Schemă infracțională de spălare de bani
Publicat:Serviciul Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor (SPCSB) din Republica Moldova in cooperare cu serviciul similar din Romania a identificat o tipologie infracționala de spalare de bani, desfașurata de un grup criminal organizat, transmite Noi.md cu referire la radiochisinau.md. Potrivit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor acțiunile ilicite au fost realizate prin racolarea a
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
O noua minciuna sinistra debitata de Maria Zaharova. Motivul foametei din anii 1946-1947, din Republica Moldova, este Romania
19:45, 25.04.2024 - Purtatorul de cuvant al MID-ului al Kremlinului, Maria Zaharova, a mai debitat o minciuna sinistra. De data asta, oficialul rus a criticat Chișinaul pentru comemorarea victimelor foametei organizate de regimul sovietic in anii 1946-47 in Basarabia, declarand ca motivul lipsei de produse alimentare ar…
Cum arata soția lui The URS, cantaretul din Republica Moldova care a cucerit Romania. Cei doi, surprinsi impreuna
18:45, 03.04.2024 - Solistul The URS, pe numele sau real Gheorghe Scurtu, a cucerit fanii din Romania. Moldoveanul originar din Singerei, Republica Moldova, a devenit cunoscut odata cu lansarea piesei „Taramul interzis”, care a adunat peste 13.000.000 de vizualizari pe Youtube. Deși il știe toata lumea, soția lui prefera…
Forum despre cooperare economica si piata de capital Moldova - Romania: participa Ciolacu, Ciuca, Grosu, Recean sau Dragu
08:50, 27.03.2024 - Reprezentanti guvernamentali de rang inalt, cei din conducerea autoritatilor de reglementare si supraveghere ale pietelor financiare, precum si ai sectorului financiar si mediului de afaceri din Republica Moldova si Romania participa miercuri la cea de-a II-a editie a forumului Moldova - Romania: Capital…
Ciuca, mesaj pentru romanii de peste Prut: Intr-o zi, nu departe, vom fi impreuna in marea familie europeana
13:20, 01.03.2024 - Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, le-a transmis, vineri, romanilor de peste Prut, un mesaj puternic de solidaritate si sprijin „in acest context de securitate deosebit de complicat” si si-a exprimat increderea ca, intr-o zi, Romania si Republica Moldova vor fi impreuna in marea familie…
Schemele de ajutor de stat pentru fermieri au fost aprobate de Comisia Europeana
06:35, 16.02.2024 - Comisia Europeana a aprobat cele doua scheme de ajutor de stat notificate de Romania și destinate fermierilor. Este vorba despre o prima schema de 241 de milioane de euro, in granturi directe, va merge catre producatorii de cereale de toamna si rapita, care intampina dificultati cu lichiditatile financiare.…
Un moldovean a fost prins la intrarea in Romania cu mașina captușita cu țigari de contrabanda
23:05, 14.02.2024 - In mașina condusa de un cetațean moldovean in varsta de 34 de ani, polițiștii de frontiera din Romania și din Republica Moldova de la vama Leușeni-Albița au descoperit, marți, 528 de pachete cu 10.560 de tigarete de contrabanda, relateaza Poliția de Frontiera.Pachetele de țigari, de diferite marci,…
Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai: Romania a fost, este și va fi mereu alaturi de Republica Moldova!
18:45, 14.02.2024 - Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai: Romania a fost, este și va fi mereu alaturi de Republica Moldova! Senatorul PSD Alfred laurențiu Mihai a vorbit, miercuri, intr-o postare pe facebook, despre intalnirea la care a aparticpat alaturi de vicepremierul Republicii Moldova in cadrul Comisiei pentru…
Vama Leușeni ramine cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei de stat
09:35, 07.02.2024 - In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 36 852 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 18 745 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 21 501, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…
se inchide automat in 30 secunde
