UE insistă ca România să modifice legislația privind combatarea spălării banilor
Publicat:Comisia Europeana a trimis in data de 15 iulie un aviz Romaniei, deoarece țara noastra a transpus incorect cea de-a cincea Directiva privind combaterea spalarii banilor. Conform unui comunicat CE, se pare ca autoritațile romane au scutit mai multe categorii de societați corporative și entitați juridice de obligația de a declara beneficiarii reali intr-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevazute de directiva. Cea de-a cincea Directiva CSB consolideaza standardele UE in ceea ce privește transparența informațiilor referitoare la proprietatea efectiva și includerea lor in registre centrale.…
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Eugen Tomac face anunțul. Romania mai are o șansa. UE va vota din nou pentru Schengen
16:05, 24.04.2024 - „Tocmai am votat in Parlamentul European acordul interinstituțional privind revizuirea Codului Frontierelor Schengen, un pas hotarator spre intarirea granițelor noastre. Schimbarile propuse raspund ferm la problema migrației ilegale, a amenințarilor de securitate și crizelor de sanatate și au ca scop…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Romania, condamnata de CJUE la plata a 1,5 milioane euro pentru ca nu a inchis 68 de depozite de deseuri ilegale
16:30, 07.03.2024 - Ministerul Finantelor a fost informat de catre Ministerul Afacerilor Externe ca, in data de 14 decembrie 2023, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat hotararea in cauza C-109/22, prin care obliga Romania la plata catre Comisia Europeana a unei penalitați cu titlu cominatoriu in cuantum…
Comisia Europeana baga in faliment orașele din Romania
17:00, 29.02.2024 - Guvernul a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sa plateasca peste doua milioane de euro penalitați și sume forfetare Comisiei Europene pentru nerespectarea ordinului de inchidere a tuturor celor 68 de depozite neconforme de deșeuri din țara. Banii vor fi recuperați din bugetele orașelor…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Dreptul la justiție: romanii pot solicita despagubiri pentru cancerul cauzat de poluare
12:31, 22.02.2024 - Pentru prima oara, rezidenții din zone puternic poluate, unde se constata nerespectarea standardelor de calitate a aerului prin masuratori, vor avea dreptul de a accesa sistemul judiciar și de a cere compensații pentru impactul asupra sanatații cauzat de inacțiunea autoritaților publice."Este o victorie…
Romanii vor putea cere despagubiri daca fac cancer de la poluare
19:36, 21.02.2024 - Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord asupra directivei privind calitatea aerului care aduce mai multe imbunatatiri si drepturi pentru cetateni, asigurand un aer mai curat si preventie impotriva bolilor pulmonare foarte grave cauzate de poluare, informeaza…
Comisia solicita Romaniei sa inchida și sa reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri
15:35, 07.02.2024 - Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru nerespectarea integrala a Directivei privind depozitele de deșeuri și a Directivei-cadru privind deșeurile. Directiva privind depozitele de deșeuri impune statelor membre sa ia masurile necesare pentru inchiderea și reabilitarea depozitelor…
se inchide automat in 30 secunde
