Peste 12 de sesizări înregistrate anul trecut la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Publicat:Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a primit, anul trecut, peste 12.000 de rapoarte de la institutiile financiare si bancare privind operatiuni care ar putea sa intre sub incidenta legii. Recent, Guvernul a initiat un proiect de lege, prin care transferurile din strainatate mai mari de 2.000 de euro sunt raportate automat la Oficiu.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Masuri de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegatorilor
14:55, 25.04.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) vine in sprijinul alegatorilor romani care doresc sa iși exercite dreptul de vot la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 9 iunie 2024. Astfel, pune la dispoziția acestora urmatoarele materiale de informare, care pot fi consultate pe…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Viespea neagra a prunelor – prevenire și combatere. Schema de tratament
09:55, 21.04.2024 - Viespea neagra a prunelor – prevenire și combatere. Schema de tratament Viespea neagra a prunelor – prevenire și combatere. Schema de tratament Viespea neagra a prunelor – Hoplocampa minuta – este unul dintre cei mai temuți daunatori ai acestei specii, raspandit in Europa și Asia, al carui atac poate…
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunța scaderi ale facturilor la curent și gaze naturale pentru romani
20:20, 12.04.2024 - Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a facut un anunț important la Antena 3 CNN despre facturile la curent și gaze naturale ale romanilor. Ministrul a explicat ca, in ciuda scaderii prețurilor pe piața energiei, facturile nu au reflectat aceste modificari datorita componentelor fixe, cum ar fi tarifele…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Romanii care nu platesc niciun impozit pentru pensie
13:55, 31.03.2024 - Impozit pentru pensie – romanii scutiți Ministrul Muncii a clarificat pensiile pentru care nu se platește niciun impozit: „Este crucial ca romanii sa fie informați in aceasta privința!” In ultima perioada, au aparut numeroase discuții in spațiul public cu privire la posibila supraimpozitare a pensiilor.…
Cazul femeii și copilei sale, stropite cu acid de soț, monitorizat de Agenția anti-violența: Agresiunea trebuie raportata. Fiți curajoase și cereți ajutor
16:20, 21.03.2024 - Agenția Naționala de Prevenire și Combatere a Violenței impotriva Femeilor și a Violenței in Familie (ANPCV) anunța ca s-a autosesizat, dupa ce o femeie de 37 de ani și fiica sa au fost stropite cu acid de catre soț.
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
se inchide automat in 30 secunde
