Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani / DOCUMENT
Publicat:Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a redeschis dosarul lui Traian Basescu. In 28 iulie 2014, Grupul de Investigatii Politice (GIP) a transmis presedintelui ONPCSB o solicitare privind redeschiderea dosarului de spalare de bani al lui Traian Basescu. In ciuda probelor evidente, dosarul lui Traian Basescu fusese inchis ilegal in decembrie 2004 pe motiv ca “Presedintele se bucura de imunitate”. GIP a solicitat ONPCSB sa analizeze urmatoarele tranzactii suspecte: - cumpararea…
Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…
Sursa articol: ph-online.ro
Stiri pe aceeasi tema
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
Tanar de 25 de ani, cercetat pentru trafic de droguri, prins in flagrant
11:20, 25.04.2024 - Tanar de 25 de ani, cercetat pentru trafic de droguri, prins in flagrant Tanar de 25 de ani, cercetat pentru trafic de droguri, prins in flagrant Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești,…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Un barbat din Constanța a adus din Spania un kilogram de canabis
12:30, 29.03.2024 - Un barbat din Constanța este cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc, dupa ce a adus din Spania, printr-o firma de curierat, un kilogram de canabis pe care intenționa sa il vanda,potrivit mediafax. Polițiști Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, impreuna cu…
Cazul femeii și copilei sale, stropite cu acid de soț, monitorizat e Agenția anti-violența: Agresiunea trebuie raportata. Fiți curajoase și cereți ajutor
15:50, 21.03.2024 - Agenția Naționala de Prevenire și Combatere a Violenței impotriva Femeilor și a Violenței in Familie (ANPCV) anunța ca s-a autosesizat, dupa ce o femeie de 37 de ani și fiica sa au fost stropite cu acid de catre soț.
Autoritatea Electorala Permanenta a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor (DOCUMENT)
11:15, 15.03.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca a elaborat si a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor, pentru alegerile europarlamentare si cele locale.Ghidul prezinta o serie de elemente de evaluare a informatiei, criterii de identificare a stirilor informatiilor…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…