Serviciul Prevenire - Stiri si informatii despre Serviciul Prevenire | prima pagina Ultima actualizare: 22:51:26, 29.04.2024
11:30, 10.01.2024
Românii numiți de UE care conduc instituții-cheie din Republica Moldova - experți, șefi de instituții și foști miniștri
Două instituții-cheie din Republica Moldova sunt conduse de români care au făcut carieră la București și și-au luat ulterior cetățenia moldovenească. E vorba despre Banca Națională de la Chișinău și Serviciul Prevenirea…
16:55, 12.01.2023
Va scădea sau nu tariful la gazele naturale? Explicațiile lui Andrei Spînu
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a explicat într-o postare pe canalul său de Telegram cum și la ce preț au fost procurate gazele naturale de către Republica Moldova. Acesta a precizat…
14:20, 05.01.2023
DOC. BREAKING NEWS. Ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbîrță, achitată în dosarul „Laundromat”
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”, care a permis spălarea prin B.C. „Moldindconbank”…
11:45, 01.11.2022
DOC. Guvernul de la Chișinău se alătură SUA și le aplică sancțiuni fugarilor Șor și Plahotniuc
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aplicat sancțiuni împotriva persoanelor incluse în lista neagră a SUA, printre care se numără Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Potrivit CSE, tranzacțiile efectuate de către…
16:36, 23.09.2022
Dosar de spălare de bani în sumă de peste 24 milioane lei, trimis în judecată
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță terminarea urmăririi penale într-un dosar de spălare de bani în sumă de peste 24 milioane lei, în 2014-2015, precum și pentru…
09:56, 04.08.2022
Americanii au închis circuitul internațional al banilor negri din Transnistria prin băncile rusești
● În plină invazie a Rusiei în Ucraina, banca rusească Transcapitalbank a oferit asistență pentru transferuri bancare în dolari americani pentru toate cele trei bănci transnistrene Agroprombank, Eximbank și Sberbank…
09:50, 03.08.2022
SUA au închis circuitul internațional al banilor negri din Transnistria prin băncile rusești
● În plină invazie a Rusiei în Ucraina, banca rusească Transcapitalbank a oferit asistență pentru transferuri bancare în dolari americani pentru toate cele trei bănci transnistrene Agroprombank, Eximbank și Sberbank…
11:10, 14.07.2022
VIDEO/ S-au zguduit pereții CNA iar SIS s-au panicat. Șefa Parchetului European: „Aveţi de muncit mult pe măsură ce înaintaţi în parcursul european”
După ce a discutat cu președinta țării și membrii cabinetului de miniștri, Laura Codruța Kovesi a ajuns și la CNA. Șefa Parchetului European a discutat cu șeful Centrului, Iulian Rusu, dar și cu responsabili de…
17:41, 10.06.2022
Chișinău: Persoanele fără loc de trai și cele consumatoare de droguri, verificate
Poliția Capitalei a efectuat verificări în privința persoanelor fără loc permanent de trai și cele consumatoare de droguri. Astfel, în urma acțiunilor, nouă persoane au fost de acord să treacă testele de depistare…
17:05, 08.12.2021
Campanie de informare pentru agenții economici din Sectorul 5
Din dispoziția primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, Serviciul Prevenire Situații de Urgență, din cadrul Primăriei Sectorului 5, oferă consultanță gratuită, agenților economici care își desfășoară…
16:45, 10.10.2021
Schemă infracțională de spălare de bani
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova în cooperare cu serviciul similar din România a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată de un grup…
16:01, 10.09.2021
Încă o demisie în rîndul șefilor de instituții
Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Vasile Șarco, și-ar fi depus astăzi, 10 septembrie, cererea de demisie. Șarco și-ar fi depus cererea la insistența premierului Natalia Gavrilița,…
15:50, 10.09.2021
Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor demisionează
Șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Vasile Șarco, și-ar fi depus astăzi, 10 septembrie, cererea de demisie. Şarco a fost numit director la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării…
12:26, 19.07.2021
Laundromat: Grigoriu explică de ce Platon a ales Marea Britanie
Președintele Comisiei „Laundromat”, Inga Grigoriu, a publicat un document cu mai multe off-shoruri implicate în scheme financiare din Marea Britanie. Potrivit ex-deputatei, anume acest lucru a stat la baza alegerii…
14:16, 15.07.2021
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, despre implicarea lui Platon în frauda bancară
După Serviciul de Informații și Securitate (SIS), și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) confirmă implicarea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon în frauda bancară și Laundromat.…
07:10, 10.06.2021
Schema energiei din 2008. Sergiu Tofilat: Unii bani au ajuns la Plahotniuc
Jumătate din prejudiciul provocat cetățenilor Republicii Moldova prin schema cu importul energiei electrice din Ucraina, în 2008, a ajuns la o companie offshore a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Declarația…
14:50, 16.04.2021
Presa rusă, despre posibila implicare a actualului Procuror General din Moldova în „spălătoria rusească”
Scandalul legat de posibila implicare a procurorul general, Alexandr Stoianoglo, în dosarul privind spălarea banilor rusești prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova a ajuns și în presa din Federația…
10:01, 19.11.2020
Procurorii au pus sechestru pe 11,3 milioane lei deținute de o companie a lui Plahotniuc
Procuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii…
04:12, 28.04.2020
FOTO: Constanța groapa de gunoi a Europei. Deșeuri tratate chimic aduse din Anglia, a ajuns în Portul Agigea
Doi români şi un cetăţean britanic sunt cercetaţi pentru importarea ilegală de deşeuri în România, după ce poliţiştii de frontieră au depistat în Portul Constanţa Sud Agigea 16 containere cu deşeuri, care în acte…
15:04, 21.03.2020
România devine groapă de gunoi mondială - La Constanța au fost descoperite deșeuri din Australia
Două containere în care se găseau deşeuri, expediate din Australia, au fost descoperite în Portul Constanţa Sud - Agigea. Conform documentelor vamale, în cele două containere s-ar fi aflat anvelope uzate pentru…
15:03, 20.03.2020
Două containere cu deşeuri, descoperite în Portul Constanţa
Două containere în care se găseau deşeuri, expediate din Australia, au fost descoperite în Portul Constanţa Sud – Agigea. Conform documentelor vamale, în cele două containere s-ar fi aflat anvelope uzate…
09:08, 03.03.2020
Comisar din cadrul ITPF Sighet, demis din funcția de Șef serviciu ca urmare a unor nereguli în cadrul examenului de numire
În cursul săptămânii trecute, comisarul Ivașcu Ioan a fost demis de către IGPFR București din funcția de şef Serviciul Prevenirea şi Combaterea Migraţiei Ilegale şi Infracționalităţii Transfrontaliere ca urmare…
10:38, 21.02.2020
În Constanţa au fost descoperite 16 containere cu gunoaie aduse cu vaporul din Marea Britanie
Doi români şi un cetăţean britanic sunt cercetaţi pentru importarea ilegală de deşeuri în România, după ce poliţiştii de frontieră au depistat în Portul Constanţa Sud Agigea 16 containere cu deşeuri, care în acte…
10:26, 21.02.2020
Sute de tone de gunoaie din Anglia, descoperite în Portul Constanța. În documentele vamale erau trecute ca ”obiecte de uz casnic”
Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, în urma unor activitati informative desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta – Serviciul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si…
23:53, 20.02.2020
Englezii trimit gunoaiele tratate chimic în România în containere cu eticheta ”second hand” – autoritățile românești au interceptat un transport și îl…
Un englez și doi români, unul din București și unul din Bârlad sunt cercetați penal după ce au importat gunoi tratat chimic din Anglia ce urma a fi incinerat într-o fabrică de ciment din România sub titlul de „marfă…
22:08, 20.02.2020
Garda de Coasta: Containere incarcate cu deseuri, descoperite in Portul Constanta Sud Agigea
In urma unor activitati informative desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Serviciul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, a…
21:54, 20.02.2020
16 containere încărcate cu deşeuri, depistate în Portul Constanţa Sud Agigea. În documentele vamale era trecut că în containere se află obiecte de uz…
Şaisprezece containere încărcate cu deşeuri au fost descoperite joi, în Portul Constanţa Sud Agigea, acestea sosind din Marea Britanie la bordul unei nave pavilion Olanda. În documentele vamale era trecut că în…
21:24, 20.02.2020
Importuri ilegale de deșeuri: 16 containere cu deșeuri depistate în Portul Constanța Sud Agigea
Doi români şi un britanic sunt cercetaţi pentru importarea ilegală de deşeuri în România, după ce poliţiştii de frontieră au depistat în Portul Constanţa Sud Agigea 16 containere cu deşeuri, se arată într-un comunicat…
21:17, 20.02.2020
Constanţa: 16 containere cu deşeuri descărcate de pe un vapor olandez, depistate în port; doi români şi un britanic, anchetaţi
Doi români şi un cetăţean britanic sunt cercetaţi pentru importarea ilegală de deşeuri în România, după ce poliţiştii de frontieră au depistat în Portul Constanţa Sud Agigea 16 containere cu deşeuri, care în acte…
15:15, 02.10.2019
Directorul de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Şarco, rămâne în funcţie, DAR SUB MONITORIZARE
Directorul de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Şarco, rămâne în funcţie, dar sub monitorizare. Declaraţia a fost făcută de către premierul Maia Sandu după şedinţa de Guvern.
se inchide automat in 30 secunde
