• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Republica Moldova /
• În ce țară se va afla sediul agenției europene pentru combaterea…

Stiri pe aceeasi tema

Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor

12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.

Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații

09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana

19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…

Iohannis, despre raportul Letta, „Viitorul Pietei Unice”: Din ce am inteles pana acum de la echipa mea, este favorabil Romaniei si sunt chiar doua exemple unde suntem citati in sens pozitiv

20:55, 17.04.2024 - „Raportul Letta, din ce am inteles pana acum de la echipa mea, este favorabil Romaniei si sunt chiar doua exemple unde suntem citati in sens pozitiv. Vom mai detalia despre raportul Letta, in masura in care il studiem si cu echipa noastra, dar si in Consiliu, iar in ce priveste Air Schengen, da, am…

Principalele actiuni europene au incheiat joi primul trimestru din 2024 cu o crestere de aproximativ 6,8%, pe fondul temperarii inflatiei

06:56, 29.03.2024 - Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis joi in urcare cu 0,23%, dupa ce a atins inca un maxim istoric in martie – depasind 513 de puncte in timpul sesiunii. A fost cel mai bun trimestru din ultimul an pentru acest indice, conform datelor Lseg, si cea mai buna luna din decembrie 2023. Indicele DAX al…

Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime

04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…

Rares Bogdan: „Politica lui Nehammer impotriva Romaniei, bazata pe minciuni, a dus la o reactie adversa a celor din Austria”

22:10, 06.03.2024 - ”Partidul lui Nehammer se afla pe locul trei in sondaje, dupa extremistii de dreapta si dupa ce socialistii austrieci au pierdut sase landuri consecutive (...) Deci politica lui Nehammer impotriva Romaniei, Bulgariei si impotriva migrantilor, bazata pe minciuni, a dus la o reactie adversa a celor din…

Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt

21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…