Sute de milioane de lei, BLOCATE în conturi de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
Publicat:Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor și finanțarii terorismului, care activeaza in cadrul Centrului Național Anticorupție, a depistat anul trecut 54 de infractiuni, inclusiv 36 de spalare de bani. Experții au examinat peste 605 mii de tranzactii suspecte și au aplicat masuri asiguratorii in cazul mai multor conturi bancare. Pe parcursul anului 2015, Serviciul Preve...
Citeste articolul mai departe pe ziarulnational.md…
Sursa articol: ziarulnational.md
Stiri pe aceeasi tema
Angajații unei case de ajutor reciproc au furat din conturi 15 milioane de lei
20:30, 29.05.2024 - Mai mulți reprezentanți ai unei case de ajutor reciproc și-ar fi insușit mai multe sume de bani din patrimoniul entitații juridice, valoarea totala a prejudiciului fiind de peste 15.800.000 de lei, potrivit IGPR.
Centrul Meteorologic Regional Dobrogea va fi reabilitat. Administratia Nationala de Meteorologie RA va scoate din conturi peste 2,4 milioane de lei (DOCUMENT)
17:20, 13.05.2024 - Contractul de rebilitare a Centrului Meteorologic Regional Dobrogea este scos la licitatie de Administratia Nationala de Meteorologie RA. Contractul ce urmeaza a fi atribuit are o valoare totala estimata de 2.423.673,29 lei. Ofertele pot fi depuse pana pe data de 27.05.2024, ora 15:00. Administratia…
ANAF a pus sechestru pe acțiunile Gabriel Resources la Roșia Montana. Canadienii mai au doar 1,5 milioane de dolari in conturi
12:40, 05.04.2024 - ANAF a pus sechestru asigurator pe acțiunile companiei Gabriel Resources la Roșia Montana Gold Corporation, scrie Economica.net. Firma, care trebuie sa plateasca 9,5 milioane de euro cheltuieli de judecata statului roman pentru procesul pierdut la Washington, a anunțat ca nu poate vinde acțiunile pe…
Datele a 73 de milioane de detinatori de conturi au fost publicate pe ”dark web”
22:05, 31.03.2024 - Compania americana de telecomunicatii AT&T a declarat sambata ca investigheaza un set de date publicat pe ”dark web”. Compania a spus ca analiza sa preliminara arata ca acest furt a afectat aproximativ 7,6 milioane de titulari de conturi curente si 65,4 milioane fosti titulari de conturi, transmite…
AT&T: Datele a 73 de milioane de fosti si actuali detinatori de conturi la companie au fost publicate pe ”dark web”
09:55, 31.03.2024 - Compania a spus ca setul de date pare sa fie din 2019 sau mai devreme. AT&T a declarat ca nu are dovezi ale accesului neautorizat la sistemele sale ca urmare a incidentului si ca inca nu se stie daca datele provin de la AT&T sau de la unul dintre furnizorii sai. AT&T a declarat ca incidentul nu a avut…
Vanzarile de antidepresive din Rusia au atins un nou record și vor continua sa creasca. Medicii le prescriu in locul sedativelor din epoca sovietica
17:35, 27.03.2024 - Vanzarile de antidepresive in farmaciile din Rusia au atins maximul al ultimilor cinci ani in primele luni ale anului 2024, scrie miercuri cotidianul economic Vedomosti, citand datele companiei de cercetare a pieței farmaceutice DSM Group, potrivit The Moscow Times.Experții leaga aceasta creștere de…
Romania platește și acum pentru ”afacerea Microsoft”. Penalitați de peste 47 milioane de euro
16:50, 13.03.2024 - Marele dosar al corupției din afacerea Microsoft, care s-a lasat cu prea puține pedepse, iși produce efectele și in zilele noastre. Romania are de platit penalitați in valoare de peste 47 milioane de euro, din cauza delasarii și incompetenței autoritaților, care au prejudiciat grav bugetul statului.…
se inchide automat in 30 secunde
