Operatorii din domeniul jocurilor de noroc trebuie să aplice o procedură pentru combaterea spălării banilor
Publicat:Operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc trebuie sa aplice o procedura pentru combaterea spalarii banilor și finanțarea terorismului, conform Ordinului ONJN 370/2021. Consultantul fiscal Adrian Bența spune ca instrucțiunile sunt vaste, așa ca a facut o succinta trecere în revista a ceea ce trebuie sa își însușeasca acești operatori economici.
Ce trebuie sa faca acești operatori economici*potrivit lui Adrian Bența
1. Sa își realizeze propriile evaluari de risc și sa stabileasca politici și norme interne pentru combaterea spalarii banilor. Sunt considerați…
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Combaterea spalarii banilor: vot final privind un cadru de reglementare unic și un nou organism de supraveghere
13:35, 22.04.2024 - Comunicat de la Biroul de presa al PE PE va evalua planurile de a consolida raspunsul UE la spalarea banilor, finanțarea terorismului și evitarea sancțiunilor și a crea un nou organism de aplicare a normelor comune. Un nou set de legi ofera acces la informații privind beneficiarii reali și confera mai…
Taxarea concediilor medicale: Ce arata OUG pulicata in Monitorul oficial și cele doua proceduri
10:26, 15.04.2024 - Guvernul a modificat in final taxarea concediilor medicale prin OUG 34/2024, dupa ce anul trecut a decis acest lucru prin OUG Trenuleț (115/2023). Consultantul fiscal Adrian Bența a facut o scurta analiza a acestui act normativ, ce a aparut saptamana trecuta in Monitorul oficial.
Ședința de Guvern de maine: Importante modificari fiscale, statutul cadrelor militare, autostrada Craiova - Filiasi, printre actele de pe masa Executivului
22:11, 27.03.2024 - Proiectul de OUG pus in transparenta de Ministerul Finantelor prevede instituirea posibilitatii Guvernului de a stabili prin memorandum un numar total de functii de conducere mai mare de 8%, dar fara a depasi 10% din numarul total de posturi aprobate, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Foametea va face ravagii in Gaza. Avertismentul sumbru lansat de ONU in lipsa unor masuri urgente
23:05, 19.03.2024 - Unul din doi locuitori ai Fasiei Gaza se afla intr-o situatie alimentara catastrofica, mai ales in nordul enclavei, unde foametea urmeaza sa faca ravagii incepand din mai, in cazul in care nu se iau masuri ”urgente”, avertizeaza agentiile specializate al ONU, relateaza AFP, conform news.ro. Peste…
Agenția canadiana de combatere a spalarii banilor este offline dupa un atac cibernetic
00:40, 09.03.2024 - sursa: dnsc.ro Centrul de Analiza a Tranzacțiilor Financiare și Rapoartelor din Canada (FINTRAC) a anunțat ca un „incident cibernetic” a forțat-o sa treaca activitatea sistemelor informatice in regim offline . FINTRAC este o agenție guvernamentala din Canada care funcționeaza ca unitate naționala…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
se inchide automat in 30 secunde
