BNM a aplicat o AMENDĂ de zeci de mii de lei pentru încălcarea Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Publicat:Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) i-a aplicat, zilele trecute, unui prestator de servicii de plata nebancar din R. Moldova o amenda de 75 de mii de lei. Deși nu ofera detalii, BNM susține intr-un comunicat de presa ca sancționarea a fost dispusa pentru incalcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor și finanțarii teroris...
Citeste articolul mai departe pe ziarulnational.md…
Sursa articol: ziarulnational.md
Stiri pe aceeasi tema
Atenție! Garda de Mediu a aplicat o amenda de 15.000 lei, la o PERSOANA FIZICA, pentru nerespectarea legii privind protecția mediului!
14:51, 25.04.2024 - Incendierea miriștilor, a deșeurilor și a vegetației uscate reprezinta o amenințare serioasa pentru mediu și comunitate. Conform art.94, alin.1, lit.”n” din OUG 195/2005 privind protecția mediului, „protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice, in care scop nu…
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Banca Naționala a Moldovei a stabilit bancile de importanța sistemica in Republica Moldova
20:20, 12.04.2024 - Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, in temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor și in conformitate cu metodologia in vigoare, bancile care sunt societați de importanța sistemica din Republica Moldova, conform situației din 31.12.2023, relateaza…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
AUR ataca in instanta amenda primita de la Politia Locala Constanta pentru incalcarea prevederilor Legii 50/1991
17:05, 11.02.2024 - In luna ianuarie a.c., Directia Politia Locala Constanta a aplicat o contraventie pentru incalcarea prevederilor Legii 50 1991 organizatiei AUR de la Constanta Directia Politia Locala s a autosesizat si a efectuat un control si a constatat ca cei de la AUR aveau taxa pentru schela achitata, insa pentru…
se inchide automat in 30 secunde
