Milioane de euro au fost „spălate” prin intermediul unei scheme la care au participat cetățeni moldoveni și străini
Publicat:Mai multe companii din Uniunea Europeana au fost prejudiciate in urma a unui nou tip de frauda numit „social engineering", bazat pe obtinerea, prin manipulare psihologica, a informatiilor confidentiale din cadrul unor companii internationale. Aceasta schema a trecut și prin Republica Moldova, insa a fost destructurata de Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor al CNA si procurorii anticoruptie, informeaza UNIMEDIA.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Firme Constanta: Doi cetateni straini au pus bazele unei noi companii de transporturi la Constanta
14:15, 15.04.2024 - In Monitorul Oficial al Romaniei s a publicat decizia prin care s a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea firmei ZLM Transport SRL. Sediul social este in municipiul Constanta, strada Bratislava nr. 18, Lot 1 1. Domeniul principal de activitate este reprezentat de grupa CAEN:…
Cutremur in Taiwan: Ministerul de Externe clarifica situația, daca au fost raniți cetațeni moldoveni
12:26, 03.04.2024 - Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a declarat ca, potrivit informațiilor acumulate pina in prezent, nu exista cetațeni moldoveni printre victimele cutremurului subacvatic cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, care s-a produs miercuri in apropiere de Taiwan. Cutremurul puternic…
Cit timp vor putea transportatorii moldoveni sa circule liber in UE fara autorizații
18:50, 26.03.2024 - Transportatorii de marfuri din Republica Moldova vor putea circula liber in Uniunea Europeana fara autorizații cel puțin pina in decembrie 2025. Anunțul a fost facut de ministrul moldovean al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, menționind ca astazi, impreuna cu directorul Direcției…
Turismul in Romania, in creștere. Record de cetațeni bulgari, in 2023
13:50, 26.03.2024 - B1.ro In ultimul an, numarul turiștilor straini care au vizitat Romania a crescut, cu toate ca au venit mai puțini decat veneau inainte de pandemie. Peste 1,95 de milioane de turiști straini, in 2023, in Romania Peste 1,95 de milioane de turiști straini au venit anul trecut in Romania, in creștere cu…
Maia Sandu: Nu exista cetațeni moldoveni printre victimele atacului terorist de la Crocus City Hall
10:45, 23.03.2024 - Printre victimele atacului terorist care a avut loc in seara zilei de 22 martie la Crocus City Hall din Krasnogorsk, in apropiere de Moscova, nu sint cetațeni moldoveni. Despre aceasta a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a exprimat condoleanțe tuturor familiilor celor uciși…
Urmarile razboiului ruso-ucrainean. Peste 7.5 milioane de ucraineni au intrat in Romania
16:35, 21.03.2024 - Peste 150.000 de romani și straini au trecut prin punctele de frontiera din Romania cu puțin peste 48.000 de mijloace de transport, miercuri, 20.03.2024. In urma statisticilor oferite de INS, la nivelul țarii au intrat nu mai puțin de 7.584.637 cetațeni ucraineni in perioada februarie 2022-martie 2024.…
Uniunea Europeana a investit aproape 37 milioane de euro in 18 localitați din Moldova, in ultimii șapte ani
07:00, 20.03.2024 - In ultimii șapte ani, Uniunea Europeana (UE) a susținut cu peste 36,5 de milioane de euro 18 localitați din Republica Moldova, contribuind semnificativ la imbunatațirea calitații vieții cetațenilor, relateaza Radio Chișinau preluat de stiripesurse.md Delegația Uniunii Europene in Republica Moldova…
Trei cetațeni straini, prinși cu termenul de aflare in RM depașit: Ce alte incalcari au fost depistate la frontiera, in 24 de ore
09:51, 10.03.2024 - Poliția de Frontiera informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 46 462 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 23 307 traversari persoane.
se inchide automat in 30 secunde
