Fraude - Stiri si informatii despre Fraude | prima pagina Ultima actualizare: 08:49:27, 09.12.2019
05:03, 09.12.2019
Financial report Goldman Sachs va oferi servicii de gestiune a averii persoanelor fizice cu 5.000 de dolari în cont. Fraudă masivă de TVA în comerțul…
Financial Times: Goldman Sachs va oferi servicii de gestiune a averii persoanelor fizice cu cel puțin 5.000 de dolari începând cu anul viitor, aducând banca de investiții de pe Wall Street cu…
PSD Gorj a participat la „fraudarea“ alegerilor?
PSD Gorj a cerut Poliţiei şi Parchetului Judeţean informări despre neregulile constate la alegerile din 6 decembrie. Tot ieri pesediştii au explicat cum au fost semnate procese verbale în alb. Nici reprezentantul…
00:06, 08.12.2019
„Nu cred în fraudarea alegerilor”
Doar pesediştii susţin că alegerile ar fi fost fraudate în Gorj. Liberalul Gheorghe Orzan a declarat că alegerile au fost corecte din punctul de vedere al PNL. „Sunt cel puţin şapte oameni într-o secţie de votare.…
18:39, 07.12.2019
Cinci persoane puse sub control judiciar de procurorii DIICOT pentru fraudă informatică
Cinci persoane au fost puse sub control judiciar de către procurorii DIICOT Vrancea într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru constituire de grup infracţional organizat, fraudă informatică, în formă...
Bărbați din Panciu puși sub control judiciar într-un dosar în care s-a lucrat cu FBI-ul și se cercetează fraude informatice
Cinci bărbați din orașul Panciu au fost puși ieri sub control judiciar într-un dosar în care procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Vrancea și polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea…
Țara din UE care își bagă fostul președinte în PUȘCĂRIE: E acuzat de fraudă fiscală
Poliţia slovacă l-a acuzat pe fostul preşedinte Andrej Kiska de fraudă fiscală, caz care zguduie scena politică din Slovacia înaintea alegerilor parlamentare din luna februarie, transmite Reuters.Poliţia îl bănuieşte…
Cinci bărbaţi din Vrancea sunt cercetaţi, după ce ar fi folosit datele unor carduri bancare obţinute fraudulos pentru a comanda online produse
Cinci bărbaţi sunt cercetaţi sub control judiciar de poliţiştii şi procurorii DIICOT Vrancea după ce ar fi folosit datele unor carduri bancare obţinute fraudulos pentru a comanda online diverse produse, acestea…
Vrancea: Cinci persoane puse de DIICOT sub control judiciar pentru infracţiuni frauduloase cu date bancare
Cinci persoane au fost puse sub control judiciar de către procurorii DIICOT Vrancea într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru constituire de grup infracţional organizat, fraudă informatică, în formă…
15:36, 06.12.2019
DIICOT: Grup infractional organizat in frauda informatica, in Vrancea
La data de 06.12.2019., procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Vrancea impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Vrancea au pus in executare 8 mandate de aducere, intr o cauza in care se efectueaza…
13:49, 06.12.2019
DNA: Fost rector al Universităţii Financiar-Bancare Bucureşti, trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene
Procurorii DNA - Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Dorinei Tanţa Poanta, la data faptei rector al Universităţii Financiar-Bancare Bucureşti, pentru participaţie…
Dosarul fraudelor informatice de la de la Direcţia Economică a Primăriei Buzău merge din amânare în amânare
Dosarul fraudelor informatice de la Direcţia Economică a Primăriei Buzău a primit o nouă amânare. Astfel, cercetarea judecătorească se va relua pe 9 ianuarie 2020. Între timp, instanţa a respins cererea de recuzare…
Șeful secției de ginecologie a spitalului Ilfov a fost reținut în dosarul de fraudă
Șeful secției de ginecologie a Spitalului Județean Ilfov și o angajată de la registratură au fost reținuți, după ce poliția a efectuat percheziții într-un dosar în care sunt vizatedecontări ilegale pentru întreruperi…
Anchetă-ŞOC în Franţa - Un fost ministru a fost pus sub acuzare pentru fraude privind angajări la Parlamentul European
Marielle de Sarnez, fost ministru francez al afacerilor europene, a fost inculpată miercuri pentru 'deturnare de fonduri publice' într-o anchetă cu privire la presupuse angajări fictivă de asistenţi de către unii…
Premierul ceh Andrej Babis nu scapă: Procurorul general anunţă continuarea anchetei privind presupuse fraude europene
Procurorul general al Cehiei, Pavel Zeman, a anunţat miercuri că premierul Andrej Babis va fi anchetat în continuare pentru eventuale fraude într-un caz ce implică subvenţii europene, după ce în luna septembrie…
15:22, 04.12.2019
Percheziţie la Spitalul Judeţean Ilfov într-un dosar privind fraudă informatică, delapidare şi fals intelectual (surse)
Poliţiştii Capitalei au efectuat, miercuri, o percheziţie la Spitalul Judeţean Ilfov, într-un dosar privind fraudă informatică, delapidare şi fals intelectual, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit…
Două persoane şi o firmă, acuzate de fraudă din fonduri UE, într-un dosar de corupţie trimis în judecată la Tribunalul Alba
Ziarul Unirea Două persoane şi o firmă, acuzate de fraudă din fonduri UE, într-un dosar de corupţie trimis în judecată la Tribunalul Alba Două persoane şi o firmă, acuzate de fraudă din fonduri UE, într-un dosar…
DESCINDERI în București și Arad: membru al unui grup de INTERLOPI periculoși, săltat de trupele speciale
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Arad au făcut, miercuri, trei percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Arad pentru a destructura o grupare specializată în trafic de migranţi în formă continuată, trecere frauduloasă…
Dosar de corupţie trimis în judecată la Tribunalul Alba. Două persoane şi o firmă, acuzate de fraudă din fonduri UE
O societate comercială cu sediul în comuna Galda de Jos, administratorul acesteia şi o altă persoană, rudă cu administratorul, au fost trimise în judecată la Tribunalul Alba pentru infracţiuni de corupţie.
Percheziții la Arad, București și Constanța pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în trafic de migranți/trecere frauduloasă a frontierei…
Polițiștii Serviciul de Investigații Criminale ai I.P.J. Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – B.T. Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au desfășurat astăzi, 4 decembrie,…
Ce a decis CSS în privința banilor de peste hotare proveniți din frauda bancară
Igor Dodon a ieșit cu declarații după ședința Consiliului Suprem de Securitate. S-a discutat despre furtul din sistemul bancar, securitatea energetică, situația Aeroportului Chișinău, interceptările telefonice,…
Arestat pentru fraude informatice, găsit spânzurat în celulă
Un deţinut român s-a sinucis în închisoarea Rocher din Monaco. Este vorba de un tânăr de 28 de ani, care urma să fie judecat pentru furt și folosire frauduloasă a unui mijloc de plată. Românul fusese arestat încă…
Cum să îți păstrezi banii în siguranță și să te protejezi de fraudă
România are cea mai scăzută rată de penetrare a cardurilor din Uniunea Europeană, cu 0.81 carduri pe cap de locuitor, și ocupă penultima poziție din clasament în ceea ce privește utilizarea cardurilor, după Bulgaria,…
Ce sfaturi are Revolut pentru protejarea impotriva fraudelor
FinTech-ul britanic Revolut, cu peste 850.000 de utilizatori in Romania, face o analiza a ecosistemului romanesc de plati si fraude cu carduri, prezentand mai multe moduri prin care oamenii se pot proteja de frauda,…
11:35, 29.11.2019
Revolut: Cum să îți păstrezi banii de pe card în siguranță. Frauda în România și în UE
Cu toate că în ultimii ani au fost făcute progrese majore, România continuă să fie o țară în care numerarul primează. Principala barieră în calea adopției și utilizării de carduri este…
Revolut: Cum sa iti pastrezi banii in siguranta si sa te protejezi de frauda
Cu toate ca in ultimii ani au fost facute progrese majore, Romania continua sa fie o tara in care numerarul primeaza. Principala bariera in calea adoptiei si utilizarii de carduri este teama de a fi victima a fraudei.…
11:03, 29.11.2019
Românii au mai puţin de un card fiecare, de teama de fraudă. Cum să îţi păstrezi banii în siguranţă
Cu toate că în ultimii ani au fost făcute progrese majore, România continuă să fie o ţară în care numerarul primează. Principala barieră în calea adopţiei şi utilizării de carduri este teama de a fi victimă a fraudei.
16:35, 28.11.2019
Zeci de persoane arestate într-o operaţiune împotriva fraudelor cu bilete de avion
Europol a arestat săptămâna aceasta 79 de persoane suspectate că au călătorit folosind bilete de avion cumpărate cu carduri de credit furate sau false, informează miercuri agenţia EFE, potrivit AGERPRES. Arestările…
10:43, 28.11.2019
Mega-fraudă cu verighete de aur. Cum au păcălit un bijutier turc şi interlopii din Iaşi inclusiv casele de amanet
Patru persoane din Iaşi au fost reţinute de Poliţie fiind acuzate că ar fi vândut sau lăsat amanet mai multe verighete despre care au lăsat impresia că erau din aur, deşi, în realitate, erau din alamă. Escrocheria…
Zeci de persoane au fost arestate într-o operaţiune împotriva fraudelor cu bilete de avion
Europol a arestat 79 de persoane suspectate că au călătorit folosind bilete de avion cumpărate cu carduri de credit furate sau false... The post Zeci de persoane au fost arestate într-o operaţiune împotriva fraudelor…
Acțiune de AMPLOARE a Europol: Zeci de persoane au fost arestate într-o operaţiune împotriva fraudelor cu bilete de avion
Europol a arestat săptămâna aceasta 79 de persoane suspectate că au călătorit folosind bilete de avion cumpărate cu carduri de credit furate sau false, informează miercuri agenţia EFE, potrivit AGERPRES.Citește…