pentru documentarea faptelor si administrarea probelor intr-un dosar penal, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrita-Nasaud au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie. Perchezitiile au fost efectuate in judetele Brasov si Bacau, la persoane…
Se vinde un fost combinat deținut de Ioan Niculae
15:20, 18.03.2024 - Lichidatorul Sierra Quadrant organizeaza marti, 19 martie, la ora 14:00, o licitație pentru activul industrial Ga Pro Co Chemicals din Savinești, Neamț, la un preț de pornire de 70 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro. Combinatul de ingrașaminte, anterior parte din imperiul agro-industrial…
100 de percheziții pentru achiziții fictive
11:50, 07.03.2024 - Pe 7 martie, polițiștii au efectuat 100 de percheziții in mai multe județe și in București, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, intr-un dosar penal de achiziții fictive de deșeuri reciclabile. „Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2021, administratorul unei societați comerciale…
Frauda de 3,6 milioane de lei cu achiziții fictive de deșeuri. 100 de percheziții in București și 5 județe
09:45, 07.03.2024 - 100 de percheziții au avut loc joi dimineața, in București și alte 5 județe, intr-un dosar de frauda de 3,6 milioane de lei. Vizata este o firma din Olt, care ar fi inregistrat in contabilitate aproximativ 2.000 de tone de deșeuri, cu scopul de la obține bonificații, transmit reprezentanții Poliției…
Descinderi pentru achiziții fictive de ambalaje, prejudiciu de 3,6 milioane lei. Sunt vizate 100 adrese, cele mai multe in Olt VIDEO
09:00, 07.03.2024 - Anchetatorii au descins, joi-dimineața, 7 martie 2024, la 100 adrese din cinci județe și din București, intr-un dosar de achiziții fictive de deșeuri reciclabile, intrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in care prejudiciul este estimat la peste 3,6 milioane lei.
Percheziții la cabinete medicale din Mureș. Au decontat servicii de sanatate fictive de doua milioane de lei
12:21, 05.03.2024 - Mai multe percheziții au fost efectuate in dimineața zilei de 5 martie 2024 in județul Mureș. Au fost vizate mai multe cabinete medicale unde polițiștii susțin ca ar fi fost inregistrate fictiv mai multe servicii medicale
Pablo Fornals si Cedric Bakambu, noile achizitii ale clubului Betis Sevilla
15:15, 02.02.2024 - Mijlocasul spaniol Pablo Fornals si atacantul congolez Cedric Bakambu au fost transferati de clubul spaniol Betis Sevilla de la West Ham United, respectiv Galatasaray Istanbul, in ultima zi de mercato din fotbalul international, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Cei doi au fost inscrisi joi la Liga…
se inchide automat in 30 secunde
