Gruia Stoica recunoaște dezvăluirile ZIUAnews: este cercetat de DIICOT!
Publicat:ZIUAnews a dezvaluit, luni, ca Gruia Stoica, cel care încearca sa achiziționeze CFR Marfa, este cercetat de DIICOT Iași, pentru evaziune fiscala și privatizarea frauduloasa a companiei TVM (Transbordare Vagoane Marfa), precum și pentru implicare în activitați de crima organizata. Gruia Stoica a recunoscut, marți, ca a fost chemat la DIICOT pentru a da explicații.
"Nu am comis nicio evaziune fiscala. Suspiciunile sunt în legatura cu fapte ce fac obiectul unui dosar de pe rolul DIICOT din 2005 care a primit deja NUP în 2006, subsemnatul fiind actionar cu un procent…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Legea controversata care reglementeaza noi infractiuni de evaziune fiscala, pedepsite cu pana la 15 ani de inchisoare, promulgata de presedinte
10:20, 11.05.2024 - Legea adoptata de Camera Deputatilor la 19 decembrie, prin care se inaspresc pedepsele pentru evaziune fiscala, a fost promulgata de presedinte la 10 mai. Spre exemplu, utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național sau folosirea de catre contribuabil,…
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Medicul specialist in chirurgie plastica cercetat pentru vatamare corporala din culpa si evaziune fiscala, eliberat de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta
08:55, 13.03.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta i a dat drumul medicul specialist in chirurgie plastica, Hussein Shamieh. Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta i a dat drumul medicul specialist in chirurgie plastica, Hussein Shamieh.Reamintim ca ieri, Hussein Shamieh, medicul specialist in chirurgie…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei
15:41, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
APEL DE SELECȚIE – sesiunea 1 EURI/2024
11:06, 06.03.2024 - APEL DE SELECȚIE – sesiunea 1 EURI/2024 ~varianta simplificata~ DATA LANSARII APELULUI DE SELECȚIE: 19.03.2024 MASURA LANSATA PRIN APELUL DE SELECȚIE: M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NEAGRICOLE BENEFICIARI ELIGIBILI: M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizica…
Evaziune fiscala uriașa, din afaceri cu fier vechi, la Sebeș. O femeie de 57 de ani a fost condamnata la inchisoare cu executare
22:40, 22.02.2024 - O femeie din Sebeș, fost administrator al unei societați comerciale din Municipiu, a fost condamnata definitiv la 7 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Aceasta administra o firma care colecta fier vechi. Faptele au avut loc in perioada ianuarie 2012 – martie 2015. In total, in dosar au fost judecați…
Evaziune fiscala uriașa din afaceri cu fier vechi. Femeie de etnie roma, condamnata la șapte ani de inchisoare
14:41, 22.02.2024 - O femeie din Sebeș, fost administrator al unei societați comerciale, a fost condamnata definitiv la 7 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Aceasta administra o firma care colecta fier vechi
se inchide automat in 30 secunde
