FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top. Tranzacții gigant uriașe cu bani din crima organizată, droguri și terorism
Publicat:Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvaluit cum cele mai mari banci ale lumii au permis criminalitații sa mute bani negri in jurul pamantului, scriu jurnaliștii BBC. De asemenea, documentele obținute de Buzzfeed News arata cum oligarhii ruși și-au mutat banii in Vest cu […] The post FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din bancile de top. Tranzacții gigant uriașe cu bani din crima organizata, droguri și terorism appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .
Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…
Sursa articol: sursazilei.ro
Stiri pe aceeasi tema
Eduard Hellvig: „Iranul intețește ceața razboiului instigand milițiile din Siria și Irak”
12:05, 14.04.2024 - Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Roman de Informații, face o analiza a conflictului dintre Israel și Iran, punand in context mai multe etape care au generat escaladarea de noaptea trecuta. „In octombrie, Iranul i-a sprijinit pe rebelii Houthi din Yemen sa lanseze lovituri asupra Israelului.…
Crima oribila: șase persoane, intre care patru copii, ucise cu bestialitate in casa
20:45, 07.03.2024 - Sase persoane, intre care patru copii, au fost ucise in capitala canadiana Ottawa, miercuri seara tarziu, a anuntat joi politia, un caz care zguduie o tara in care crimele in masa sunt rare, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro. Six people — four children and two adults — were killed at a home…
Ce droguri se consuma in Capitala. Ectasy, ketamina și cocaina, gasite in apele reziduale
11:21, 04.03.2024 - In București consumul de droguri este asemanator cu cel din marile orașe europene. O arata o analiza a apelor reziduale care se realizeaza anual de catre Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie in peste 100 de orașe europene. Drogul cel mai utilizat de romani este ketamina, in timp ce in…
O batrana de 87 de ani din Ialomița, dealer de droguri. Vindea canabis si cocaina
13:15, 01.03.2024 - O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare…
Zelenski: Eșecul contraofensivei din 2023 a fost cauzat de o scurgere de informații
21:15, 25.02.2024 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a reusit sa obțina planurile contraofensivei ucrainene din 2023 inainte chiar ca aceasta sa inceapa, dar ca Ucraina are un ”plan clar” pentru o noua contraofensiva. ”Planurile noastre de contraofensiva erau pe masa Kremlinului inainte ca actiunile…
VIDEO. Un politist, costumat in urs de plus, a arestat o traficanta de droguri, de Ziua Indragostitilor
12:40, 15.02.2024 - O brigada a politiei peruviene, avand in componenta un agent costumat in urs de plus, a simulat o vizita romantica marti, de Ziua Indragostitilor, pentru a aresta doua femei care faceau parte dintr-o banda de traficanti de droguri din Lima, scrie Agerpres. Agentii sub acoperire descoperisera ca cele…
Crima de la Padina. Principalii suspecți au depus o plangere penala impotriva barbatului mort
15:30, 14.02.2024 - Principalii suspecți in cazul crimei de la Padina au depus o plangere penala impotriva barbatului mort. Avocatul fraților Marin, principalii suspecți in cazul crimei de la Padina, susține ca cei trei au depus o plangere penala pe numele barbatului mort. Anunțul a fost facut chiar in ziua in care aceștia…
Adolescent de 15 ani din București, prins cu cinci pungi de droguri
08:45, 12.02.2024 - Un adolescent de 15 ani din București a fost prins de polițiști cu cinci pungi de droguri de mare risc. Minorul avea la el o jumatate de kilogram de cannabis, peste 130 de grame de ecstasy, dar și 30 de comprimate dintr-un medicament periculos. ”Politistii locali G.M si S.N. din cadrul Directiei Generale…
se inchide automat in 30 secunde
