Dosar de spălare de bani în sumă de peste 24 milioane lei, trimis în judecată
Publicat:Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța terminarea urmaririi penale intr-un dosar de spalare de bani in suma de peste 24 milioane lei, in 2014-2015, precum și pentru evaziune fiscala de 3,7 milioane lei. Cazul a fost sesizat de catre Serviciu Fiscal de Stat și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor. Ulterior, dosarul a fost investig
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Dosarul 2 mai. Inregistrarea din sala de judecata: momentul in care Ancuța Popoviciu intreaba daca Sebi, baiatul ucis de Vlad Pascu, este prezent - AUDIO
12:35, 26.04.2024 - In inregistrare se poate auzi momentul halucinant in care judecatoarea din dosarul 2 Mai , Ancuța Popoviciu, i-a intrebat pe pariți, in sala de judecata, daca unul dintre tinerii morți in accidentul produs de Vlad Pascu este prezent.Judecatoare: Olariu Andrei Sebastian? E prezent?Din sala: Este persoana…
Liderul organizației criminale „Machena”, condamnat la ani grei de inchisoare
09:15, 26.03.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța condamnarea la 21 ani inchisoare a liderului organizatiei criminale „Machena” pentru comandarea și organizarea asasinarii, in 2008, a unei autoritați criminale rivale. Omorul a avut loc intr-un penitenciar cu regim…
Barbatul, care impreuna cu amanta i-au ucis soțul si l-au ingropat pe malul unui rau, trimis in judecata, dupa 16 ani de la crima: Ce pedeapsa risca
09:56, 21.03.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord,” anunța trimiterea in judecata a amantului femeii, cu care aceasta și-a omorat soțul, in 2008, intr-un sat din Rașcani.
Export ilegal in Bulgaria și Polonia de mii de lei. Doi barbați din Edineț, trimiși in judecata
12:40, 18.03.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunța trimiterea in judecata a doi barbați din Edineț pentru contrabanda cu cherestea spre export ilegal in Bulgaria și Polonia, de circa 700.000 lei. {{681792}} In cadrul dosarului penal investigat de comun cu ofițerii INI,…
Ultima ora! Fost șef al CFM, trimis in judecata: Ar fi prejudiciat statul cu peste 5 mil. lei
10:35, 20.02.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui fost șef al Caii Ferate din Moldova, care ar fi inchiriat fraudulos locomotive din stanga Nistrului, cu prejudicii de peste 5.000.000 lei. Ar fi vorba despre Iurie Topala.
Ultima ora! Fostul șef al CFM, trimis in judecata: Ar fi prejudiciat statul cu peste 5 de mil. lei
10:30, 20.02.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui fost șef al Caii Ferate din Moldova, care ar fi inchiriat fraudulos locomotive din stanga Nistrului, cu prejudicii de peste 5.000.000 lei. Ar fi vorba despre Iurie Topala.
Fost șef al CFM – trimis in judecata
10:25, 20.02.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui fost șef al Caii Ferate din Moldova, care ar fi inchiriat fraudulos locomotive din stinga Nistrului, cu prejudicii de peste 5.000.000 lei, anunța Noi.md Mai exact, in lipsa unei necesitați…
USR: Dominic Fritz a terminat de platit datoriile lasate de Nicolae Robu
11:41, 16.02.2024 - Primaria Timișoara condusa de Dominic Fritz (USR) a platit ultima tranșa a datoriei istorice a societații de termoficare COLTERM catre furnizorul E.ON, datorie moștenita din perioada fostului primar Nicolae Robu (PNL), conform unui comunicat USR. Datoriile istorice ale COLTERM se ridicau la peste…
se inchide automat in 30 secunde
