Percheziții la două firme din Timișoara, într-un dosar de spălare de bani
Publicat:La data de 27 iunie 2022, in baza unui Ordin European de Ancheta, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara
Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…
Sursa articol: renasterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Galati: Patru barbati arestati si un minor pus sub control judiciar intr-un dosar de trafic de droguri
14:25, 05.04.2024 - Patru barbati au fost arestati pentru 30 de zile, iar un minor a fost pus sub control judiciar, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse…
3 persoane reținute și alte 39 duse la audieri, in urma unor percheziții domiciliare efectuate la Ocna Mureș, intr-un dosar de trafic de droguri
11:40, 05.04.2024 - La data de 2 aprilie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au efectuat 4 percheziții domiciliare, in Ocna Mureș, la persoane cercetate de trafic de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni…
Viceprimarul unei comune din județul Brașov a fost reținut și apoi plasat sub control judiciar. A fost acuzat ca a exploatat un copil de 12 ani la stana sa
18:10, 04.04.2024 - Viceprimarul comunei Ungra din județul Brașov se afla in centrul unui scandal de proporții, fiind acuzat ca a exploatat un copil de 12 ani in stana sa. Ancheta polițiștilor Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D
Percheziții intr-un dosar de trafic de minori și trafic de droguri, in județul Mureș
04:05, 04.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mureș, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Targu Mureș, au efectuat miercuri, 3 aprilie, zece percheziții domiciliare, in județul Mureș, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic…
Contracte de ucenicie fictive pentru fonduri de la stat
10:30, 27.03.2024 - Polițiștii din Olt fac miercuri 47 de percheziții la sediile unor firme și persoane fizice din județul Olt, intr-un dosar cu un prejudiciu de 2 milioane de lei. Un administrator a inregistrat contracte de ucenicie fictive pentru a obține fonduri de la stat, potrivit mediafax. Astfel, au loc doua…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Proxenetism și spalare de bani: 11 percheziții in Salaj
07:46, 28.02.2024 - Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Salaj impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj Napoca și polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul…
Zece percheziții in nordul țarii intr-un dosar de spalare de bani
10:55, 22.02.2024 - CNA a reținut o persoana intr-un dosar de spalare de bani. Aceasta face parte din grupul care ar fi deghizat bunurile rezultate din deposedarea a 75 % din activele statului deținute intr-o fabrica din nordul țarii Zece percheziții au fost desfașurate de ofițerii CNA pe o cauza penala pornita pe fapte…
se inchide automat in 30 secunde
