Bănci din România, amendate pentru încălcarea legislației privind spălarea de bani și finanțarea terorismului
Publicat:Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislației contra spalarii banilor și finanțarii terorismului. Patria Bank a fost amendata cu 50.000 de lei pentru, printre altele ”neinregistrarea in aplicația informatica a informațiilor referitoare la identitatea beneficiarului real in cazul unor clienți”, ”monitorizarea necorespunzatoare a unor relații de afaceri, prin lipsa verificarii concordanței intre informațiile deținute despre clienți și natura operațiunilor desfașurate de catre aceștia”, ”clasificarea…
Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…
Sursa articol: realitatea.net
Stiri pe aceeasi tema
Masuri de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegatorilor
14:55, 25.04.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) vine in sprijinul alegatorilor romani care doresc sa iși exercite dreptul de vot la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 9 iunie 2024. Astfel, pune la dispoziția acestora urmatoarele materiale de informare, care pot fi consultate pe…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Salt Bank, prima banca 100% digitala conceputa in Romania, se lanseaza in aceasta saptamana
09:11, 03.04.2024 - Salt Bank (fosta Idea::Bank), o banca 100% digitala made in Romania, pe modelul aplicației dezvoltate de fintech-ul Revolut, se va lansa oficial in aceasta saptamana, joi. Lansarea Salt Bank vine dupa ce Banca Transilvania a achiziționat Idea::Bank, in jurul careia construiește acum conceptul de banca…
Cazul femeii și copilei sale, stropite cu acid de soț, monitorizat de Agenția anti-violența: Agresiunea trebuie raportata. Fiți curajoase și cereți ajutor
16:20, 21.03.2024 - Agenția Naționala de Prevenire și Combatere a Violenței impotriva Femeilor și a Violenței in Familie (ANPCV) anunța ca s-a autosesizat, dupa ce o femeie de 37 de ani și fiica sa au fost stropite cu acid de catre soț.
Cazul femeii și copilei sale, stropite cu acid de soț, monitorizat e Agenția anti-violența: Agresiunea trebuie raportata. Fiți curajoase și cereți ajutor
15:50, 21.03.2024 - Agenția Naționala de Prevenire și Combatere a Violenței impotriva Femeilor și a Violenței in Familie (ANPCV) anunța ca s-a autosesizat, dupa ce o femeie de 37 de ani și fiica sa au fost stropite cu acid de catre soț.
Trei mari banci din Romania au fost atacate de hackeri
07:45, 16.03.2024 - Clienții BCR, Banca Transilvania și Alpha Bank au intampinat dificultați in accesarea site-urilor și in beneficierea serviciilor oferite de aceste companii, in urma unui atac cibernetic lansat de hackerii cunoscuți sub numele de NoName75, suspecți de a avea legaturi pro-ruse. Acest atac de tip DDos…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
se inchide automat in 30 secunde
