Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, despre implicarea lui Platon în frauda bancară
Publicat:Dupa Serviciul de Informații și Securitate (SIS), și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor (SPCSB) confirma implicarea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon in frauda bancara și Laundromat. Intr-un raspuns oficial oferit de SPCSB fostei deputate de la Partidul Platforma DA, Inga Grigoriu, președinta Comisiei parlamentare „Laundromat”, se menționeaza ca „in cadrul investi
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Tentativa de frauda prin metoda “spoofing”! Cum a ajuns un clujean sa aiba un credit nesolicitat
22:31, 11.04.2024 - Un clujean a ajuns sa fie victima unei tentative de frauda prin metoda „spoofing”, o metoda destul de noua in Romania, și s-a trezit cu un credit pe care nu l-a solicitat. Miercuri, polițiștii clujeni au fost sesizați despre faptul ca un barbat a fost contactat telefonic de catre un presupus reprezentant…
Audieri publice in Parlament privind blocajele in dosarul „Frauda bancara’’
15:20, 08.04.2024 - La Parlament au avut loc, astazi, audieri publice privind blocajele gasite și lipsa de pirghii a executorilor judecatorești cu privire la executarea eficienta a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancara’’. Audierile, care au avut…
Ivan Diacov: Comedia s-a transformat in Tragedie
17:16, 14.03.2024 - Fostul procuror general Ivan Diacov, și-a exprimat opinia in privința recentelor evenimente din R. Moldova, in legatura cu cazul procurorului Victoria Furtuna, care și-a depus cererea de demisie, anunța Noi.md Potrivit lui, dezvaluirile facute public, a Victoriei Furtuna, stirnesc intrebari serioase,…
SIS, despre implicarea forțelor straine in compromiterea procesului de aderare R. Moldova la UE
12:20, 05.03.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a intrat in posesia mai multor date care indica asupra unui nivel de fara precedent in care sint implicați actori politici și grupuri criminale din Republica Moldova care au drept scop destabilizarea situației in țara și compromiterea vectorului european al…
SIS, despre implicarea forțelor straine in procesul de compromitere a aderarii R. Moldova la UE
11:51, 05.03.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a intrat in posesia mai multor date care indica asupra unui nivel de fara precedent in care sint implicați actori politici și grupuri criminale din Republica Moldova care au drept scop destabilizarea situației in țara și compromiterea vectorului european al…
(video) Șeful SIS, cu declarații despre „implicarea Rusiei in procesele electorale din Moldova”
10:25, 05.03.2024 - Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, a susținut o conferința de presa privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025.
(live/update) Șeful SIS, cu declarații despre „implicarea Rusiei in procesele electorale din Moldova”
10:16, 05.03.2024 - Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, susține o conferința de presa privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025.
(live) Șeful SIS, cu declarații despre „implicarea Rusiei in procesele electorale din Moldova”
10:06, 05.03.2024 - Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, susține o conferința de presa privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025.
se inchide automat in 30 secunde
