DOC. Guvernul de la Chișinău se alătură SUA și le aplică sancțiuni fugarilor Șor și Plahotniuc
Publicat:Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aplicat sancțiuni impotriva persoanelor incluse in lista neagra a SUA, printre care se numara Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Potrivit CSE, tranzacțiile efectuate de catre persoanele fizice și juridice incluse in lista de sancțiuni a SUA vor fi verificate minuțios de catre autoritațile de la Chișinau, scrie Realitatea.md . „Prin derogare de la art. 8 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, entitațile raportoare specificate la art. 4 alin. (1) lit. a), c), g) si i) din Legea nr. 308/2017…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Expert, despre avertizarea SIS: „Cind este an electoral, intotdeauna se exagereaza”
07:50, 06.03.2024 - Serviciul de Informații și Securitate are, cel mai probabil, dovezi noi privind incercarea forțelor din afara de a compromite, prin intermediul lui Ilan Șor, alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrarea europeana. Totuși, nu trebuie sa uitam ca sintem intr-un an electoral, cind unele declarații…
Șeful Serviciului de Informații de la Chișinau: Rusia vrea sa blocheze aderarea Republicii Moldova la UE cu ajutorul lui Ilan Șor
12:35, 05.03.2024 - Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinau, Alexandru Musteața, avertizeaza ca Rusia vrea sa compromita procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, pregatind acțiuni impotriva referendumului pentru integrare europeana, a alegerilor prezidențiale și parlamentare. Gruparea…
Șeful Serviciului de Informații al Moldovei: Ilan Șor are sarcina de a compromite alegerile prezidențiale. Rusia va provoca acțiuni separatiste in țara
11:55, 05.03.2024 - Conferința de presa susținuta de directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025, relateaza stiripesurse.md Ilan Șor are sarcina de a compromite alegerile…
Deputata din Republica Moldova, Marina Tauber, pe lista celor peste 500 de persoane sanctionate vineri de Statele Unite / Reacția lui Ilan Șor
04:50, 24.02.2024 - Deputata din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiata a oligarhului fugar Ilan Sor, a fost inclusa vineri pe lista de sanctiuni a Statelor Unite ale Americii, din cauza incercarilor sale de a submina procesele electorale in interesul Kremlinului. Decizia a provocat o reactie furioasa din partea…
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, susține listarea Moldova Agroindbank la Bursa de Valori București
10:40, 07.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere Financiara reitereaza sprijinul pentru extinderea companiilor din Republica Moldova pe piața de capital romaneasca. Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu, a anunțat marți ca a avut o intalnire la Chișinau cu echipa de conducere a Moldova…
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, susține dezvoltarea pieței financiare din Republica Moldova, in cadrul Forumului de Afaceri Business Mission to Moldova
17:55, 05.02.2024 - Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu, iși exprima angajamentul pentru colaborarea și dezvoltarea pieței financiare non-bancare și de capital din Republica Moldova. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a participat activ la Forumul de Afaceri Business Mission…
Șor a acuzat serviciile speciale ale Republicii Moldova de cinism și neprofesionalism
09:20, 29.01.2024 - Politicianul și omul de afaceri Ilan Șor, aflat in opoziție in Republica Moldova, a acuzat Serviciul de Informații și Securitate al republicii de manipulare și neprofesionalism, relateaza Ria Novosti preluat de Rador Radio Romania și citat de stiripesurse.mdAnterior, Serviciul de Informații și Securitate…
Serviciul de Informații și Securitate al Moldovei publica lista celor asociați cu Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni
08:55, 29.01.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a publicat lista persoanelor și entitaților asociate cu oligarhii și foștii demnitari vizați de sancțiuni internaționale. Este vorba de cei asociați cu Igor Ceaika, Grigore Caramalac, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc…
se inchide automat in 30 secunde
