Gofman, despre legătura dintre companiile rusești care au primit în concesiune Aeroportul Chișinău și furtul din sistemul bancar
Publicat:Companiile rusești care au luat in concesionare Aeroportul Chișinau au beneficiat de „credite toxice" de la Banca de Economii, UniBank și Banca Sociala. Declarația aparține fostului șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Mihail Gofman și a fost facuta intr-un interviu pentru anticorupție.md. Potrivit lui Gifman, companiile folosite in furtul miliardului, anterior, au participat la atacuri raider, la devalizare sistemului bancar și la furtul din rezervele valutare.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Vlad Filat: "In dosarul meu, martorii dadeau declarații la ei acasa. Și-au negociat libertatea"
13:30, 02.06.2024 - Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, fost prim-ministru, menționeaza ca martorii din dosarul sau privind Banca de Economii (BEM) și-au negociat libertatea, depunind in acest sens marturii minciunoase in privința sa. Declarația a fost facuta in cadrul podcastului realizat…
SUA va da Moldovei 50 milioane de dolari pentru a consolida capacitatea de a rezista interferențelor rusești
07:20, 30.05.2024 - Statele Unite ale Americii vor sa ajute Republica Moldova in contracararea atacurilor cibernetice prin sprijinirea unei noi academii și prin consolidarea sectorului particular care va promova noi talente și noi abilitați in sectorul judiciar. Declarația aparține secretarului de stat american, Antony…
Firmele rusești apeleaza la criptomonede pentru a-și vinde marfurile și a evita sancțiunile
17:30, 28.05.2024 - Companiile din Rusia producatoare de materii prime au inceput sa apeleze la o noua metoda de decontare a tranzacțiilor cu clienții lor din China – criptomonedele, potrivit unei anchete publicate de Bloomberg. Cel puțin doi producatori de metale de top, care nu se afla pe listele de sancțiuni, au inceput…
Situație noua la e-Transport: O companie a primit codul de la ANAF, dar nu aparea in sistem și a primit amenda / Se va judeca in instanța
12:35, 25.04.2024 - RO e-Transport a fost prezentata mereu ca o masura de combatere a fraudei. Prin acel sistem trebuie obținut de la CNIF (Centrul Național de Informații Financiare – Ministerul Finanțelor - ANAF), un cod UIT (e un cod unic generat de sistem). Companiile mari care transporta mult le obțin prin niște API,…
Recean a venit cu o reacție dupa milioane de lei confiscate la Aeroportul Chișinau
12:10, 24.04.2024 - Dupa ce instituțiile statului au confiscat peste 1 milion de dolari (echivalentul a 20 milioane de lei moldovenești), cu o reacție a venit și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, care a ținut sa menționeze ca aceștia sint bani , provin din crima organizata, și reprezinta o amenințare asupra statului.…
Peste 3,2 de milioane de persoane din regiunile ucrainene ocupate au primit pașapoarte rusești, spune Putin
18:55, 02.04.2024 - Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca peste 3,2 milioane de persoane din „Novorusia”, cum denumeste Rusia ansamblul celor patru regiuni ucrainene pe care le-a anexat in septembrie 2022, au primit pana acum cetatenia rusa.
Rusia importa mai multa benzina din Belarus pentru ca rezervele interne s-au redus. Rafinariile au probleme in urma atacurilor Ucrainei cu drone
20:11, 27.03.2024 - Rusia si-a majorat in luna martie importurile de benzina din tara vecina Belarus, pentru a face fața riscului de penurie pe piața sa interna, din cauza unor lucrari de reparatii neprogramate la rafinariile rusesti afectate de atacurile ucrainene cu drone, au declarat pentru Reuters mai multe surse din…
Declarația МАЕ al Republicii Moldova cu privire la alegerile prezidențiale rusești din teritoriile ocupate ale Ucrainei
12:50, 17.03.2024 - Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o declarație cu privire la alegerile prezidențiale din Federația Rusa pe teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Potrivit documentului, Republica Moldova condamna cu fermitate desfașurarea nelegitima a așa-ziselor alegeri prezidențiale rusești…
se inchide automat in 30 secunde
