Dezvăluire de ultimă oră din ancheta privind fraudele din interiorul băncii: Doi angajați ai OTP Bank, puși sub acuzare de DIICOT
Publicat:Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT pentru fraudele din interiorul bancii, titreaza marți, 28 iunie, newsonline.ro. E vorba despre un dosar in care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) instrumenteaza modul in care au fost devalizate conturile offshore-ului Paxum Inc de la OTP […] The post Dezvaluire de ultima ora din ancheta privind fraudele din interiorul bancii: Doi angajați ai OTP Bank, puși sub acuzare de DIICOT first appeared on Ziarul National .
Citeste articolul mai departe pe enational.ro…
Sursa articol: enational.ro
Stiri pe aceeasi tema
Doua mașini Lamborghini, un Mercedes și un BMW, scoase la licitație de ANABI - In valoare de 800.000 de euro, au fost sechestrate de DIICOT
19:20, 26.04.2024 - Curtea de Apel Bucuresti a respins, in aceasta saptamana, contestatia impotriva dispozitiei de valorificare anticipata emisa de Tribunalul Bucuresti privind bunuri mobile sechestrate in valoare totala de 805.198,00 euro. Tribunalul Bucuresti - Sectia Penala a admis, in octombrie 2023, solicitarea Directiei…
Trei persoane retinute la Tulcea pentru trafic de droguri! Ce au stabilit procuroriii DIICOT (GALERIE FOTO)
13:00, 20.03.2024 - La data 19.03.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata si detinerea, fara drept,…
Ultima ora: Descinderi DIICOT la clanurile de camatari din București, Ilfov și Prahova
11:00, 20.03.2024 - Noua persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, in urma a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj si complicitate la santaj. DIICOT da detalii despre dosar„La data de 20.03.2024, procurorii…
DIICOT confirma ancheta de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov
15:15, 14.02.2024 - Potrivit unor surse oficiale din unitatea medicala și de la DIICOT, citate de Radio Romania Brașov FM, mai multe fiole care au in componența Fentanil, un drog extrem de puternic, au disparut din seiful Spitalului Județean. Imediat dupa ce angajații unitații medicale au sesizat dispariția fiolelor a…
DIICOT: Peste 440.000 de comprimate cu droguri și 25 de cartușe, gasite in locuința unui traficant
07:50, 12.02.2024 - In locuința unui barbat din Arad au fost descoperite peste 440.000 de comprimate ce urmau a fi traficate ca droguri și 25 de cartușe de vanatoare deținute ilegal, a anunțat DIICOT. In urma perchezițiilor, au fost gasite și ridicate peste 200.000 comprimate continand diazepam, aproximativ 180.000 comprimate…
Case de amanet din Dambovița și alte patru județe, inșelate cu aur fals. Percheziții DIICOT la mai multe adrese
19:50, 31.01.2024 - Grup infracțional, suspectat de inșelaciune, tentativa la inșelaciune și punerea in circulație de valori falsificate straine, destructurat! Astazi procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești impreuna cu polițiștii Brigazii…
se inchide automat in 30 secunde
