Spalare - Stiri si informatii despre Spalare | pagina 2 Ultima actualizare: 17:06:25, 26.04.2024
10:40, 27.07.2022
Percheziții într-un dosar de spălare de bani: Au creat firme și au făcut transferuri între acestea, legalizând peste 5 milioane de lei într-un an. Un…
Procuratura Anticorupție, în comun cu angajații INI din cadrul IGP al MAI, au efectuat ieri percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. Potrivit oamenilor legii, mai…
15:41, 26.07.2022
Apel către piteșteni: NU blocați accesul la platformele de colectare a deșeurilor!
Primăria Municipiului Pitești, prin Salubritate 2000 SA, continuă acțiunile de igienizare a tuturor containerelor și spațiilor destinate depozitării deșeurilor, prin spălare și dezinfectare cu var cloros. Astăzi,…
20:21, 25.07.2022
3.000.000 de euro- PREJUDICIU creat de un grup infracțional organizat pentru înșelăciune și spălarea banilor
3.000.000 de euro- PREJUDICIU creat de un grup infractional, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.…
17:45, 25.07.2022
Percheziţii la o grupare de români specializată în înşelăciune şi spălare de bani: Au păcălit peste 100 de persoane din Europa cu trei milioane de euro
Mai multe percheziţii au avut loc la o grupare specializată în înşelăciune şi spălare de bani, mai mulţi români fiind suspectaţi că au postat anunţuri fictive pe internet prin care au păcălit peste 100 de persoane…
06:00, 25.07.2022
Reamintire ONRC: referitor la depunerea declaratiei privind beneficiarii reali –
Vă reamintim că persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții…
15:50, 20.07.2022
Regiile autonome şi companiile de stat vor trebui să-şi declare beneficiarul real (proiect)
Regiile autonome şi companiile de stat vor trebui să-şi declare beneficiarul real, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă propus de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit…
14:40, 17.07.2022
Emiratele Arabe Unite îl arestează pe fostul avocat american al jurnalistului ucis Khashoggi, sub acuzaţia de spălare de bani
Autorităţile din Emiratele Arabe Unite l-au reţinut pe Asim Ghafoor, un cetăţean american şi avocat pentru drepturile civile care anterior a fost avocatul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi, a anunţat grupul american…
18:36, 15.07.2022
Infringement: Comisia Europeană solicită insistent României să modifice transpunerea celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor
Comisia a trimis astăzi, 15 iulie, un aviz motivat României [INFR(2020)2358] din cauză că această țară a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (a cincea Directivă CSB).…
18:25, 15.07.2022
România este somată insistent de Comisia Europeană: țara noastră a transpus incorect o directivă privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană a trimis un aviz motivat României din cauză că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor. Autorităţile române au scutit mai multe categorii de entităţi…
18:05, 15.07.2022
UE insistă ca România să modifice legislația privind combatarea spălării banilor
Comisia Europeană a trimis în data de 15 iulie un aviz României, deoarece țara noastră a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor. Conform unui comunicat CE, se pare că autoritățile…
15:31, 15.07.2022
Comisia Europeană solicită României să modifice legislația privind combaterea spălării banilor
Comisia Europeană solicită insistent României printr-un aviz motivat să modifice transpunerea celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor, pentru că acesta a fost transpusă incorect, potrivit…
15:25, 14.07.2022
Apelul DSP pentru ieşeni în contextul creşterii numărului de cazuri de COVID-19
În contextul cresterii numarului de cazuri noi de infectare cu COVID-19, Directia de Sanatate Publica Iasi atrage atentia asupra importantei si necesitatii respectarii normelor sanitare si reaminteste ca aplicarea…
17:00, 13.07.2022
Pacienții Long Covid cheltuie bani pentru „spălarea sângelui”
Clinicile din Europa oferă servicii nedovedite de „spălare a sângelui” pentru a-i ajuta pe pacienții disperați să facă față simptomelor debilitante ale Long Covid. British Medical Journal a relatat că pacienții…
09:45, 12.07.2022
Îți miros hainele urât după spălare? Obiectul din bucătărie în care trebuie să le bagi imediat
Ce poți face dacă îți miros hainele urât după spălare? Există câteva modalități care să te scape de o mireasmă deloc dorită. Poți să uiți de supărarea de după ce scoți piesele vestimentare din mașina de spălat.…
08:36, 12.07.2022
S.C. VITAL S.A. : Vezi ce lucrări de revizii tehnice de spălare, curățare a rețelelor de apă și canalizare se desfășoară și pe ce străzi
Utilizatorii serviciilor oferite de S.C. VITAL S.A. pot urmări online ce acțiuni, sunt în desfășurare. Informațiile sunt foarte uşor de aflat: cu un simpu click pe rubrica ACȚIUNI ÎN DESFĂȘURARE, aflată în partea…
17:30, 11.07.2022
Soţia ex-deputatului Vladimir Andronachi, învinuită de spălare de bani
Judecătoria Chişinău a prelungit, luni, restricţia de a nu părăsi ţara timp de 60 de zile pentru soţia ex-deputatului fugar, Vladimir Andronachi, după ce la finele săptămînii trecute i-a permis să plece în Austria.…
14:50, 07.07.2022
Şapte bărbaţi au fost reţinuţi pentru trafic de substanţe cu efect psihoactiv şi spălare de bani
Șapte bărbaţi au fost reţinuţi pentru trafic de substanţe cu efect psihoactiv şi spălare de bani, în acest dosar fiind efectuate mai multe percheziţii, dar şi o acţiune de prindere în flagrant, anunţă, joi, Inspectoratul…
14:25, 07.07.2022
Rețea de traficanți de droguri de mare risc și spălare de bani, destructurată de polițiștii argeșeni
La data de 6 iulie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat 7 percheziţii…
12:45, 07.07.2022
VIDEO. Șapte percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri și spălare de bani
La data de 6 iulie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat 7 percheziţii…
15:45, 05.07.2022
Apa de băut, raționalizată, udarea grădinilor și spălarea mașinilor, interzise în Verona și Pisa din cauza secetei
Orașele italiene Verona și Pisa, locuite de peste 350.000 de oameni cumulat, au început raționalizarea apei potabile, ca urmare a unei secete istorice în regiunea nordului Italiei, relatează Euronews. Măsurile…
17:45, 30.06.2022
Percheziții la Timișoara într-un dosar de spălare de bani. În anchetă este implicat un bărbat din mafia calabreză
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii DIICOT Timișoara, au pus în executare la începutul acestei săptămâni, în baza unui Ordin European de Anchetă, două…
16:51, 30.06.2022
Percheziții la două firme din Timișoara, într-un dosar de spălare de bani
La data de 27 iunie 2022, în baza unui Ordin European de Anchetă, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara
16:45, 30.06.2022
Percheziţii la două societăţi din Timişoara, cu mandat european, într-un dosar de spălare de bani
La data de 27 iunie 2022, în baza unui Ordin European de Anchetă, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au pus în executare…
16:05, 30.06.2022
Telefoanele mai periculoase decât scaunele de toaletă! Focare de infecție!
Telefoanele sunt ideale pentru transmiterea microbilor! Aproape că nu mai există persoane care să nu dețină cel puțin un telefon mobil de care este aproape nedespărțit. Pe lângă avantajele certe în privința comunicării,…
09:50, 30.06.2022
Zeci de percheziții în Capitală și 7 județe, într-un dosar de obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare a banilor
Polițiștii desfășoară o amplă acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în obținerea ilegală de fonduri nerambursabile, garantate de bugetul de stat, printr-un program de finanțare.
13:35, 28.06.2022
Analiză: ROI-ul unei francize DogWash. De ce este o afacere atât de profitabilă?
Nu este niciun secret faptul că românii sunt mari iubitori de animale de companie, în special de câini. De asemenea, nu este niciun secret faptul că orice deținător de câini este dispus să investească în îngrijirea…
11:05, 28.06.2022
Doi angajaţi ai OTP Bank au fost puşi sub acuzare de DIICOT, într-un dosar privind spălarea a 70 de milioane de lei
Doi angajaţi ai OTP Bank au fost puşi sub acuzare de DIICOT pentru fraudă, după ce o grupare ar fi reuşit să transfere şi să scoată din bancă 70 de milioane de lei, în două luni, în condiţiile în care retragerile…
14:01, 27.06.2022
ÎCCJ a decis rejudecarea dosarului în care Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi incompatibilitate
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis ca dosarul fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, în care acesta este judecat pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte…
10:25, 27.06.2022
Lucrări la rețele și spălări in zona Soarelui din Timisoara
Marți, 28 iunie, între orele 8-20 se vor executa legături de conducte la intersecțiile străzii Orion cu străzile Icar și Martir Vasile Balmuș. Pe durata lucrărilor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Orion,…
22:45, 26.06.2022
Trucul pentru spălarea costumului de baie. Așa va rămâne ca nou timp de mulți ani
În sezonul estival, toate doamnele și domnișoarele merg la cumpărături pentru a găsi costumul de baie ideal pentru a se relaxa la piscină sau pe litoral. Cu toții avem în sertare un costum de baie care este acolo…