Regiile autonome şi companiile de stat vor trebui să-şi declare beneficiarul real (proiect)
Publicat:Regiile autonome si companiile de stat vor trebui sa-si declare beneficiarul real, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta propus de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, potrivit Agerpres."Zilele trecute am primit avizul motivat privind procedura de infringement tocmai pe faptul ca exista in legea romaneasca o categorie de exceptie pentru regiile autonome si companiile de stat, care, potrivit legii noastre, in prezent nu sunt obligate sa-si declare beneficiarul real.De ce a facut o exceptie legiuitorul roman? Exista anumite argumente, in sensul ca atat regiile,…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
A furat banii parintilor si i-a inlocuit cu bancnote false. Poliția a intrat pe fir
18:15, 25.04.2024 - „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…
De miine, turiștii achita taxa de intrare in Veneția. Cine face excepție
20:35, 24.04.2024 - Turiștii care iși doresc sa petreaca o zi in Veneția vor trebui sa plateasca o taxa de 5 euro, incepind de joi, 25 aprilie, insa exista și citeva categorii exceptate. Intr-o premiera mondiala, din 25 aprilie, turiștii de o zi vor trebui sa prezinte un bilet de intrare in Veneția, o masura menita sa…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Proiect revoluționar: marile companii petroliere vor putea fi acuzate de omucidere
09:50, 22.03.2024 - Un grup de cercetatori a propus o idee revoluționara, care ar putea schimba complet peisajul juridic al industriei combustibililor fosili. Aceștia sugereaza ca marile companii producatoare de petrol și gaze ar putea fi aduse in fața justiției sub acuzația de omucidere, in contextul in care schimbarile…
Tendința ingrijoratoare in IT, remarcata in Romania. „Sunt 684 de concedieri pe zi in SUA. Companiile va trebui sa treaca la inovații“
06:56, 21.03.2024 - „Exista o tendința ingrijoratoare de incetinire a ritmului de angajare in IT-ul romanesc” – se arata intr-un studiu al cercetatorilor Universitații Babeș-Bolyai. In SUA, companiile continua valul de disponibilizari in contextul dezvoltarii inteligenței artificiale (AI).
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
Ce flori sa oferi femeilor din viața ta de 1 și 8 martie. Barbații ar trebui sa știe
23:40, 28.02.2024 - Zilele de 1 și 8 martie se apropie cu pași repezi, iar barbații ar trebui sa fie foarte atenți la femeile din viețile lor. Noi iți vom spune ce flori sa oferi femeilor tale iubite in aceste zile speciale. Iata ce plante sa le daruiești de Marțișor și Ziua Internaționala a Femeii!
se inchide automat in 30 secunde
