Tranzacții financiare frauduloase: cine făcea parte dintr-un grup infracțional
Publicat:Oamenii legii investigheaza tranzacții financiare frauduloase ale unui grup de persoane, acțiuni desfașurate in cadrul unei cauzei penale pentru spalarea banilor savirșita de doua sau mai multe persoane, pornita in decembrie 2023. Potrivit Poliției, un grup de persoane format din cetațeni moldoveni și ai altor state ar fi implementat o schema infracționala cu caracter transnațional, noteaza Noi
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
”Regizori” de accidente auto, saltați de mascați! Prejudiciu de zeci de mii de euro
21:01, 10.04.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș au destructurat o rețea infracționala specializata in regizari de accidente auto. Șapte persoane au fost reținute. Oamenii legii au destructurat o rețea de ”regizori” de accidente auto, in județul Argeș. Șapte persoane au fost reținute, fiind acuzate…
VIDEO Ce ar trebui sa știe un intreprinzator incepator? Ne raspunde expertul CECAR Sorin Basca
10:15, 04.03.2024 - Foarte mulți romani iși doresc sa aiba propria afacere Mai ales tinerii care termina acum o școala, o facultate. Iși doresc sa fie propriul stapan. Dar, ce ar trebui sa știe un intreprinzator incepator? Pentru ca exista riscul de a prabuși foarte rapid un business. La aceasta intrebare ne-a raspuns…
Val de arestari in Rusia in timpul funeraliilor lui Navalnii. Oamenii strigau: 'Putin, criminal' / 'Hai sa mergem la Kremlin'
12:15, 02.03.2024 - Peste o suta de persoane au fost retinute in toata Rusia in timpul funeraliilor liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, care a fost inmormantat vineri in capitala Rusiei, pe fondul unor masuri stricte de securitate, scrie EFE, conform news.ro. Desi inmormantarea a avut loc la Moscova, cel mai…
11 persoane din doua clanuri rivale, bataie cu ciocane si rangi, pe o strada din Botosani. Oamenii legii au intervenit / FOTO
17:05, 24.02.2024 - O situație șocanta a avut loc, de curand, pe o strada din Botoșani. 11 persoane din doua bande rivale s-au luat la bataie sub sub ochii ingroziți ai trecatorilor. Oamneii legii au intervenit de urgența pentru a-i calma pe barbații care aveau la ei ciocane și rangi.
La ce sa fii atent atunci cand citești e-mailurile, ca sa nu ramai fara niciun ban in cont
16:36, 24.02.2024 - Mare atenție cand citești e-mailurileVerifica expeditorulAsigura-te ca e-mailurile pe care le primești sunt de la surse de incredere. Verifica adresa expeditorului și fii atenta la eventualele erori sau variații subtile care ar putea indica un phishing sau mesaj fraudulos.Atenție la link-uri și documente…
Peste 100 de persoane arestate in Rusia la memorialurile spontane pentru Alexei Navalnii
12:30, 17.02.2024 - Peste 100 de persoane au fost arestate de autoritațile ruse la manifestarile spontane de comemorare a lui Alexei Navalnii, a declarat astazi un grup pentru drepturile omului. Oamenii s-au adunat pentru a așeza flori la monumentele improvizate din intreaga Rusie vineri seara, iar in unele cazuri, au…
Doua persoane au fost arestate in Olt dupa ce au furat carduri și au facut cumparaturi online cu ele. Ce sume au cheltuit
13:06, 07.02.2024 - Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt au anuntat miercuri, ca politistii si procurorii au facut trei perchezitii domicialire in comuna Milcov, la persoane banuite de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulor si acces ilegal la un sistem informatic. “In fapt, din cercetari…
Doua persoane banuite ca au furat carduri bancare pe care le-au folosit pentru tranzacții frauduloase, reținute in Olt
11:55, 07.02.2024 - Politistii si procurorii au facut, miercuri, 7 februarie, trei perchezitii domiciliare in comuna Milcov, județul Olt, la persoane banuite ca au furat doua carduri bancare cu care au facut tranzactii frauduloase in valoare de 14.000 de lei. In urma audierilor, doua persoane au fost retinute, relateaza…
se inchide automat in 30 secunde
