Serviciul Prevenire - Stiri si informatii despre Serviciul Prevenire | pagina 2 Ultima actualizare: 09:41:32, 16.05.2024
12:37, 12.11.2018
Sandu și Năstase recunosc că au luat bani de la un ONG străin
CHȘINĂU, 12 nov – Sputnik. O nouă întorsătură în investigația desfășurată de comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept ale acuzațiilor de imixtiune…
13:54, 21.09.2018
Moldova a contribuit la deconspirarea Laundromat-ului. O parte din bani, spălaţi prin intermediul Danske Bank din Estonia
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din Moldova a contribuit decisiv la raportul internaţional, care a scos la iveală că o parte dintre banii din schema Laundromat-ului au fost spălaţi prin intermediul…
15:17, 19.09.2018
Incompatibilități și conflicte de interese la Consiliul Județean
Este vorba despre o sesiune de instruire având ca temă ”Regimul Juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese la nivelul Consiliului Județean Giurgiu”, o sesiune ce se adresează Aparatului de specialitate…
19:57, 01.08.2018
Ţigarete de contrabandă, descoperite în două autoturisme la Iași
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi au descoperit, în două autoturisme, aproximativ 40.000 de țigarete ce urmau a fi comercializate. *În data de 31 iulie…
15:33, 31.07.2018
Autovehicul căutat de autorităţile din Marea Britanie, descoperit de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră ieșeni au identificat un autovehicul marca Skoda Yeti, în valoare de peste 55.000 lei, ce figura ca fiind căutat de autorităţile din Marea Britanie. În data de 30 iulie a.c., ora 10.00,…
17:47, 27.07.2018
Observațiile expertului din Israel pe marginea proiectului de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală. Avizul a fost solicitat de SPCSB…
UPDATE // Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), condus de Vasile Șarco, a dat aviz pozitiv proiectului de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală, care a fost aprobat ieri…
13:52, 24.07.2018
IMPORTANT: Cetățenii își vor putea legaliza bunurile nedeclarate, contra unei taxe de 2% din valoarea lor
Cetățenii care nu și-au declarat până acum bunurile sau le-au pus pe numele unor persoane intermediare le vor putea legaliza, cu achitarea unui impozit de 2% din valoarea bunurilor declarate. Prim-ministrul Pavel…
16:45, 25.04.2018
Traficantul și-a abandonat partenerul de fărădelegi și o mie de pachete de țigări. A fost prins după o cursă prin oraș
Un contrabandist a crezut în puterea zicalei ”fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă” și a încercat să scape de polițiștii de frontieră constănțeni care-l reperaseră pe o stradă. După o cursă pe aleile unui cartier…
15:03, 25.04.2018
Perchezitii la Constanta la suspecti de contrabanda cu tigari. Politistii de frontiera au urmarit autoturismul unui suspect in trafic
Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Serviciul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…
00:06, 13.04.2018
Mercedes căutat de autorităţile din Marea Britanie, descoperit de poliţiştii de frontieră
Poliţiştii de frontieră ieşeni au oprit în trafic un tânăr din judeţul Vaslui care conducea un autoturism marca Mercedes Benz C220, în valoare de 69.000 de lei, ce figura ca fiind căutat de autorităţile din Marea…
07:53, 05.04.2018
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are doi directori adjuncţi. Cine sunt aceştia
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are doi directori adjuncţi. Este vorba despre Adrian Munteanu și Evghenii Sîrbu. Decizia de numire a fost aprobată, miercuri, la şedinţa Guvernului.
12:20, 03.02.2018
Incredibil: Ce "afacere" a pus pe picioare o grupare criminală din Moldova
CHIŞINĂU, 3 feb — Sputnik. O grupare criminală a obţinut câştiguri de zeci de milioane de lei din legalizarea banilor proveniţi din comercializarea producţiei agricole necontabilizate şi evaziune…
10:53, 03.02.2018
Incredibil: Ce a făcut o grupare criminală bine organizată în Moldova
CHIŞINĂU, 3 feb — Sputnik. O grupare criminală a obţinut câştiguri de zeci de milioane de lei din legalizarea banilor proveniţi din comercializarea producţiei agricole necontabilizate şi evaziune…
18:44, 22.12.2017
La schimb valutar, cu buletinul de identitate!
Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost aprobată astăzi, 22 decembrie, în lectura finală. Proiectul a fost susținut de către 56 de deputați. Astfel, Parlamentul…
16:12, 22.12.2017
În Moldova va fi creată o autoritate independentă pentru combaterea spălării banilor
Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, crearea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, ca autoritate publică independentă, informează NOI.md. Potrivit noii legi, Serviciul Prevenirea şi Combaterea…
20:02, 20.10.2017
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”: Agenda evenimentelor culturale din săptămâna 23-28 octombrie
Oaspetele bibliotecii: Comisar şef de poliţie Viorela Bucur, Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Prevenire Bucureşti. Luni, 23 octombrie ora 17, Salonul Artelor Va avea loc vernisajul expoziţiei personale…
09:34, 19.02.2017
Moldova: cei care au 200 de euro pot fi potențiali finanțatori ai terorismului
CHIȘINĂU, 19 feb – Sputnik. Persoanele fizice din Moldova care vor schimba în valută străină la casele de schimb valutar din țară de la 5 mii de lei în sus vor fi priviți ca potențiali finanțatori…
13:39, 23.12.2016
Pompierii reamintesc câteva reguli de urmat pentru prevenirea incendiilor în perioada sărbătorilor de iarnă
Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Unirea al județului Alba reamintește tuturor câteva reguli de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate și în timpul sărbătorilor de…
15:44, 14.12.2016
Controale inopinate ale ISU. Inspectorii verifică respectarea legii ANTI – FUMAT
Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”UNIREA” al județului Alba a desfășurat, în data de 13 decembrie 2016, o acțiune care a constat în controale inopinate care vizau respectarea…
12:14, 14.12.2016
CONTROALE în localurile din Alba: Inspectorii de prevenire de la ISU verifică dacă se respectă legea ANTI-FUMAT. 8 amenzi aplicate într-o singură zi
Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”UNIREA” al județului Alba a desfășurat marți, 13 decembrie 2016, o acțiune care a constat în controale inopinate care vizau respectarea…
15:57, 29.11.2016
ISU Alba: Cum poate fi evitat riscul de intoxicare cu fum şi monoxid de carbon. Indicaţii pentru utilizarea detectoarelor de incendii
Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba reaminteşte că respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor pe perioada sezonului rece şi adoptarea…
11:43, 06.11.2016
Paisprezece persoane reţinute pentru spălarea a 11 milioane de lire sterline
CHIŞINĂU, 6 nov — Sputnik. Paisprezece persoane, cu vârste cuprinse între 23 şi 52 de ani, au fost reţinute la Londra, fiind suspectate de spălarea a peste 11 milioane de lire sterline, provenite…
16:38, 25.10.2016
ISU Alba angajează subofiţer operativ la Serviciul Prevenire. Înscrieri până în 31 octombrie. Condiţii de participare la concurs
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba anunţă că organizează concurs pentru încadrare din sursă externă pe un post de subofiţer operativ principal la Serviciul Prevenire. Cererile de…
16:12, 25.10.2016
ISU Alba scoate la concurs un post de subofițer operativ principal la Serviciul Prevenire. Cererile de înscriere se depun până în 31 octombrie. Condiții…
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba organizează concurs, în scopul încadrării funcţiei aferente unui post de subofiţer, prin încadrare directă din sursă externă. Este vorba despre…
17:12, 04.07.2016
Ce raporta Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre furtul miliardului în 2014 și 2015
Chiar dacă Mihail Gofman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), a ieșit recent cu declarații răsunătoare despre schemele prin care sistemul bancar din Republica Moldova…
16:52, 11.05.2016
Codul penal, pe înţelesul copiilor. Lecţie de prevenire a abuzurilor, la şcoala din comuna Vâlcelele
La şcoala din comuna Vâlcelele, pe lângă poliţişti de la Serviciul Prevenire au luat parte şi criminalişti care au participat la o lecţie pentru reducerea riscului de victimizare din infracţiuni comise cu violenţă.…
00:29, 08.03.2016
Două polițiste din Buzău, protagonistele unui clip cu zeci de mii de vizualizări
Un montaj video creat special de Ziua Femeii a adunat zeci de mii de vizualizări în doar câteva ore, după ce a fost postat pe pagina de Facebook a Poliției Române. În filmuleț apar și două polițiste din Buzău:…
15:07, 27.01.2016
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al CNA califică unele afirmaţii ADEPT şi Expert Grup drept eronate şi manipulatoare
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al CNA consideră mai multe declaraţii făcute astăzi de către ADEPT şi Expert Grup în cadrul prezentării &"Raportului de monitorizare a implementării Acordului…
07:54, 18.01.2016
Sute de milioane de lei, BLOCATE în conturi de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și finanțării terorismului, care activează în cadrul Centrului Național Anticorupție, a depistat anul trecut 54 de infracţiuni, inclusiv 36 de spălare de bani.…
21:43, 27.11.2015
Milioane de euro au fost „spălate” prin intermediul unei scheme la care au participat cetățeni moldoveni și străini
Mai multe companii din Uniunea Europeană au fost prejudiciate în urma a unui nou tip de fraudă numit „social engineering", bazat pe obţinerea, prin manipulare psihologică, a informaţiilor confidenţiale din cadrul…
se inchide automat in 30 secunde
