Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani / DOCUMENT

Publicat:

de Prevenire si Combatere a (ONPCSB) a redeschis dosarul lui .           In 28 iulie 2014, Grupul de (GIP) a transmis presedintelui ONPCSB o solicitare privind redeschiderea dosarului de spalare de bani al lui .     In ciuda probelor evidente, dosarul lui fusese inchis ilegal in decembrie 2004 pe motiv ca “Presedintele se bucura de imunitate”. GIP a solicitat ONPCSB sa analizeze urmatoarele tranzactii suspecte:     - cumpararea…

Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…  

Sursa articol: ph-online.ro


Stiri pe aceeasi tema

Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata

22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…

Tanar de 25 de ani, cercetat pentru trafic de droguri, prins in flagrant

11:20, 25.04.2024 - Tanar de 25 de ani, cercetat pentru trafic de droguri, prins in flagrant Tanar de 25 de ani, cercetat pentru trafic de droguri, prins in flagrant Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești,…

11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata

12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…

Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)

08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…

Un barbat din Constanța a adus din Spania un kilogram de canabis

12:30, 29.03.2024 - Un barbat din Constanța este cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc, dupa ce a adus din Spania, printr-o firma de curierat, un kilogram de canabis pe care intenționa sa il vanda,potrivit mediafax. Polițiști Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, impreuna cu…

Cazul femeii și copilei sale, stropite cu acid de soț, monitorizat e Agenția anti-violența: Agresiunea trebuie raportata. Fiți curajoase și cereți ajutor

15:50, 21.03.2024 - Agenția Naționala de Prevenire și Combatere a Violenței impotriva Femeilor și a Violenței in Familie (ANPCV) anunța ca s-a autosesizat, dupa ce o femeie de 37 de ani și fiica sa au fost stropite cu acid de catre soț.

Autoritatea Electorala Permanenta a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor (DOCUMENT)

11:15, 15.03.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca a elaborat si a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor, pentru alegerile europarlamentare si cele locale.Ghidul prezinta o serie de elemente de evaluare a informatiei, criterii de identificare a stirilor informatiilor…

Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal

08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…


Ce parere ai despre aceasta stire?