Investigații pentru spălarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plăți care implică Rusia
Publicat:
Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters.
Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de "cunoastere a clientului", menite sa previna spalarea banilor.
Anuntul vine intr-un moment in care RBI, cea mai mare banca occidentala prezenta in Rusia, este de asemenea investigata de Biroul de control al activelor straine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC). Grupul bancar austriac a primit o solicitare…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol si foto: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cancelarul Austriei și-a pus UE in cap! Parlamentul European i-a trimis un ultimatum
09:55, 26.04.2024 - Parlamentul European a trimis joi, 25 aprilie, o scrisoare liderilor Austriei in care ii indemna sa oblige Raiffeisen Bank International (RBI) sa-și inceteze activitațile in Rusia, in conformitate cu sancțiunile UE. Grupul bancar din Viena, cea mai mare banca occidentala ramasa in Rusia, a fost supus…
Serghei Șoigu a facut anunțul uriaș: Rusia accelereaza producția de tancuri
14:20, 19.04.2024 - Ministrul apararii rus Serghei Soigu a declarat vineri ca tara sa isi accelereaza productia de tancuri si de sisteme grele de rachete (termobarice) cu lansare multipla, dar ca sunt necesare mai multe eforturi pentru a creste productia de echipamente de protectie a tancurilor, relateaza Reuters.
Amenda colosala luata de Google in Europa
10:35, 20.03.2024 - Autoritatea franceza de supraveghere a concurenței a anunțat miercuri ca a amendat Google cu 250 de milioane de euro pentru incalcari legate de normele UE privind proprietatea intelectuala in relația sa cu editorii de presa. Google s-a angajat sa nu conteste faptele in cadrul procedurilor de soluționare,…
Diplomat rus, expulzat din Moldova din cauza secțiilor de votare deschise in Transnistria
12:05, 19.03.2024 - Republica Moldova a expulzat un diplomat rus in urma deschiderii secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusia in regiunea separatista Transnistria, potrivit Mediafax. Anunțul privind expulzarea diplomatului rus a fost facut marți de catre Ministerul de Externe de la Chișinau, dupa…
Raiffeisen Bank, suspectata de spalare de bani. Rusia ar fi beneficiarul final
21:10, 22.02.2024 - Bomba pe piața bancara mondiala! Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor! Așadar, Raiffeisen Bank Internațional a intrat sub lupa Autoritații de Supraveghere a Pietei Financiare…
Autoritațile austriece Autoritatea analizeaza posibile spalari de bani la Raiffeisen Bank International / Ancheta se refera la plați care implica Rusia
16:25, 22.02.2024 - Autoritatea de reglementare financiara din Austria, FMA, investigheaza Raiffeisen Bank International cu privire la posibila incalcare a legislației privind spalarea banilor, a declarat joi banca austriaca in raportul sau anual, scrie Reuters
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Cadavrul lui Aleksei Navalnii ar fi disparut
19:46, 17.02.2024 - Cadavrul principalului opozant rus al Kremlinului, Aleksei Navalnii, nu este de gasit. Familia acestuia a primit o explicație neașteptata. In urma morții lui Aleksei Navalnii, principalul opozant rus al Kremlinului , morga din Salekhard, orașul apropiat inchisorii unde acesta a decedat, ramane fara…
se inchide automat in 30 secunde
