Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spălarea banilor decât criptomonedele
Publicat:
– Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și spațiul activelor digitale Europol, agenție cu sarcina de a sprijini statele membre ale […] Articolul Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele a fost publicat prima data in Curierul National .
Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…
Sursa articol si foto: curierulnational.ro
Stiri pe aceeasi tema
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
Consensuri China – SUA pentru relațiile economice bilaterale și cooperarea in afacerile economice globale
18:05, 08.04.2024 - Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, se afla intr-o vizita in China, in perioada 4-9 aprilie și a avut intrevederi cu oficiali chinezi. Ambele parți au convenit sa puna la punct consensurile șefilor celor doua țari privind cooperarea in domeniile economic și financiar, pentru a promova…
79 de perchiziții in Arad și alte orașe la doua grupari specializate in contrabanda cu țigarete și spalarea banilor
06:55, 26.03.2024 - Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare, in dimineața zilei de 26 martie, 79 de mandate…
'Alchimiștii' romani care au șocat Austria: Au dus inapoi marfa pe care o furasera și au cerut 'restituirea' banilor
14:15, 14.03.2024 - Un grup de cinci „alchimiști“ romani au impresionat autoritațile din Austria cu metoda lor de a transforma produsele furate in bani. Mai precis, dupa ce au furat bunuri de peste 10.000 de euro dintr-un magazin de bricolaj, aceștia au revenit la locul faptelor cu toata marfa și au cerut restituirea banilor,…
Agenția canadiana de combatere a spalarii banilor este offline dupa un atac cibernetic
00:40, 09.03.2024 - sursa: dnsc.ro Centrul de Analiza a Tranzacțiilor Financiare și Rapoartelor din Canada (FINTRAC) a anunțat ca un „incident cibernetic” a forțat-o sa treaca activitatea sistemelor informatice in regim offline . FINTRAC este o agenție guvernamentala din Canada care funcționeaza ca unitate naționala…
In Constanta: Retinuti pentru inselaciune si spalarea banilor (FOTO)
12:45, 07.03.2024 - La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, si o femeie, de 38 de ani, potrivit…
Google plateste mai multe site-uri pentru a folosi instrumente de publicare a continutului bazate pe AI
08:55, 28.02.2024 - Parteneriatele, conform Adweek, fac parte din cadrul Google News Initiative, un program vechi de sase ani prin care gigantul finanteaza proiecte de educatie media, instrumente de verificare a faptelor si alte resurse pentru redactii. Instrumentul in cauza, aflat in stadiu beta, poate fi folosit pentru…
Investigații pentru spalarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plați care implica Rusia
16:00, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de "cunoastere a…
se inchide automat in 30 secunde
