Burcin Atakan, EY: Impactul Directivei privind prevenirea spălării banilor asupra mediului de afaceri
Publicat:Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului (AMLD) a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE începând cu 26 iunie 2017. Pâna în prezent însa, legislația din România nu a facut pași vizibili în implementarea masurilor pe care le prevede aceasta directiva, iar Comisia Europeana a solicitat deja țarii noastre opinia motivata pentru neîndeplinirea obligației de transpunere.
Este important de subliniat faptul ca directiva are impact asupra activitații…
Citeste articolul mai departe pe agora.ro…
Sursa articol: agora.ro
Stiri pe aceeasi tema
Deloitte: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global
17:56, 20.05.2024 - ”Crizele recente au produs schimbari profunde in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza si flexibilitate a operatiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitatii financiare. Desi in ultimii ani s-au facut pasi importanti in reformarea standardelor si practicilor de…
Comisia Europeana aproba ajutorul de stat pentru restructurare in valoare de 95,3 milioane EUR acordat de statul roman companiei aeriene TAROM
15:55, 29.04.2024 - ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a acorda transportatorului aerian national detinut de stat, TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane EUR (473,69 milioane RON). Masura va permite companiei sa isi restabileasca…
95,3 milioane euro pentru TAROM. Comisia Europeana a aprobat
15:00, 29.04.2024 - Comisia Europeana a aprobat, luni, planurile Romaniei de a acorda transportatorului aerian national detinut de stat, TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei), in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, se arata intr-un comunicat de presa…
Mircea Fechet cere la Bruxelles ajutor privind transporturile mascate de deșeuri care ajung in Romania
21:20, 25.03.2024 - Este important sa ne asiguram ca tranzitia catre neutralitatea climatica este echitabila si incluziva, tinand cont de impactul socio-economic asupra comunitatilor, lucratorilor si industriilor care pot fi afectate, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, care se afla…
Bani europeni pentru achiziția de locomotive noi
19:40, 14.03.2024 - Comisia Europeana a aprobat 204 milioane de euro nerambursabili din Fondul de Modernizare pentru inlocuirea unor locomotive vechi cu material rulant nou, a anuntat, joi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). „Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunta asigurarea finantarii nerambursabile…
Bani de la stat pentru romancele care au afaceri
18:10, 01.03.2024 - Femeile din Romania care dețin afaceri pot primi sute de mii de lei de la stat, fonduri nerambursabile, prin programul Femeia Antreprenor. Citește și: Comisia Europeana aproba Romaniei un ajutor de stat in valoare de 164 de milioane EUR, pentru sprijinirea producției agricole Ministrul Eeconomiei, Antreprenoriatului…
Lorant Sas, deputat REPER, despre bilanțul EU Matrix: O mare recunoaștere a activitații REPER in Parlamentul European
08:50, 27.02.2024 - Ramona Strugariu, europarlamentar și copreședinta Partidului REPER, este in topul celor mai performanți membri ai Parlamentului European – a transmis deputatul REPER Lorant Sas. Deputatul REPER Lorant Sas a comentat pe marginea bilanțului realizat de EU Matrix – una dintre cele mai importante organizații…
Romanii vor putea cere despagubiri daca fac cancer de la poluare
19:36, 21.02.2024 - Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord asupra directivei privind calitatea aerului care aduce mai multe imbunatatiri si drepturi pentru cetateni, asigurand un aer mai curat si preventie impotriva bolilor pulmonare foarte grave cauzate de poluare, informeaza…
se inchide automat in 30 secunde
