Europol: Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti
Publicat:Tarile Baltice sunt expuse in continuare riscurilor de spalare a banilor rusesti, dupa ce mai multe banci mari au fost implicate in scandaluri provocate de astfel de activitati, a declarat un oficial al Europol, transmite Reuters.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
Macron face apel pentru o aparare europeana mai puternica: „Europa ar putea muri, nu suntem echipati pentru a face fata riscurilor”
16:15, 25.04.2024 - Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat, joi, pentru o aparare europeana mai puternica si mai integrata si a spus ca batranul continent nu trebuie sa devina un vasal al Statelor Unite. „Exista riscul ca Europa noastra sa moara. Nu suntem echipati pentru a face fata riscurilor”, a spus Macron,…
Rachete rusesti au lovit depozite de cereale din portul Pivdenni, in regiunea Odesa (video)
19:56, 20.04.2024 - Rachete rusesti au lovit vineri portul Pivdenni din regiunea Odesa din sudul Ucrainei, distrugand depozitele de cereale si produse alimentare, au declarat presedintele Volodimir Zelenski si alti oficiali, transmite Reuters, potrivit News.ro.„Au lovit portul maritim Pivdenni.
Rusia a distrus cu rachetele un depozit subteran pentru gaze din Ucraina
21:21, 24.03.2024 - Un depozit subteran pentru stocare a gazelor din Ucraina a fost atacat duminica in timpul ultimului val de lovituri cu rachete rusesti asupra centralelor electrice, a declarat compania de energie Naftogaz, administrata de statul ucrainean, care a adaugat ca livrarile de gaze catre consumatori nu…
Josep Borrell va propune UE sa foloseasca 90% din veniturile activelor rusești inghețate pentru a cumpara armament Ucrainei
15:35, 19.03.2024 - Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a anunțat marți ca va propune UE sa utilizeze 90% din veniturile generate de activele rusești inghețate in Europa cu scopul de a cumpara armament pentru Ucraina prin intermediul fondului European Peace Facility, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro…
LIVETEXT Razboi in Ucraina, ziua 754 | Putin spune ca „personal militar al NATO e deja prezent in Ucraina”. Kievul spune ca a atacat pana acum 12 rafinarii rusești
07:56, 18.03.2024 - Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia si NATO poate insemna ca planeta se afla la un pas de cel de-al treilea razboi mondial, dar a declarat ca mai nimeni nu isi doreste un astfel de scenariu, relateaza Reuters. Declarațiile președintelui rus au…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
se inchide automat in 30 secunde
