Infringement: Comisia Europeană solicită insistent României să modifice transpunerea celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor
Publicat:Comisia a trimis astazi, 15 iulie, un aviz motivat Romaniei [INFR(2020)2358] din cauza ca aceasta țara a transpus incorect cea de-a cincea Directiva privind combaterea spalarii banilor (a cincea Directiva CSB). Autoritațile romane au scutit mai multe categorii de entitați corporative și de alte entitați juridice de obligația de a-și declara beneficiarii efectivi („beneficiarii reali”) intr-un registru central. […]
Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…
Sursa articol: jurnaluldearges.ro
Stiri pe aceeasi tema
Infringement impotriva Romaniei pentru intarzieri la platile catre farmaciile independente
15:15, 24.04.2024 - Comisia Europeana a decis, miercuri, sa demareze o procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei, pentru ca nu aplica in mod corect regulile Directivei 2011/7 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, informeaza un comunicat…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Deșeuri: Comisia Europeana solicita ROMANIEI sa inchida și sa reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri
10:26, 08.02.2024 - Deșeuri: Comisia solicita ROMANIEI sa inchida și sa reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri. Ieri, 7 februarie, Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei [INFR(2020)2276] un aviz motivat pentru nerespectarea integrala a Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE) și a Directivei-cadru…
Comisia solicita Romaniei sa inchida și sa reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri
15:35, 07.02.2024 - Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru nerespectarea integrala a Directivei privind depozitele de deșeuri și a Directivei-cadru privind deșeurile. Directiva privind depozitele de deșeuri impune statelor membre sa ia masurile necesare pentru inchiderea și reabilitarea depozitelor…
se inchide automat in 30 secunde
