Incredibil: Ce "afacere" a pus pe picioare o grupare criminală din Moldova
Publicat:CHISINAU, 3 feb — Sputnik. O grupare criminala a obtinut câstiguri de zeci de milioane de lei din legalizarea banilor proveniti din comercializarea productiei agricole necontabilizate si evaziune fiscala.
Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate si Cauze Speciale în comun cu Serviciul Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor instrumenteaza o cauza penala, pornita pe faptul comiterii spalarii de bani si evaziunii fiscale în proportii deosebit de mari.
Astfel, în cadrul urmarii penale, oamenii legii au deconspirat o grupare criminala…
Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…
Sursa articol: sputnik.md
Stiri pe aceeasi tema
Procurorii intra la rupere in Moldova: Schema de corupție internaționala; milioane de dolari pe 'notițele roșii' ale Interpol
22:55, 04.06.2024 - Parchetul moldovean anticoruptie a desfasurat marti perchezitii in cadrul unei anchete internationale cu privire la presupuse tentative de stergere a unor notite rosii emise de catre Interpol, anunta organizatia si Parchetul National francez Financiar (PNF), care participa la operatiune, relateaza AFP.
Declarat nevinovat, deși a incercat sa tainuiasca la intrare in Moldova E80.000
10:25, 30.05.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a contestat achitarea de catre Judecatoria Hincești a unui barbat, care in noiembrie 2022 a incercat sa aduca in Moldova peste E80.000 fara sa-i declare in vama, anunța Noi.md Potrivit probelor prezentate de catre procurorii…
Deși profitul net a scazut, vanzarile Purcari Wineries au crescut cu 11% in trimestrul 1
19:56, 15.05.2024 - Principalul producator de vin din CEE, cu operațiuni in Moldova și Romania, Purcari Wineries – BVB: WINE, a anunțat ca veniturile grupului au crescut cu 11% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 81,6 milioane lei. EBITDA a crescut cu 9%, la 23,1 milioane lei in T1, marcand o marja de 28%. Profitul…
Pitești. Tanara reținuta pentru bancnote falsificate și inșelaciune
15:16, 25.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de monede și punerea in circulație de valori falsificate,…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
In ce țari a exportat Moldova cea mai mare cantitate de vin in 2023
12:15, 09.04.2024 - Moldova a exportat in 2023 un total de 123 milioane de litri de produse vinicole/divinuri, in valoare de 192 de milioane de dolari. In același timp, in termeni fizici, exportul acestui produs a crescut, comparativ cu anul precedent, cu 18%, iar in termeni monetari - cu 24%. Principalele piețe de export…
Beizadeaua latifundiarului Ion Zapodeanu a primit 30 de zile de arest
13:00, 23.03.2024 - Ioan David Zapodeanu, Razvan George Costan, trei minori si o minora au fost arestati pentru 30 de zile. Ei sunt acuzati de trafic de droguri sintetice denumite „cristal”. Șase persoane, printre care Ioan David Zapodeanu , fiul latifundiarului Ion Zapodeanu, și trei minori, au fost plasați in arest…
Zeci de percheziții in București și cinci județe - E vizat un grup care a furat milioane de euro in criptomonede
16:30, 07.03.2024 - Intr-o acțiune coordonata de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Structura Centrala, alaturi de Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu susținerea Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, autoritațile romane…
se inchide automat in 30 secunde
