Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias
Publicat:Politistii efectueaza marti dimineata 75 de perchezitii, in Bucuresti si 8 judete, la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Un comunicat al Politiei Romane precizeaza ca in acest caz vor fi puse in executare 58 de mandate de aducere.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3 milioane de euro, iar suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 10 milioane de euro.
Digi 24 sustine ca vizate de ancheta ar fi mai multe firme de paza ale omului de afaceri Dan Alistar.
Surse judiciare…
Citeste articolul mai departe pe business24.ro…
Sursa articol: business24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții de amploare pe raza județului Giurgiu. Dosar de evaziune fiscala cu 859.000 de lei in joc
16:55, 28.05.2024 - Detalii ale investigațieiPe 28 mai 2024, polițiștii au pus in executare șapte mandate de percheziție domiciliara și 16 mandate de aducere. Ancheta vizeaza doi barbați, in varsta de 33 și 44 de ani, care, in perioada 2020-2021, au condus o societate comerciala din domeniul construcțiilor civile. Cei…
Percheziții la transportatorii din Arad. Asociații sunt banuiți de evaziune fiscala
15:00, 28.05.2024 - Polițiștii din cadrul SICE, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, au efectuat marți, 28 mai, mai multe percheziții... The post Percheziții la transportatorii din Arad. Asociații sunt banuiți de evaziune fiscala appeared first on Special Arad · ultimele…
Barbat, reținut intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Percheziții la șapte adrese din Constanța
11:15, 24.05.2024 - Cele șapte percheziții au avut loc joi, 23 mai, in județul Constanța, la locuințele și birourile unui barbat, cercetat pentru evaziune fiscala, a transmis Poliția Romana, printr-un comunicat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 49 de ani, a inființat…
Ancheta privind fraudarea alegerilor parlamentare din 2020. Dosarul, ținut la sertar trei ani, implica mai mulți lideri PNL
14:50, 17.04.2024 - Polițiștii din orașul prahovean Mizil au inceput audierile intr-un dosar de frauda electorala privind alegerile parlamentare din anul 2020. Vizat de ancheta este Marin Voicu, primarul comunei Ciorani, banuit de instigare la falsificare de documente electorale. Surse judiciare susțin ca favorizați de…
Nou-nascut, gasit mort pe un camp din Satu Mare. Mama, o minora de 16 ani, l-ar fi abandonat
09:16, 08.04.2024 - Un nou-nascut a fost gasit mort pe un teren din Satu Mare. Mama bebelușului , o fata de 16 ani, a fost transportata la spital. Corpul fara viata al unui nou nascut a fost descoperit, duminica dupa-amiaza, in judetul Satu Mare, pe un teren din apropierea unei comune. Politistii au identificat-o, in scurt…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei
21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…
Evaziune fiscala in județul Valcea. Prejudiciul este de 8 milioane de lei
14:45, 07.03.2024 - Polițiștii valceni au efectuat, astazi, 2 percheziții in Bujoreni și Vidra, județul Ilfov, intr-un dosar penal de evaziune fiscala. In perioada 2021-2022, in evidența contabila a unei societați comerciale din județul Valcea , ar fi fost inregistrate cheltuieli ce nu au la baza operațiuni comerciale…
se inchide automat in 30 secunde
