Europol: Mafia rusa practica spalarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa
Publicat:Politia portugheza, sprijinita de Europol, a destructurat un grup infractional organizat transnational, alcatuit in principal din cetateni rusi care practicau spalarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa, potrivit unui comunicat de presa al Europol transmis miercuri seara.
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Operațiunea Pandora. Cea mai mare rețea de frauda prin telefon din Europa, destructurata. Polițiștii au gasit 1 milion de euro cash
12:45, 03.05.2024 - Cea mai mare rețea de frauda prin telefon din Europa a fost destructurata, anunța Europol și poliția germana. Au fost identificate 12 “call-centere” de unde europenii erau sunați și pacaliți sau amenințați sa plateasca sume de bani. Forțele de poliție germane, albaneze, bosniace-herțegovine, kosovare…
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
Acțiune masiva, cu colaborarea Europol și FBI, pentru anihilarea unui „supercartel” al drogurilor din Europa
17:15, 23.04.2024 - 23 de persoane suspectate ca lucreaza pentru șeful incarcerat al unui cartel european al drogurilor care controleaza o mare parte a vanzarilor de cocaina din Europa au fost arestați. Printre cei arestați se numara polițiști de rang inalt. Poliția bosniaca a facut raiduri in zeci de locații și a arestat…
"Chemati politia, copiii sunt singuri". O jucatoare de fotbal a fost ucisa de fostul iubit, care apoi si-a luat viata, in Argentina
14:55, 09.04.2024 - Florencia Guinazu, jucatoare de fotbal la Club Atletico Argentino (nivel regional), a fost ucisa de fostul ei partener, la domiciliul ei, potrivit presei locale din Argentina. Florencia a murit strangulata, apoi barbatul si-a luat viata.
Autoritațile americane avertizeaza: „Mafia din Romania vine dupa cardurile tale”. Noua metoda prin care interlopii fura bani direct din conturi
21:35, 27.03.2024 - Procurorii din California spun ca mafia romaneasca a dat o noua infațișare unei escrocherii vechi - skimming-ul cardurilor de debit - instaland pe casele de marcat de tipul self-checkout dispozitive care fura informațiile personale ale clienților din magazinele alimentare, relateaza miercuri, 27 martie,…
Romani implicați intr-o rețea criminala internaționala cu peste 60 de crime comise, arestați
12:05, 02.03.2024 - O rețea criminala internaționala din care faceau parte și romani a fost destructurata, dupa o ampla operațiune a polițiștilor din Grecia. Membrii rețelei sunt acuzați de comiterea a peste 60 de crime in ultimul deceniu. In jur de 40 de persoane, in principal din țari precum Serbia, Muntenegru, Albania…
Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala si spalarea banilor VIDEO
08:35, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt.
se inchide automat in 30 secunde
