Directia Regionala Antifrauda - Stiri si informatii despre Directia Regionala Antifrauda | prima pagina Ultima actualizare: 01:11:12, 28.04.2024
12:25, 05.10.2023
Corupție instituționalizată la Direcția Antifraudă – Inspector de la Constanța condamnat la patru ani cu executare
În cei zece ani de la înființarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală , au fost trimiși în judecată nu mai puțin de 25 de inspectori antifraudă din București și județele Constanța, Hunedoara, Sibiu și Suceava.…
07:35, 25.04.2023
Un membru al comisiei de supraveghere a jocurilor de noroc face bani ;i din jocurile de noroc - Câștiguri de 36.000 de euro
Un membru al Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a raportat câștiguri de aproape 34.000 de euro din pariuri sportive. Situația este probabil unică în lume. Raul Petrescu,…
23:55, 30.03.2023
Regele sandalelor din Iași a fost prins de inspectorii de la Antifraudă! Marfa de la magazinul Il Passo nu a fost declarată. Vânzările afaceristului sunt…
Petru Chiriac, patronul magazinelor Il Passo din Iași și din țară, a fost călcat de inspectorii de la Antifraudă. Pentru că nu a declarat marfa adusă din Italia, afaceristul s-a ales cu confiscarea contravalorii…
17:00, 16.07.2021
ADRIAN MIUȚESCU: “VOM RECUPERA INSTITUȚIILE REGIONALE!”
Candidat pentru un nou mandat de președinte al PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu și-a propus să readucă în Argeș sediile instituțiilor regionale, precum Finanțele Publice, ITM, Direcția Regională Antifraudă…
08:16, 07.04.2021
Oamenii Vioricăi Dăncilă, promovați de actuala Coaliție: Cazul Petrescu de la ANAF
Președinta ANAF, Mirela Călugăreanu, l-a numit director general adjunct al Direcției Antifraudă pe Raul Petrescu printr-un ordin semnat de 1 aprilie, potrivit informațiilor Economedia. Rafila a spus când scăpăm…
09:45, 14.01.2020
Raul Cristian Petrescu, numit inspector general adjunct antifraudă la Direcția din București
Raul Cristian Petrescu a revenit în echipa Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București-Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. El a fost numit, astăzi, de…
09:04, 14.01.2020
O nouă numire la Antifraudă București. Raul Cristian Petrescu a fost numit inspector general adjunct antifraudă la Direcția din București
Raul Cristian Petrescu a demonstrat, până acum, că este un profesionist cu o carieră impecabilă și revine în echipa Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București-Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul…
16:24, 09.12.2019
Inspectorii ANAF au stat aproape 8 luni n control la o companie listată și nu au găsit nimic
Compania Electroargeș, listată la Bursa de Valori București (BVB), a avut un control de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) din Alexandria (Teleorman). Timp de aproape 8 luni, cât a durat…
22:27, 22.03.2019
Un inspector antifrauda din Constanta, condamnat
Dumitru Daniel Tala, fost inspector antifrauda din cadrul ANAF Directia Regionala Antifrauda 2 Constanta, acuzat de luare de mita si de folosire in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate…
22:08, 15.02.2019
Acord recunoaștere vinovăție Inspector antifraudă Constanța
În completarea comunicatului nr. 100/VIII/3 din 30 ianuarie 2019, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor…
17:02, 15.02.2019
Un inspector de la Antifrauda Constanta a batut palma cu DNA
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoastere…
21:58, 30.01.2019
Inspector antifrauda pus sub control judiciar pentru luare de mita
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând…
14:16, 30.01.2019
DNA: Un inspector antifraudă din cadrul A.N.A.F. s-a „fript”. Vezi ce a făcut el
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând…
14:06, 30.01.2019
DNA: Un inspector antifrauda de la Antifrauda Constanta, sub control judiciar
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand…
22:20, 20.02.2018
Raportul Curtii de Conturi pentru Primaria Constanta: A fost sesizata Directia Regionala Antifrauda. Principalele deficiente! (document)
Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Constanta, a publicat raportul sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate la Primaria Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie…
12:04, 13.11.2017
Haine Hugo Boss, Polo Ralph Lauren și Armani, confiscate la Vărșand
Hainele de contrabandă – în valoare de 9.500 de euro – erau transportate cu două microbuze ai căror șoferi s-au prezentat la frontiera Vărșand pe sensul de intrare în România. S-a întâmplat weekend-ul trecut,…
12:56, 03.11.2017
Operațiunea „Gustar”: confiscări de peste 6 milioane lei
„În acest sens, a fost aplicată o amendă în cuantum de 20.000 lei și au fost confiscate bunuri în valoare de 276.000 lei”, precizează reprezentanții Direcției Antifraudă. În cursul lunii octombrie 2017, inspectorii…
14:38, 18.07.2017
Antifrauda a descins la CET!
După verificarea dosarelor, cei de la Direcția Regională Antifraudă ar fi plecat fără să facă vreun dosar de evaziune fiscală, reprezentanții CET explicând că nu au achitat TVA deoarece aveau de încasat de la Fisc…
19:03, 22.08.2016
Trimitere inspector antifraudă Deva
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată sub control judiciar, a inculpatului COJOCARU ALEXANDRU BOGDAN, inspector antifraudă în cadrul…
17:18, 22.08.2016
Inspector ANAF din Ardeal, trimis în judecată pentru luare de mită! Ce „trucuri” i-ar fi dat unui afacerist, ca să scape „basma curată” de controale
Un inspector ANAF din Ardeal a fost trimis în judecată pentru luare de mită! Acesta este acuzat de faptul că i-ar fi cerut unui afacerist din Deva mai mulți bani în schimbul „neîncheierii actelor finale de control…
16:18, 22.08.2016
DNA: Un inspector ANAF a dat șpaga înapoi pentru că era prea mică
Potrivit unui comunicat al DNA remis luni AGERPRES, în perioada 2015 - 2016, cu ocazia unui control ce se desfăşura la o societate comercială, Alexandru Bogdan Cojocaru, în calitate de inspector antifraudă la Agenţia…
15:18, 22.08.2016
'Malaxorul' DNA nu are pauza: Trei dosare finalizate
Procurorii DNA lucrează într-un ritm constant și pe timpul verii. Direcția Națională Anticorupție anunță finalizarea a trei dosare de corupție și trimiterea acestora în instanță.1. Procurorii din cadrul Direcției…
00:02, 06.07.2016
Posibile cauze de evaziune fiscală, reclamate la finanțe
Câteva zeci de foșăneni au adresat petiții Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vrancea, în primul semestrul al acestui an. Potrivit unui comunicat al AJFP Vrancea, au fost adresate 83 de petiții,…
18:42, 08.06.2016
Un inspector antifrauda din ANAF, retinut pentru luare de mita
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 08.06.2016, a inculpatuluiCOJOCARU…
17:44, 08.06.2016
Bogdan Cojocaru, inspectorul anti-fraudă supărat că a primit o şpagă de 2.100 de lei, a ajuns în arest
Un inspector anti=fraudă din Deva a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi anchetat penal pentru luare de mită, a informat Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara. Potrivit procurorilor…
16:07, 08.06.2016
Cel mai „lacom” inspector ANAF din Ardeal, reținut pentru luare de MITĂ! Iată ce acuzații îi aduc procurorii DNA
Un inspector ANAF din Ardeal a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de luare de mită! Este vorba despre un inspector antifraudă al ANAF Deva, acuzat de procurorii DNA că ar fi primit mită de la un om de afaceri…
15:54, 08.06.2016
Reținere inspector antifraudă Deva
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 08.06.2016, a inculpatului…
17:22, 25.04.2016
Drept la replică. Firma SAWA din Cluj Napoca confirmă controlul ANAF dar susține că lucrurile nu stau chiar așa
1461593494 Societatea SAWA din Cluj Napoca, care face obiectul unui dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT Oradea și de Direcția Generală Antifraudă, contestă faptul că ar fi comis ilegalități, așa cum se…
00:07, 06.04.2016
Îmbrăcăminte ieftină la magazinul Fiscului cu bunuri confiscate
Finanţiştii au la vânzare curele imitaţie piele, pulovere, pantaloni, treninguri, geci, pijamale, indispensabili, toate obţinute în urma confiscărilor realizate în primul trimestru. Bunurile au fost confiscate…
02:54, 05.02.2016
Direcţia Regională Antifraudă vrea să angajeze şapte inspectori
Directia Regionala Antifrauda din regiunea Moldovei cauta sa angajeze sapte inspectori, concursul pentru ocuparea posturilor urmând sa se desfasoare la începutul lunii martie. La nivel national se cauta 271 de…