Platon, acuzat de atac rider asupra unei bănci comerciale, cu bani din „Laundromatul rusesc”. Procurorii l-au citat pentru a-i înainta învinuirea
Publicat:Procuratura Anticorupție vine cu informații noi, in contextul investigațiilor cu privire la acțiunile intreprinse de catre unele persoane in perioada anilor 2011-2015, in vederea preluarii controlului asupra „Moldova Agroindbank”. Procurorii au constatat in baza probelor acumulate, ca dupa ce a fost obținut un pachet de 2805 acțiuni ale bancii, folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc”, suspecții, pentru a deghiza originea ilicita a hartiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile respective catre companiile nerezidente, al caror beneficiar real…
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Director din Complexul Energetic Oltenia, trimis in judecata. Este acuzat de DNA ca a primit mita 5.000 de euro
15:55, 17.04.2024 - Iosif Chirca, director la Complexul Energetic Oltenia, Sucursala Electrocentrale Rovinari, a fost trimis in judecata miercuri, 17 aprilie, pentru „comiterea infracțiunii de luare de mita”, a anunțat DNA.Concret, DNA l-a acuzat pe Iosif Chirca de faptul ca a primit mita 5.000 de euro in decembrie 2023…
Ofițer militar german, acuzat de spionaj pentru Rusia
16:45, 19.03.2024 - Procurorii germani au acuzat un ofițer din cadrul agenției de achiziții militare de incercare de a transmite informații secrete serviciilor secrete rusesti, a anunțat marți procuratura federala intr-un comunicat, relateaza Rador Radio Romania. Ofiterul german, pe care procuratura l-a identificat…
Caracatița WHITE TOWER: Un cunoscut om de afaceri, reținut de procurori / El este acuzat de inșelaciune in domeniul imobiliar
10:16, 15.03.2024 - Omul de afaceri Daniel Stefanescu, patronul firmei Gersim, unul dintre cei mai mari importatori de telefoane si tablete din Romania, a fost retinut de catre procurorii din Prahova intr-un dosar de fraude imobiliare. Stefanescu este acuzat de inselaciune iar procurorii cer mandat de arestare pe numele…
Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, risca inchisoarea. Este acuzat de frauda fiscala de un milion de euro
12:25, 06.03.2024 - Parchetul din Madrid a cerut o pedeapsa de patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti. El a fost acuzat ca a fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro in anii fiscali 2014 și 2015, a anunțat agenția de știri EFE, preluata de Agerpres.Ministerul Public…
DNA nu-l scapa `din gheare` pe Catalin Chereches - Fostul edil risca o noua condamnare dupa ce Direcția cere rejudecarea dosarului de mita
22:10, 17.02.2024 - Catalin Chereches risca o noua condamnare, dupa ce procurorii DNA au facut recurs in cazul dosarului in care edilul era acuzat de mita si coruperea alegatorilor, susține Antena 3. Este vorba despre o acțiune de ultima ora facuta de Direcția Naționala Anticorupție impotriva edilului fugar.Procurorii…
Patruzeci si noua persoane au fost trimise in judecata in Bucuresti, dupa ce au obtinut ilegal indemnizatii pentru cresterea copilului, folosind documente falsificate
13:45, 14.02.2024 - Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat miercuri, ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 49 de persoane, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si fals in declaratii. “In…
Directorul adjunct al Termocentralei Rovinari, acuzat oficial de luare de mita de catre DNA
09:50, 09.02.2024 - Directorul adjunct al Termocentralei Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, este acuzat oficial de procurorii anticorupție de luare de mita. Iosif Chirca a comis faptele de corupție in calitate de director al Termocentralei Rovinari. Este pus sub control judiciar. In același dosar au fost…
se inchide automat in 30 secunde
