Guvernul a adoptat o OUG care instituie obligaţia unor instituţii cu atribuţii de raportor în anumite cazuri de spălare de bani să notifice Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în termen de 15 zile
Publicat:Modificarile si completarile aduse cadrului legal in vigoare sunt in conformitate cu standardele Grupului de Actiune Financiara Internationala, pentru a asigura mecanisme concrete care sa permita identificarea si supravegherea categoriilor de entitati raportoare vizate, mai arata Executivul, in comunicatul de presa. Romania se afla, pana in luna octombrie a acestui an, in cea de-a V-a Runda de evaluare Moneyval, in cadrul careia este evaluata atat conformitatea sistemului national de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului cu Recomandarile Grupului de Actiune Financiara…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Deputat Cristina Burciu: Strategia privind dezvoltarea rurala a Romaniei, un obiectiv primordial al statului
16:00, 23.04.2024 - Comisia Europeana a publicat un document concludent referitor la rezultatele aplicarii viziunii rurale pe termen lung a Uniunii Europene, care intereseaza in mod direct Romania, avand in vedere ponderea importanta a populației din mediul rural din țara noastra. Raportul se inscrie in dinamizarea rolului…
Guvernul a prelungit perioada fara sanctiuni pentru contribuabilii care nu utilizeaza sistemul e-Factura, pana la 31 mai
22:10, 28.03.2024 - Executivul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. Actul normativ extinde, pana…
Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care modifica legea privind statutul cadrelor militare. Ce urmarește demersul legislativ
19:05, 28.03.2024 - Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Actul normativ aprobat face parte din demersurilor de consolidare a capacitatii de asigurare cu resurse umane a structurilor din sistemul de aparare, ordine publica…
Comisia Europeana baga in faliment orașele din Romania
17:00, 29.02.2024 - Guvernul a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sa plateasca peste doua milioane de euro penalitați și sume forfetare Comisiei Europene pentru nerespectarea ordinului de inchidere a tuturor celor 68 de depozite neconforme de deșeuri din țara. Banii vor fi recuperați din bugetele orașelor…
Guvernul a dat unda verde: Se inființeaza noi instituții de stat in toata Romania
20:15, 28.02.2024 - Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism. Actul normativ stabileste o serie de masuri care sa permita desfasurarea, in cel mai scurt timp, intr-un nou cadru organizatoric,…
Recalcularea pensiilor. Precizari de ultima ora!
15:26, 28.02.2024 - Guvernul va aproba, miercuri, normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora se va face recalcularea, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora recalculam…
Ciolacu: ”Ne respectam toate angajamentele fața de transportatori”
11:50, 23.02.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit ca Executivul a adoptat un proiect de act normativ in favoarea operatorilor de transport rutier licențiați. ”Ne respectam toate angajamentele fața de transportatori. Dupa ce am reușit sa reducem prețurile polițelor RCA, am decis sa compensam și creșterea accizei…
Executivul adopta masuri de gestionare eficienta a fondurilor pentru pescuit și acvacultura
19:15, 22.02.2024 - Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta privind gestionarea financiara a alocarilor financiare nerambursabile din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit si Acvacultura (FEAMPA) aferente politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum…
se inchide automat in 30 secunde
