Autoritățile austriece Autoritatea analizează posibile spălări de bani la Raiffeisen Bank International / Ancheta se referă la plăți care implică Rusia
Publicat:
Autoritatea de reglementare financiara din Austria, FMA, investigheaza Raiffeisen Bank International cu privire la posibila incalcare a legislației privind spalarea banilor, a declarat joi banca austriaca in raportul sau anual, scrie Reuters
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol si foto: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Niveluri ridicate de radiații intr-un oraș din Rusia - A fost declarata stare de urgența
17:30, 05.04.2024 - Autoritatile din orasul Habarovsk, in extremitatea estica a Rusiei, au declarat stare de urgenta intr-o zona in care a fost descoperita o "sursa de radiatii", a informat vineri agentia de presa TASS, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.
SUA pun presiune pe Raiffeisen din Austria sa renunțe la afacerea cu magnatul rus de la Strabag
18:45, 20.03.2024 - Statele Unite ale Americii fac presiuni asupra Raiffeisen Bank International din Austria, cea mai mare banca occidentala din Rusia, pentru a renunța la planurile de a cumpara o participație industriala de 1,5 miliarde de euro a unui magnat rus, au declarat mai multe persoane care au cunoștința directa…
Trezoreria SUA amenința Raiffeisen Bank Austria: 'Risca sa fie taiata din sistemul financiar al SUA!'
18:15, 09.03.2024 - Un oficial american de top al SUA va avertiza in perioada urmatoare Austria și Raiffeisen Bank International despre pericolele de a face afaceri in Rusia, punand presiune asupra celei mai mari banci occidentale de acolo, relateaza Reuters. Ca parte a unui impuls reinnoit al Washingtonului privind…
Modificari RCA. Se adauga plați in avans pentru daune
17:05, 23.02.2024 - Autoritațile vor modificari la legislația RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF)vrea sa introduca plați in avans pentru daune. Inițiativa legislativa trebuie sa treaca de votul Parlamentului. Citește și: A murit o figura legendara a Televiziunii Romane Noua legislație RCA ar putea prevede…
Investigații pentru spalarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plați care implica Rusia
16:00, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de "cunoastere a…
”Pacienții vor plati cu viața lor”, avertizeaza directorul OMS legat de spitalul Nasser din Fașia Gaza!
23:55, 18.02.2024 - ”Pacienții vor plati cu viața lor”, a spus directorul general al OMS, referindu-se la situația spitalului Nasser din Fașia Gaza, aflat sub atacul israelian. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, a precizat ca aproximativ 200 de pacienți sunt permanent…
Suedia intentioneaza sa inchida ancheta privind exploziile de la conductele Nord Stream
17:15, 06.02.2024 - Autoritatile suedeze intentioneaza sa inchida ancheta privind exploziile care au scos din functiune gazoductele Nord Stream din Marea Baltica in 2022, scrie marti presa germana, preluata de Reuters.
Profesoara din Rusia, reținuta dupa ce și-a exprimat 'sprijinul' pentru Ucraina și a incendiat o școala
20:20, 30.01.2024 - O profesoara din Rusia a fost plasata in arest preventiv pentru ca a incendiat o scoala, fara a provoca victime, dupa ce si-a declarat "sprijinul pentru armata ucraineana" intr-un video pe internet, a anuntat marti Comitetul de Ancheta local, relateaza AFP.Potrivit canalelor de Telegram rusesti Mash…
se inchide automat in 30 secunde
