Fraudari - Stiri si informatii despre Fraudari | pagina 4 Ultima actualizare: 03:11:37, 08.06.2024
13:15, 11.03.2024
Percheziții la Arsat Industrie din Pecica. Procurorii Parchetului European suspicionează o fraudă de milioane de euro cu bani europeni
Procurorii Parchetului European Timișoara au descins astăzi la sediul firmei Arsat Industrie din Pecica, dar și la locuințele celor doi asociați, potrivit opiniatimisoarei.ro. Conform sursei... The post Percheziții…
09:51, 10.03.2024
Percheziții de amploare în 5 județe și în Capitală: arestări la o grupare specializată în fraude cu criptomonede
Trei persoane au fost arestate, alte cinci au fost plasate sub control judiciar, peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri în criptomonedă reprezentând echivalentul a 700.000 de dolari americani…
08:05, 09.03.2024
Metoda prin care șoferii își pot da seama dacă o mașină are kilometri dați înapoi. Semnele evidente ale unei fraude
Șoferii care achiziționează o mașină la mâna a doua, trebuie să verifice dacă mașina a avut kilometri dați înapoi pentru a evita eventuale fraude. Care sunt cele mai fiabile metode de a face acest lucru.
19:20, 08.03.2024
Eugen Tomac (PMP): Se pregăteşte o mare fraudă electorală! Vom sesiza toate instituţiile internaţionale
Liderul PMP Eugen Tomac a atenţionat că Guvernul Ciolacu pregăteşte cea mai mare fraudă electorală din ultimii 30 de ani, pentru că „vrea să scoată dinsecţiile de vot la alegerile europarlamentare din 9 iunie chiar…
18:45, 08.03.2024
Eugen Tomac: 'ALERTĂ!!!!! PSD și PNL vor să scoată PMP din secțiile de votare'
Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, susține că prin OUG de comasare a alegerilor, Guvernul a scos PMP din secțiile de votare, chiar dacă este partid cu reprezentare în Parlamentul European. Tomac acuză…
16:41, 08.03.2024
Constanta: Doi barbati cautati de autoritatile din SUA pentru frauda si spalare de bani, retinuti
La data de 7 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ndash; Unitatea Teritoriala de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 3 Politie…
16:31, 08.03.2024
Fermier botoșănean dat pe mâna DNA-ului după o fraudă la fonduri europene
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului care este un fermier din Botoșani.
13:15, 08.03.2024
Ministerul Finanțelor intenționează să extindă perioada pentru care nu se aplică sancțiuni în sistemul eFactura până la sfârșitul lui iunie
Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, anunţă, în cadrul unei conferinţe organizate de News.ro, că joi Ministerul va avea primele „semnale cu privire la indicatorii anti-fraudă şi de evaziune fiscală” în urma…
10:15, 08.03.2024
Serviciul de geolocalizare de la ING: O nouă opțiune pentru a depista tranzacții frauduloase și operațiuni suspecte în Home’Bank
Fraudele bancare sunt din ce în ce mai prezente și din păcate, din ce în ce mai mulți oameni pică în plasa escrocilor. În încercarea de a preveni sau a reduce tentativele de fraudă, ING a lansat în premieră în…
20:15, 07.03.2024
Amenzi e-Factura! Marcel Boloș, anunț de ultimă oră
Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, a venit cu informații foarte importante pentru cei care primesc amenzile aplicate pentru e-Factura. Vezi în rândurile următoare ce se întâmplă. Ministrul Finanţelor Publice,…
11:55, 07.03.2024
CONFERINŢA NEWS.RO – Boloş, despre modulul e-Factura: De azi avem primele date şi primele semnale privind indicatorii anti-fraudă şi de evaziune. Luăm…
„Eu cred că acest proiect de digitalizare pe care îl impune modulul e-Factura este un proiect de ţară comun, pentru toată lumea, şi el trebuie susţinut. Într-adevăr, avem loc de îmbunătăţire în ceea ce înseamnă…
11:25, 07.03.2024
Ancelotti, după ce Parchetul din Madrid a cerut aproape cinci ani de închisoare pentru fraudă fiscală: Sunt foarte calm în această privinţă
Parchetul Provincial din Madrid a cerut patru ani şi nouă luni de închisoare pentru Carlo Ancelotti, acuzat de fraudă fiscală în valoare de peste un milion de euro în anii 2014 şi 2015, însă antrenorul echipei…
09:45, 07.03.2024
Fraudă de 3,6 milioane de lei cu achiziții fictive de deșeuri. 100 de percheziții în București și 5 județe
100 de percheziții au avut loc joi dimineața, în București și alte 5 județe, într-un dosar de fraudă de 3,6 milioane de lei. Vizată este o firmă din Olt, care ar fi înregistrat în contabilitate aproximativ 2.000…
07:50, 07.03.2024
„Portița legislativă” prin care Victor Micula scapă de un dosar în care era acuzat de fraudă cu prejudiciu de 275.000 euro. Și-a înscenat un accident
Victor Micula și Raul Goina, ambii implicați într-un caz de fraudă cu asigurări auto cu un prejudiciu de 275.000 euro au fost eliberați de acuzații după o lungă perioadă de procese datorită unei „portițe legislative”.…
23:26, 06.03.2024
INFRACȚIUNI LA SATU MARE Două persoane, reținute pentru fraudă informatică
La data de 6 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară, în…
19:45, 06.03.2024
Înșelăciune, fraudă informatică și operațiuni financiare frauduloase. Percheziții și rețineri
La data de 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, în județele…
17:10, 06.03.2024
Șase elevi eliminati pentru frauda la simularea probei la alegere a profilului si specializarii din cadrul examenului de Bacalaureat 2024
Simularea probei la alegere a profilului si specializarii din cadrul examenului national de bacalaureat 2024 s a desfasurat astazi, 6 martie, cu participarea a 122.372 de elevi din totalul celor peste 146.000 de…
15:45, 06.03.2024
Femeie arestată în baza unui mandat european pentru fraudă şi fals în declaraţii comise în Irlanda
O femeie de 39 de ani, din Bistriţa, a fost arestată preventiv pentru fraudă şi fals în declaraţii, în baza unui mandat european emis de autorităţile irlandeze, potrivit unui comunicat de presă remis miercuri de…
14:45, 06.03.2024
Căutată de autorităţile irlandeze pentru fraudă și fals în declarații, găsită de polițiștii din Bistrița-Năsăud
O femeie de 39 de ani, din Bistrița, cercetată pentru fraudă și fals în declarații, pe numele căreia autorităţile irlandeze au emis un mandat european de arestare, a fost găsită de polițiștii din Bistrița-Năsăud.…
11:45, 06.03.2024
Laura Codruța Kovesi lansează operațiunea 'Uraganul': fraudă de peste 50 de milioane de euro în joc
Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a început o investigație mamut în Germania! Parchetul European (EPPO) din Köln (Germania) a introdus acuzații împotriva a cinci persoane dintr-un…
23:20, 05.03.2024
Tendințe șocante pe piața mașinilor second-hand: Avariile, furturile și fraudele cu kilometrajul sunt în creștere
În ultimii ani, piața mașinilor de ocazie a cunoscut o transparență sporită, dar un studiu recent realizat de carVertical, o companie de date despre mașini, face lumină asupra unor probleme persistente care afectează…
17:15, 05.03.2024
Simularea Evaluarii Nationale 2024: La proba obligatorie de astazi, 5 martie 2024, au fost eliminati sase elevi pe motive de frauda
La simularea probei obligatorii a profilului din cadrul examenului national de bacalaureat 2024, desfasurata astazi, 5 martie, au fost prezenti, conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene ora…
14:30, 05.03.2024
Simularea examenului de Bacalaureat: Un elev din Botoșani a fost eliminat pentru fraudă
Simularea examenului de Bacalaureat: Un elev din Botoșani a fost eliminat pentru fraudă Liceenii din clasele XII-XIII au continuat, marți, sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat. Au avut testarea la a…
13:45, 05.03.2024
Cele mai surprinzătoare statistici ale pieței de mașini second hand din 2023: de la cele mai populate culori auto până la statistici privind fraudarea…
Deși piața mașinilor second hand a devenit mai transparentă în ultimii ani, încă mai este mult loc de îmbunătățire. Potrivit studiilor carVertical, companie de date auto, jumătate dintre BMW-urile verificate pe…
11:55, 05.03.2024
8 din 10 experți vor să combată fraudele financiare cu ajutorul AI-ului generativ, până în 2025
Studiu SAS Un studiu global adresat profesioniștilor anti-fraudă, realizat de către SAS, lider global în AI și analytics, în parteneriat cu ACFE, dezvăluie un entuziasm foarte ridicat în privința AI-ului generativ,…
09:55, 05.03.2024
Percheziții în dosarul de fraudă cu fonduri guvernamentale pentru IMM-uri
Polițiștii din mai multe județe ale României, inclusiv din județul Bacău, au efectuat astăzi 66 de percheziții în cadrul unei ample operațiuni desfășurate într-un dosar de fraudă privind obținerea ilegală a fondurilor…
19:05, 04.03.2024
Tentativă de fraudă de simularea Bacalaureatului. Au fost eliminați 5 elevi
Ministerul Educației anunță că au fost prezenți la prima probă a simulării Bacalaureatului, de astăzi, luni,04.03.2024, 126.820 de elevi din totalul celor peste 146.000 de elevi înscriși în clasele a XII-a/zi și…
09:35, 04.03.2024
Parchetul European a deschis 215 dosare pentru fraude în România. Prejudiciul, de 1,8 miliarde euro
Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a deschis în 2023 în România 215 dosare legate de fraudarea fondurilor europene, cu prejudiciu total estimat la 1,87 miliarde euro, potrivit…
08:51, 04.03.2024
Parchetul european condus de Kovesi a deschis 215 dosare pentru fraude în România. Prejudiciul total e de 1,8 miliarde euro
Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a deschis în 2023 în România 215 dosare legate de fraudarea fondurilor europene, cu prejudiciu total estimat la 1,87 miliarde euro, potrivit raportului…
09:20, 03.03.2024
Vucic a cerut organizarea de noi alegeri la Belgrad, după ce rezultatul din decembrie a fost contestat pentru suspiciuni de fraudă
Un nou scrutin va fi organizat la Belgrad, unde operaţiunile de vot din timpul alegerilor municipale şi legislative sârbe din decembrie 2023 au fost afectate de suspiciuni de nereguli, a anunţat sâmbătă primarul…
se inchide automat in 30 secunde
