Spalarii Banilor - Stiri si informatii despre Spalarii Banilor | pagina 2 Ultima actualizare: 03:26:07, 04.05.2024
08:10, 25.04.2023
Un comisar de poliție numit în conducerea ministerului Sănătății. Soția lui e veriga de legătură cu ministrul Rafila
Comisarul de poliție Mihai Alexandru Borcan a fost reconfirmat în conducerea ministerului Sănătății pe un post pe care l-a mai ocupat, provizoriu, și în trecut. Soția sa este fostă colegă a ministrului Alexandru…
22:26, 05.04.2023
MAFIA falsificării dosarelor de pensii, destructurată: Rețeaua certificatelor de handicap pentru pensie - Prejudiciu de 1 milion de euro
Gruparea activa încă din 2019 în București și localitățile limitrofe. Cu toate documentele ilegale, aproximativ 60 de persoane au obținut dreptul la pensie publică chiar și cu 15 ani înainte de termen. Potrivit…
18:10, 05.04.2023
Câciu: Instituţiile statului trebuie să îşi revizuiască comportamentul de colectare, avem un aparat imens de oameni / Cel puţin trei instituţii care trebuie…
”Nu, nu cu taxe. Avem destul loc în 608 miliarde de lei, să găsim 20 de miliarde de lei, prin sinceritatea ordonatorilor de credite. Dacă nu, specialiştii de la Finanţe au început deja această analiză, pentru ca…
07:30, 05.04.2023
MAFIA falsificării dosarelor de pensii, destructurată: Rețeaua certificatelor de handicap pentru pensie - Prejudiciu de 1 milion de euro
Gruparea activa încă din 2019 în București și localitățile limitrofe. Cu toate documentele ilegale, aproximativ 60 de persoane au obținut dreptul la pensie publică chiar și cu 15 ani înainte de termen. Potrivit…
12:40, 04.04.2023
Pensionari fără drept, în baza unor certificate de handicap falsificate, identificați de polițiști / SCCO Teleorman a participat la percheziții
Eveniment Pensionari fără drept, în baza unor certificate de handicap falsificate, identificați de polițiști / SCCO Teleorman a participat la percheziții aprilie 4, 2023 11:40 Luni, 3 aprilie 2023, polițiștii Brigăzii…
21:21, 03.04.2023
Anchetați după ce au obținut pensii anticipate cu certificate de handicap false
Cel puțin 60 de persoane din București și Ilfov sunt anchetate pentru că ar fi au obținut pensii anticipate cu certificate de handicap false. Beneficiind de reducerea stagiului minim de cotizare de 15 ani, acestea…
16:35, 17.03.2023
Reacția transportatorilor după intrarea în faliment a Euroins: „De ce trebuie, din nou, să acopere FGA pagubele, din banii noștri?”
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) acuză că a avertizat Guvernul și Parlamentul încă din mai 2022 despre faptul că Euroins calcă pe urmele City Insurance și nu plătește…
18:55, 03.02.2023
Trei bănci din România, amendate de BNR pentru încălcarea legislației contra spălării banilor
Banca Transilvania, Patria Bank și OTP Bank au primt amenzi de la BNR pentru încălcarea legislației contra spălării banilor. Banca Națională a României a dat anul trecut 30 de sancțiuni pentru nerespectarea legii…
17:06, 03.02.2023
Bănci din România, amendate pentru încălcarea legislației privind spălarea de bani și finanțarea terorismului
Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor și finanțării terorismului. Patria Bank…
16:41, 03.02.2023
Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului
Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.Patria Bank…
14:15, 03.02.2023
Bănci din România, amendate pentru încălcarea legislației privind spălarea de bani și finanțarea terorismului
Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor și finanțării terorismului.Patria Bank…
16:55, 12.01.2023
Va scădea sau nu tariful la gazele naturale? Explicațiile lui Andrei Spînu
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a explicat într-o postare pe canalul său de Telegram cum și la ce preț au fost procurate gazele naturale de către Republica Moldova. Acesta a precizat…
20:50, 14.12.2022
Update! Video -Noi percheziții la Primăria Iași. Mai multe persoane au fost duse la audieri
Primarul Mihai Chirica a fost adus la audieri la sediul DIICOT. Este secondat de fostul viceprimar Gabriel Harabagiu Mesajul avocatului primarului Mihai Chirica. 11:58: Lista persoanelor duse la audieri Mihai…
15:10, 21.11.2022
Exclus din magistratura din România, fostul judecător Cristi Dănileț a primit cetățenia Republicii Moldova
Fostul judecător Cristi Danileț, 47 de ani, exclus din magistratură, a devenit cetățean al Republicii Moldova. Decretul a fost semnat președintele Maia Sandu și publicat în Monitorul Oficial pe 18 noiembrie, scrie…
08:45, 04.11.2022
De ce este necesar să ştii ce înseamnă activitatea de spălare a banilor. Care sunt cele trei etape care duc la acest tip de infracţiune
De foarte multe ori ai auzit, în diferite ocazii, despre acţiuni de spălare a banilor. Este bine să cunoşti faptul că România are o institutie specializată, cu rol de lider in elaborarea, coordonarea si implementarea…
16:01, 02.11.2022
Percheziții la un grup de escroci care au produs pagube de 2 milioane de euro
Astăzi, 2 noiembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău,…
09:10, 02.11.2022
Dosar DIICOT Bacău: Peste 70 de firme, țepuite cu 2 milioane de euro de o grupare infracțională. Cum acționau escrocii
Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău, pun în aplicare 33 de mandate de…
08:40, 02.11.2022
Percheziții de amploare în Capitală și trei județe, într-un dosar de înșelăciune/Prejudiciul: două milioane de euro – VIDEO
Acțiune de amploare a oamenilor legii, miercuri, în București, dar și în județele Neamț, Brașov, Ilfov, într-un dosar în care, potrivit Poliției, prejudiciul estimat ar fi de circa două milioane de euro. Polițiștii…
08:15, 02.11.2022
Zeci de percheziţii în Neamţ, Braşov, Ilfov şi în Bucureşti într-un dosar vizând un grup infracţional organizat acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit…
”Astăzi, 2 noiembrie 2022, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău,…
07:55, 02.11.2022
Zeci de percheziții în București, Ilfov, Neamț și Brașov - Spălare de bani, înșelăciune, 70 de firme prejudiciate cu 2 milioane de euro
”Astăzi, 2 noiembrie 2022, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău,…
17:00, 19.10.2022
Șapte percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi şi doi italieni
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT, efectuează miercuri şapte percheziţii…
15:16, 05.09.2022
Valentin Vizant, cu acuzații în adresa lui Spînu, Litvinenco și a procurorului de caz: O gașcă de funcționari, de care depinde soarta Aeroportului, m-a…
Fostul deputat Sergiu Sîrbu, Valentin Vizant, vizat în dosarul de spălare de bani în care ar figura și fostul primar de Chișinău, Silvia Radu, susține că „procurorii, având la îndemână procesul penal, au acționat…
06:00, 31.08.2022
Atenție la bancnotele de 200 de euro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă…
15:50, 20.07.2022
Regiile autonome şi companiile de stat vor trebui să-şi declare beneficiarul real (proiect)
Regiile autonome şi companiile de stat vor trebui să-şi declare beneficiarul real, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă propus de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit…
07:55, 30.05.2022
Începe „hârțogăraia” online. Operatorii de monede virtuale, cei din domeniul imobiliar și galeriile de artă trebuie să comunice „Spălării Banilor” activitatea…
Toți furnizorii de servicii pentru firme, cei care se ocupă cu schimbul de monede virtuale, administratorii temporari ai unor drepturi, furnizorii de portofele digitale, precum și cei care tranzacționează obiecte…
15:20, 21.04.2022
Guvernul a adoptat o OUG care instituie obligaţia unor instituţii cu atribuţii de raportor în anumite cazuri de spălare de bani să notifice Oficiul Naţional…
Modificările şi completările aduse cadrului legal în vigoare sunt în conformitate cu standardele Grupului de Acţiune Financiară Internaţională, pentru a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea…
15:10, 21.04.2022
OUG adoptată de guvern: unele instituții sunt obligate să raporteze suspiciuni de spălare a banilor
Guvernul a adoptat o OUG care instituie obligaţia unor instituţii cu atribuţii de raportor în anumite cazuri de spălare de bani să notifice Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în termen…
08:30, 11.04.2022
Investigație ISE: Cum a permis Statul român unor cetățeni expulzați să-și continue afacerile în țară
Mai mulți cetățeni arabi considerați de Statul român pericol pentru securitatea națională, unii dintre ei declarați indezirabili pentru legături cu terorismul, și-au continuat afacerile în România și după expulzare.…
17:46, 23.03.2022
Adrian Cucu, numit sef al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Declaratie de avere (DOCUMENT)
Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, hotararea privind numirea lui Adrian Cucu in functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.Guvernul a aprobat, astazi, la propunerea…
13:46, 14.02.2022
Platforma clujeană Tradesilvania aduce în echipă un expert în spălare de bani
Mihaela Drăgoiu, fost director al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, se alătură platformei Tradesilvania din Cluj-Napoca, ca director de reglementare și conformitate legală.
se inchide automat in 30 secunde
