Percheziții într-un dosar de spălare de bani: Au creat firme și au făcut transferuri între acestea, legalizând peste 5 milioane de lei într-un an. Un bănuit, reținut
Publicat:Procuratura Anticorupție, in comun cu angajații INI din cadrul IGP al MAI, au efectuat ieri percheziții in peste 10 locații, in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spalarii banilor. Potrivit oamenilor legii, mai multe persoane din raza municipiului Chișinau au pus la cale și au creat o schema frauduloasa de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite de venit.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Noi perchezitii ale Parchetului European la Galati, intr-un dosar care vizeaza o frauda privind sistemele de irigatii
19:55, 17.04.2024 - Procurorii Parchetului European, condus de Laura Kovesi, au facut miercuri, 17 aprilie, opt perchezitii in judetul Galati, intr-o ancheta care vizeaza o frauda de 1,7 milioane de euro privind sistemele de irigatii finanțate de UE, iar trei persoane au fost plasate sub control judiciar, a transmis instituția…
79 de percheziții la traficanți de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane de euro. Ar fi implicați și funcționari publici
07:40, 26.03.2024 - Polițiștii fac 79 de percheziții la o grupare de trafic de țigari, marți dimineața. „Marfa” era adusa din Ucraina și vanduta in Romania, Bulgaria și Cehia, iar prejudiciul este estimat la 12,7 milioane de euro. Procurorii spun ca traficanții ar fi primit ajutor de la funcționari publici.
A promis unei femei ca poate „organiza” o pedeapsa mai blanda soțului ei, contra 100 mii de lei: Un avocat din Balți, reținut de CNA in timp ce primea o parte din bani
11:51, 22.03.2024 - Un avocat din Balți a fost reținut cu puțin timp in urma in flagrant de ofițerii CNA și procurorii din Procuratura mun. Balți intr-un dosar de trafic de influența. Acesta ar fi cerut de la o femeie 100 000 de lei și a primit 70 000 de lei in schimbul influențarii unor magistrați din Chișinau care aveau…
Ofițerii CNA au descins cu percheziții in capitala: Un suspect, care „vindea” permise cu 1500 de euro bucata, reținut
13:55, 20.03.2024 - Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții, in aceasta dimineața, pe mai multe adrese din Chișinau, intr-un dosar penal de trafic de influența. Un barbat, care ar fi „vandut” permise de conducere, a fost reținut.
Perchezitii in Arad intr-un dosar al Parchetului European de frauda de 3 milioane de euro
09:20, 13.03.2024 - Birourile Parchetului European EPPO din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala
19:11, 05.03.2024 - Trei percheziții domiciliare au fost efectuate marți, 5 martie, in comuna Bata – județul Arad, comuna Gurasada – județul Hunedoara, respectiv municipiul Deva – județul... The post Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala appeared first…
Directorul Direcției Vamale București a fost reținut de DNA intr-un dosar de luare de mita și trafic de influența
08:51, 14.02.2024 - Directorul Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrof, a fost reținut de catre procurorii DNA, dupa o serie de percheziții efectuate in cursul zilei de marți, intr-un dosar de luare de mita și trafic de influența, potrivit unor surse Realitatea Plus. Citește și: Schimbari importante la examenul…
se inchide automat in 30 secunde
